通化东宝药业股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2018—029

通化东宝药业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）第九届董事会第十一次会议，2018年5月18日以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2018年5月13日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应到参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，现场会议由董事长李一奎先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、 审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案；

公司原募集资金项目为东宝糖尿病平台建设项目计划使用募集资金79,767.54万元，截止2018年5月18日已使用募集金4,923.66万元，剩余募集资金76,766.18万元（含利息收入和理财收益），变更为重组人胰岛素生产基地异地建设项目（年产重组人胰岛素原料药3,000公斤,年产重组人胰岛素注射剂22,500万支项目）。新项目拟投资总额247,336.28万元，拟使用募集资金76,766.18万元，不足部分以自筹资金投入。拟变更的募集资金金额占募集资金净额比例为75.43%。

具体内容详见2018年5月22日公司在上海证券报和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

上述议案《关于变更部分募集资金投资项目的议案》尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

内容详见2018年5月22日公司在上海证券报和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二O一八年五月二十二日

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2018—030

通化东宝药业股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化东宝药业股份有限公司第九届监事会第七次会议，于2018年5月18日在通化东宝会议室召开，会议通知于2018年5月13日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席程建秋先生主持。符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案:

公司原募集资金项目为东宝糖尿病平台建设项目计划使用募集资金79,767.54万元，截止2018年5月18日已使用募集金4,923.66万元，剩余募集资金76,766.18万元（含利息收入和理财收益），变更为重组人胰岛素生产基地异地建设项目（年产重组人胰岛素原料药3,000公斤,年产重组人胰岛素注射剂22,500万支项目）。新项目拟投资总额247,336.28万元，拟使用募集资金76,766.18万元，不足部分以自筹资金投入。拟变更的募集资金金额占募集资金净额比例为75.43%。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。该事项的审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚提交股东大会审议。

通化东宝药业股份有限公司

监 事 会

二O一八年五月二十二日

证券代码：600867 证券简称：通化东宝公告编号：2018-031

通化东宝药业股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原项目名称：东宝糖尿病平台建设项目，已使用募集资金4,923.66万元。

●新项目名称：重组人胰岛素生产基地异地建设项目（年产重组人胰岛素原料药3,000公斤，年产重组人胰岛素注射剂22,500万支项目），项目总投资247,336.28万元，使用募集资金76,766.18万元，不足部分以自筹资金投入。

●变更募集资金投向的金额：76,766.18万元（具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）

●新项目预计建设期：建设周期为4年。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）公司2015年非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918号文批准，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”、“公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票55,726,976股，发行价格为每股人民币18.68元。本次发行共计募集资金人民币1,040,979,911.68元，扣除承销费用19,948,774.13元后的募集资金为1,021,031,137.55元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年7月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,355,726.98元，公司本次募集资金净额为1,017,675,410.57元。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年7月21日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字(2016)第 1126号《验资报告》。上述募集资金计划用于以下项目：

■

（二）募集资金使用情况

截至2018年5月18日，该次募集资金使用情况如下：

■

截至2018年5月18日，本公司累计已使用募集资金26,923.66万元，剩余募集资金余额为76,766.18万元（含利息收入和理财收益），其中用于购买理财产品尚未赎回的金额为30,000.00万元，暂时补充流动资金尚未归还的金额40,000.00万元。

（三）拟变更的募集资金投资项目情况

本次拟变更募集资金投资项目为东宝糖尿病平台建设项目。截至2018年5月18日，东宝糖尿病平台建设项目已使用募集资金4,923.66万元，剩余募集资金余额为76,766.18万元（含利息收入及理财收益）。

公司结合自身经营状况和发展规划需要，拟对该项目实施计划进行变更，原计划投入该项目的募集资金76,766.18万元（含利息收入及理财收益，因该事项经董事会审议通过至经股东大会审议后具体实施时存在一定时间间隔，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）将全部转为投入主营业务重组人胰岛素生产基地异地建设项目。新项目拟投资总额247,336.28万元，拟使用募集资金76,766.18万元，不足部分以自筹资金投入。

