莲花健康产业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018—037

莲花健康产业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2018年5月22日以现场和通讯方式召开，会议由董事长夏建统先生主持，本次会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提议，聘任韩安道先生为公司董事会秘书（简历附后）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提议，聘任韩安道先生为公司副总经理（简历附后）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

经总经理提议，聘任时祖健先生为公司副总经理（简历附后）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《补选第七届董事会战略决策委员会委员的议案》

补选董事王维法先生为公司第七届董事会战略决策委员会委员。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为：本次董事会聘任高级管理 人员的程序符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，本次聘任的高级管 理人员符合国家有关法律、法规和公司《章程》对高级管理人员的资格要求；同 意聘任韩安道先生为公司董事会秘书、副总经理，聘任时祖健先生为公司副总经理。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十二日

韩安道先生简历：

韩安道，男，汉族，1975年5月出生

1995年7月毕业于安徽大学中文系，大学专科学历

1995年10月至1999年9月，分配至霍山造纸厂，先后任企业管理科科员、团支部书记；

1999年9月至2012年3月，安徽迎驾集团，先后任办公室秘书、人事处长、办公室副主任、企业管理部代理部长、人力资源部部长；

2012年3月至2013年4月，安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书兼行政部部长；

2013年3月至2016年4月，安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书兼证券部部长；

2016年4月至2017年6月，安徽济人医药集团副总经理、董事会秘书；

2017年6月至2018年5月，担任星光珠宝集团等企业管理咨询顾问。

韩安道已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

时祖健先生简历：

时祖健，男，1974年2月出生，本科学历，经济师。

1997年至1998年在河南省莲花味精集团有限公司A股发行筹备组工作；

1998年在河南莲花健康产业股份有限公司证券部工作；

2000年任河南莲花健康产业股份有限公司证券部副经理；

2005年任河南莲花健康产业股份有限公司证券部经理；

2008年5月至2013年8月任河南莲花健康产业股份有限公司证券事务代表；

2013年8月至2018年5月任莲花健康产业集团股份有限公司董事会秘书。