恒为科技（上海）股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：603496证券简称：恒为科技 公告编号：2018-030

恒为科技（上海）股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈振宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书王翔出席了本次会议；副总经理黄明伟因公务未出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于2017年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《关于2017年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于2017年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《关于2017年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《关于2017年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通议案，已获得出席会议的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：仇晶华、王蕾

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《恒为科技（上海）股份有限公司2017年年度股东大会决议》

2、 《北京市天元律师事务所上海分所关于恒为科技（上海）股份有限公司2017年度股东大会的法律意见》

恒为科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年5月22日