2018年5月18日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案尚需要提交股东大会审议。

变更后的新项目（通化东宝药业股份有限公司重组人胰岛素生产基地异地建设项目）已经在通化医药高新技术产业开发区经济发展局完成备案(备案流水号:2018050322057103005561)。

本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原募投项目“东宝糖尿病平台建设项目”包含东宝糖尿病平台建设项目（你的医疗）、患者线上导入及日常健康教育、线下实体药店加盟合作及日常运营、物联网体系建设及物流仓储四个部分，原计划投入募集资金82,098.00万元，其中，东宝糖尿病平台建设项目（你的医疗）项目拟投资11,000.00万元，由公司子公司你的（上海）医疗咨询有限公司实施；患者线上导入及日常健康教育项目拟投资56,098.00万元、线下实体药店加盟合作及日常运营项目拟投资7,000.00万元、物联网体系建设及物流仓储项目拟投资8,000.00万元，均由公司实施。东宝糖尿病平台建设项目原计划于2020年12月建设完成。

截止2018年5月18日已投入募集资金4,923.66万元，该项目未使用的募集资金余额为76,766.18万元（含利息收入和理财收益），其中：用于购买理财产品尚未赎回的金额为30,000.00万元，暂时补充流动资金尚未归还的金额40,000.00万元，其余部分存储于公司募集资金专户。

（二）变更的具体原因

1、原项目建设周期长，资金周转利用效率低，投入产出比不及预期

平台建设周期长，投资速度慢，资金周转利用效率低，截至2018年5月18日，累计使用募集资金投入4,923.66万元，占东宝糖尿病平台建设项目的6.17%。

国家卫生和计划生育委员会2017年5月《关于征求互联网诊疗管理办法》和《关于推进互联网医疗服务发展的意见》中规定，“允许开展的互联网诊疗活动仅限于医疗机构间的远程医疗服务和基层医疗机构提供的慢病签约服务，不得开展其他形式的互联网诊疗活动”。经过一年多的东宝糖尿病平台运行，东宝糖尿病平台建设项目面临诸多挑战，东宝糖尿病平台与医疗服务的配合存在一些不利因素，投入产出比较低。

2、按照公司发展战略，科学布局生产基地

通化东宝重组人胰岛素于1998年获得生产文号并开始正式生产。近年来，公司高品质重组人胰岛素原料药及重组人胰岛素注射剂的销量均保持较高速度的增长，市场需求较大。

为确保现有生产的连续性和稳定性，进一步把握市场机遇，扩大市场占有率，提高规模化生产经营程度，公司决定异地新建一个符合GMP标准、符合国际市场需求变化的胰岛素生产基地，以满足公司未来发展需要。

公司目前的重组人胰岛素生产基地原料药车间生产设备从安装调试到现在已运行十二年，现有的部分生产设备设施需进行更新改造，同时随着重组人胰岛素销量的不断扩大，生产线的年生产任务也在不断地增加，设备的使用频率在逐步加大，而建设一个现代化的重组人胰岛素生产基地生产车间从规划到投产需要大约4年的时间，届时旧的生产车间已经使用近16年，基本完成其高负荷生产的历史使命，待完成转产后，旧的生产基地仍然可以用于新产品（如地特胰岛素、赖脯胰岛素等产品）上市后前几年市场开拓期间的产品生产。

公司的重组人胰岛素生产基地制剂车间生产设备从安装调试到现在已运行六年，现在担负着重组人胰岛素注射剂的全部生产任务，等到完成新制剂车间的建设和转产后，该车间将完全用于胰岛素类似物的生产。

综上所述，为更好地贯彻公司发展战略，提升公司经营业绩，同时尽早发挥募集资金的使用效率，合理配置公司资金资源，公司计划对公司募集资金投资项目进行调整，将原计划投入东宝糖尿病平台建设项目的募集资金76,766.18万元（含利息收入及理财收益）全部转为投入主营业务重组人胰岛素生产基地异地建设项目。

