华达汽车科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2018-012

华达汽车科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月22日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路51号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，朱世民、武兵书因公务未出席；

2、 公司在任监事3人，出席2人，褚金华因公务未出席；

3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于公司2017年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于公司2017年度财务决算和2018年度预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于公司2017年度利润分配的预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7《关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联股东陈竞宏先生和葛江宏先生已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨振华、朱骁

2、 律师鉴证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，华达汽车科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

华达汽车科技股份有限公司

2018年5月23日