浙江大元泵业股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-025

浙江大元泵业股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年5月21日在公司总部会议室召开，会议通知于2018年5月15日通过电子邮件方式送达全体董事；

（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董事长韩元富主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名韩元富、韩元平、王国良、崔朴乐为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-026）。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名章武生、易颜新、王洋为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-026）。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于修订〈公司章程〉、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的公告》（公告编号：2018-027）。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年5月22日

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-026

浙江大元泵业股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应依程序进行换届选举工作。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行情况，公司第二届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期3年，自2018年6月12日始。

经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司第一届董事会第十七次会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》：公司董事会提名韩元富先生、韩元平先生、王国良先生、崔朴乐先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名章武生先生、易颜新先生、王洋先生为第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件1）。

公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送了独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

二、监事会

公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司应依程序进行换届选举工作。按照《公司章程》规定并结合公司监事会实际运行情况，公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期3年，自2018年6月12日始。

1、非职工代表监事

公司第一届监事会第十三次会议审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》，监事会提名韩元再先生、胡小军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件2）。

上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

2、职工代表监事

公司于2018年5月21日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举通过，同意选举颜珍素女士为公司第二届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件3），任期同第二届监事会任期。

颜珍素女士将与公司2018年第一次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司

2018年5月22日

附件1：董事候选人简历

韩元富简历：

韩元富：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年9月生，汉族，大学本科学历。历任巨化集团电石厂财务科会计兼科长、巨化集团合成氨厂财务科科长、巨化集团财务处副处长、浙江大元泵业有限公司董事、总经理、上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因投资有限公司董事、合肥达因汽车空调有限公司董事等职。现任上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因投资有限公司董事；现任本公司董事长兼总经理。

韩元平简历：

韩元平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年1月生，汉族，初中学历。历任浙江大元泵业有限公司董事长、浙江大元泵业有限公司董事、上海新沪电机厂有限公司董事长、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事长等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司董事长、上海新沪电机厂有限公司董事长；现任本公司董事。

王国良简历：

王国良：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月生，汉族，大专学历。历任浙江大元泵业有限公司监事会主席、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事兼总经理等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司董事、上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因投资有限公司董事、合肥达因汽车空调有限公司监事；现任本公司董事。

崔朴乐简历：

崔朴乐：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月生，汉族，大学本科学历。历任安徽蚌埠潜水泵厂技术员、科长、副厂长、厂长、浙江大元泵业有限公司董事兼总经理、合肥新沪屏蔽泵有限公司总经理、公司董事会秘书等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司董事、本公司董事。

章武生简历：

章武生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年11月生，汉族，中国人民大学诉讼法博士研究生。历任河南大学教授、副院长、复旦大学教授兼司法研究中心主任等职。现分别于浙江京新药业股份有限公司、浙江鸿禧能源股份有限公司、浙江春晖智能控制股份有限公司及申通快递股份有限公司担任独立董事，并于复旦大学司法研究中心主任、教授、博士生导师。2015年8月至今任本公司第一届董事会独立董事。

易颜新简历：

易颜新：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月生，汉族，西安交通大学会计博士研究生。历任石家庄经济学院教师、杭州电子科技大学教师等职。系中国非执业注册会计师，浙江省管理会计咨询专家，浙江省总会计师协会学术部副主任。现分别于上海华峰超纤股份有限公司、温州宏丰电工合金股份有限公司、浙江鸿禧能源股份有限公司及乐歌人体工学科技股份有限公司担任独立董事，并于杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师、财务管理系主任。2015年8月至今任本公司第一届董事会独立董事。

王洋简历：

王洋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年3月生，汉族，硕士研究生学历。历任水电部第四工程局实验员、镇江农机学院排灌机械研究所助研、江苏大学流体机械工程技术研究中心副所长等职，现任江苏大学流体机械工程技术研究中心研究员、博士生导师。2015年6月至今任本公司第一届董事会独立董事。

附件2：非职工代表监事候选人简历

韩元再简历：

韩元再：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年6月出生，汉族，小学学历。历任台州大元金属制品有限公司执行董事兼法定代表人、温岭市大元石油销售有限公司监事、浙江大元泵业有限公司监事会主席等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司监事、台州大元金属制品有限公司执行董事兼经理、上海王隆石油制品有限公司监事、台州大元汽车销售服务有限公司监事、温岭市大元石油销售有限公司监事、上海新沪电机厂有限公司董事兼总经理；现任本公司监事会主席。

胡小军简历：

胡小军：男，中国国籍，1971年出生，中专学历，工程师职称。历任浙江大元泵业有限公司技术员、工程师、技术科长、技术部经理、总装车间主任、品管部经理，合肥新沪屏蔽泵有限公司技术经理、品质经理；现任本公司技术标准中心经理、公司监事。

附件3：职工代表监事简历

颜珍素简历：

颜珍素，中共党员，专科学历，助理工程师职称、注册质量工程师。历任浙江大元泵业有限公司计量员、工艺员、工程师、技术科科长，陆上泵产品采购负责人、开发部标准化专员、产品认证负责人；现任公司开发部标准化专员、产品认证负责人、职工代表监事。

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-027

浙江大元泵业股份有限公司

关于修订《公司章程》、变更注册资本

并办理工商变更登记事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉、变更注册资本并办理工商变更登记事宜的议案》，现将相关内容公告如下：

公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》（以下简称“预案”）：公司以2017年12月31日的公司股本总数83,800,000股为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利6.50元（含税），共计派发现金红利54,470,000元。同时，公司以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共计转增33,520,000股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由83,800,000股变更为117,320,000股。上述预案目前已经实施完毕，为此，公司将对《公司章程》中相关条款进行修订并变更注册资本、办理工商变更登记事宜；

同时，根据中共台州市委组织部、中共台州市委新经济与新社会组织工作委员《关于实施“五力提升”行动深化上市公司党建工作的若干意见》（台组〔2018〕11号）和公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款如下：

■

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责上述变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜。

上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年5月22日

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-028

浙江大元泵业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月8日13点30分

召开地点：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（新厂区）办公楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月8日

至2018年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2018年5月22日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2018年6月5日至2018年6月7日

(上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00)到浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（老厂区）二楼证券事务部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示受托人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、 其他事项

1、会议联系

通信地址：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（老厂区）

联系人：俞文

联系电话：0576-86441299

传真号码：0576-86425218

邮政编码：317523

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

3、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年5月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第一届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江大元泵业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

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证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-029

浙江大元泵业股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2018年5月21日召开了公司职工代表大会，经职工代表现场推举并表决通过，同意选举颜珍素女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期和第二届监事会任期相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

颜珍素女士简历附后。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2018年5月22日

颜珍素简历：

颜珍素，中共党员，专科学历，助理工程师职称、注册质量工程师。历任浙江大元泵业有限公司计量员、工艺员、工程师、技术科科长，陆上泵产品采购负责人、开发部标准化专员、产品认证负责人；现任公司开发部标准化专员、产品认证负责人、职工代表监事。

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-030

浙江大元泵业股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年5月21日在公司会议室召开，会议通知于2018年5月15日通过电子邮件方式送达全体监事；

（二）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席韩元再主持；

（三）本次会议采用现场表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

监事会提名韩元再、胡小军为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-026）。

本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司

监事会

2018年5月22日