本次募集资金投资项目变更是基于公司实际情况做出的调整，符合公司发展战略和实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、新项目的具体内容

（一） 项目基本情况和投资计划

1、项目名称：通化东宝药业股份有限公司重组人胰岛素生产基地异地建设项目

2、建设地址：位于通化医药高新技术产业开发区湾湾川村东宝大道1号

3、主要建设内容

本项目用地面积492,414.15平方米，建设以下内容：

（1）胰岛素生产基地一，占地面积19,002平方米，建筑面积64,290平方米；胰岛素生产基地二，土建厂房同胰岛素生产基地一；两块生产基地用于胰岛素原料药及注射剂的生产；

（2）罐区2，占地面积1,336平方米，用于存放及使用乙醇、乙腈、盐酸等；

（3）危险品库5，建筑面积745平方米，用于存放氨水、盐酸、巯基乙醇、丙酮、氯仿等危险品；

（4）回收车间1，占地面积2,125平方米，建筑面积约4,976平方米，用于回收乙醇、乙腈；

（5）回收车间2，占地面积2,125平方米，建筑面积6,375平方米，用于回收尿素；

（6）污水处理站1，占地面积2,384平方米，建筑面积5,293平方米，配套污水池、事故池；

（7）燃气锅炉房，占地面积2,350平方米，建筑面积3,300平方米；

（8）本期厂区管网工程。

4、建设规模：本项目设计生产能力为年产胰岛素原料药3,000公斤，年产重组人胰岛素注射剂22,500万支。

5、建设期：4年

6、总投资

(1)项目总投资247,336.28万元。

其中：建设投资220,336.28万元。

铺底流动资金27,000.00万元。

(2)资金来源

使用募集资金76,766.18万元，不足部分自筹资金投入。

本项目由公司负责实施，公司已聘请吉林医药设计院有限公司出具了可行性研究报告。

7、投资项目的主要经济效益指标如下：

■

（二） 项目可行性和必要性分析

1、项目建设符合国家产业政策方向

新项目的建设，将全面提升公司产品的科技含量及附加值，带动并促进相关产业的发展和资源的深层次开发，有效地促进产业结构的优化和调整，符合国家发展高科技经济的方针，符合国家扶持壮大规模型企业，促进全行业快速发展的政策。

2、项目建设将提高公司生产能力、满足公司发展需要

通化东宝1998年获得重组人胰岛素生产文号并开始正式生产。近年来，公司高品质重组人胰岛素原料药及重组人胰岛素注射剂的销量均保持较高速度的增长，市场需求较大。

公司目前的胰岛素生产基地原料药车间生产设备从安装调试到现在已运行十二年，现有的部分生产设备设施需进行更新改造，为确保现有生产的连续性和稳定性，进一步把握市场机遇，扩大市场占有率，提高规模化生产经营程度，公司决定建设重组人胰岛素生产基地异地建设项目。新项目将建立一个符合GMP标准、符合国际市场需求变化的大型胰岛素生产基地，年产胰岛素原料药3,000公斤，胰岛素注射剂22,500万支，以满足市场对高品质治疗药物的需求，增加公司在国内国际市场所占的份额。

四、新项目的市场前景和实施面临的风险及应对措施

（一）新募投项目的市场前景

1、国际市场糖尿病治疗的现状及发展趋势

在西方国家，糖尿病的发病率约占人口总数的5%。国际上，糖尿病的治疗目前仍以胰岛素应用为主，降糖药为辅，胰岛素在糖尿病治疗上约占80%的份额。近年来，胰岛素的运用仍然呈大幅上升趋势，且这一上升趋势仍将持续很长一段时间。由于胰岛素给药途径的不断增加，多种方便、疗效可靠的新胰岛素剂型正在或即将投放市场，胰岛素的适用范围更加广泛，适用的人群也在不断扩大。在许多西方国家，胰岛素是由政府拨款提供给病人的。这也从一个侧面反映出胰岛素在糖尿病治疗中的重要性和必要性。随着胰岛素新剂型的不断涌现，胰岛素的产量及在糖尿病治疗上的份额仍将呈上升势态。

