茂业商业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：2018-053号

茂业商业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长高宏彪先生主持，公司部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席1人，董事胡涛先生、钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉女士、唐国琼女士、陈蔚女士、廖南钢先生因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事吴邦珍女士、吕晓清女士因工作原因未能出席；

3、 董事会秘书叶静女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟开展资产证券化暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理资产证券化有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案1为特别决议议案，已获出席股东大会的股东或股东代表所持表决股份总数的2/3以上审议通过。

2、 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：刘志强、熊若凡

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司2018年第四次临时股东大会的召集、延期、更正补充、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《信息披露办法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

茂业商业股份有限公司

2018年5月22日