上海强生控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：2018-017
上海强生控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区同乐路189号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李仲秋先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2018年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于补选叶章毅为公司第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于补选于冰为公司第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
2、 本次股东大会还听取了公司独立董事2017年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海强生控股股份有限公司
2018年5月23日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2018-018
上海强生控股股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年5月16日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第十一次会议。2018年5月22日下午，会议在上海市同乐路189号会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李仲秋先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
鉴于李仲秋先生因工作调整原因辞去第九届董事会董事和董事长职务，董事会选举叶章毅先生任公司第九届董事会董事、董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，李仲秋先生的辞职将导致公司董事会成员低于公司章程规定的组成人数，董事补选工作尚需经相应法定程序，在补选出的董事就任前李仲秋先生仍将履行董事职务。
2、《关于调整董事会专业委员会成员的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
因公司董事会成员有所调整，根据董事会战略委员会工作细则的规定，战略委员会的组成成员调整如下：
战略委员会：叶章毅、李仲秋、陈放、刘学灵、张国明
排在首位的委员为该委员会召集人。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
2018年5月23日
附：叶章毅先生简历
叶章毅男，1976年8月出生，硕士，中共党员，高级经济师。现任上海久事（集团）有限公司党委委员、纪委委员、组织人事部主任、人力资源部总经理、总部党委书记。曾任五汽冠忠公交公司营运部科员、总经理助理，上海市交通局办公室秘书、副主任科员、主任科员，上海市交通局政策研究室主任助理、副主任，上海市交通港口局交通保障协调处副处长，上海久事公司党群工作部副经理、办公室副主任、纪委委员、办公室主任、党委委员、总部党委书记、组织人事部主任、人力资源部总经理。
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2018-019
上海强生控股股份有限公司
关于董事长辞职及选举新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2018年5月22日收到董事长李仲秋先生递交的书面辞职报告。李仲秋先生因工作调整原因，特向公司董事会提出辞去公司第九届董事会董事和董事长职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，董事辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，公司董事会已接受李仲秋先生的辞职报告。鉴于李仲秋先生的辞职将导致公司董事会成员低于公司章程规定的组成人数，董事补选工作尚需经相应法定程序，在补选出的董事就任前李仲秋先生仍将履行董事职务。
经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，选举叶章毅先生担任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理相应的工商变更登记手续。
公司董事会对李仲秋先生任董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海强生控股股份有限公司董事会
2018年5月23日