2、国内市场糖尿病治疗的现状及发展趋势

据国际糖尿病联盟（IDF）全球糖尿病概览第八版数据显示，我国糖尿病患者已达1.144亿，且呈逐年上升趋势。但诊断率相对较低，随着经济的发展和科学知识的普及，且国家已把二代胰岛素产品纳入医保甲类，预计越来越多的病人将得到早期的诊断和治疗。通化东宝重组人胰岛素产品自投放市场以来，依靠良好的产品质量和完善的售后服务，在市场上已赢得了25%以上的份额及患者的认同。此外，多家公司都在研制新的胰岛素剂型，这些便捷的胰岛素给药方式将使胰岛素的使用群体进一步扩大。

选择二代胰岛素还是三代，支付能力是很重要的因素，只要合理使用，二代胰岛素完全可以发挥跟三代胰岛素一样的效果。国内胰岛素市场因为各地经济差异、医保制度等，呈现明显的二元格局，大、中以及条件好的县级城市以三代胰岛素为主，一般县级医院、社区医院、乡镇卫生院以二代胰岛素为主。基于我国国情考虑，国内二代胰岛素空间较大。

（二）新募投项目的风险分析及应对措施

1、市场风险：作为市场规模巨大的胰岛素市场的主要参与者，公司也将面临激烈的市场竞争格局，能否取得一定的市场份额和实现预定的销售目标存在一定的不确定性。

应对措施：公司将密切关注国家产业政策发展趋势，加强企业发展战略研究，积极调整公司经营管理、营销、定价等策略，提高对相关政策变化的适应能力，为公司长期、稳定发展提供基础。在营销方面应进一步完善销售网络，采取切实可行的措施，巩固已开发的市场，同时进一步开发新市场。

2、技术风险：公司在二代胰岛素的研发生产方面处于国内技术领先水平，但是三代胰岛素近年来发展迅速，较二代胰岛素存在一定的技术优势，对未来二代胰岛素市场可能会产生一定的冲击，企业仍需不断进行技术研发创新，保持技术领先优势。

应对措施：为减少技术风险，公司将继续完善重组人胰岛素产品生产技术、工艺流程等方面的技术优势，不断提高公司研发能力和技术水平，并建立完善的技术服务网络，由技术人员进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层次糖尿病患者的需求。

五、需履行的外部相关批准程序

截至目前，公司本次变更部分募集资金投资项目的新项目已在通化医药高新技术产业开发区经济发展局完成备案（备案流水号:2018050322057103005561），但尚未取得环境保护部门的环评批复。公司正在积极履行相关部门的批复程序，待所有手续齐备后按计划组织实施新项目的建设。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的事项，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，本次变更是基于公司发展战略和实际情况进行的必要调整，是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效益，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。该事项的审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事宜已经第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，且本次变更部分募集资金投资项目事项将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规范性文件及《公司章程》的规定。本次变更是基于公司实际情况做出的调整，符合公司发展战略和实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对公司上述变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

七、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

本次关于变更部分募集资金投资项目的事项已经公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

八、 备查文件

1、 公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、 公司第九届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见；

4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于通化东宝药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》；

5、公司关于重组人胰岛素生产基地异地建设项目的可行性研究报告。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二O一八年五月二十二日

证券代码：600867证券简称：通化东宝 公告编号：2018-032

通化东宝药业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月8日10点

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月8日

至2018年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的各议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议审议通过。已于2018年5月22日在上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续： 1、个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证； 2、法人股东法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。 3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2018年6月6日下午16：00点 前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间：2018年6月6日上午9：00至下午4：00时

（三）登记地点：本公司证券部

六、 其他事项

（一）公司联系地址：吉林省通化县东宝新村

（二）联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部

（三）邮政编码：134123

（四）联系电话：0435—5088025 5088126

传 真：0435—5088025

（五）与会股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2018年5月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开公司第九届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

通化东宝药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。