中石化石油机械股份有限公司

如否，请详细说明：______________________________

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______________________________

声明人郑重声明：

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人：中石化石油机械股份有限公司董事会

2018年5月23日

证券代码：000852-证券简称：石化机械-公告编号：2018-023

中石化石油机械股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2018年5月10日通过电子邮件方式发出，2018年5月21日以传真通讯方式召开。会议应参加监事4名，实际参加监事4名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。提名李友忠、谭克非、万文钢为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。经审查，公司监事会认为李友忠、谭克非和万文钢具备监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，同意提名李友忠、谭克非和万文钢为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历附后）

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行选举。上述非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、六届十三次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

监事会

2018年5月23日

附件：非职工代表监事候选人简历

李友忠，男，汉族，1962年出生，高级政工师，大学本科。李友忠先生历任中石化江汉石油管理局党委办公室副主任，中石化江汉石油管理局江汉采油厂党委副书记、副厂长，中石化江汉石油管理局党委宣传部部长，中石化江汉石油管理党委办公室主任，中国石化江汉石油管理局局办（经理办）主任，中石化江汉石油管理局副总经济师兼局办（经理办）主任，中石化石油工程机械有限公司监事、党委副书记兼纪委书记、工会主席。2015年6月至今任本公司监事。2015年10月至今任本公司党委副书记兼纪委书记。李友忠先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谭克非，男，汉族，1967年出生，拥有律师资格，获文学学士和法学学士双学位。谭克非先生历任安徽农业大学教师，中国石化国际事业公司项目经理，中国国际石油化工联合有限公司原油部经理，联合石化（英国）有限公司业务经理，中国国际石油化工联合有限公司期货部副总经理、总经理，中国国际石油化工联合有限公司总法律顾问、副总经理，中国石油化工集团公司人事部副主任。2015年至今任中国石油化工集团公司法律部副主任。谭克非先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

万文钢，男，汉族，1964年出生，教授级高级审计师，硕士学位。万文钢先生历任武汉石油化工厂财务处会计、科长、副处长、处长，武汉凤凰股份有限公司监事，武汉石油化工厂副总会计师、总会计师。2007年至今任中国石化审计局武汉分局局长。万文钢先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000852-证券简称：石化机械-公告编号：2018-024

中石化石油机械股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司六届十九次董事会会议决定。

3、会议召开的合法、合规性：

公司六届十九次董事会审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》，决议召开公司2017年年度股东大会，确定股东大会审议11项议案，并授权董事会秘书筹备2017年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。公司六届二十一次董事会审议通过了《关于增加公司2017年年度股东大会议案的议案》，确认在2017年年度股东大会中增加3项议案。公司2017年年度股东大会共计审议14项议案。

根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2018年6月12日。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月12日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月12日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年6月11日15:00 至2018年6月12日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年6月5日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2018年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路5号中石化江钻石油机械有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2017年度董事会工作报告》；

2、《公司2017年度监事会工作报告》；

3、《公司2017年度财务报告》；

4、《公司2017年年度报告及其摘要》；

5、《公司2017年度利润分配预案》；

6、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；

7、《公司与中国石化财务有限公司武汉分公司签订〈金融服务协议〉的议案》；

8、《公司与中国石化盛骏国际投资公司签订〈金融服务协议〉的议案》；

9、《关于公司2018年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案》；

10、《关于聘请2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；

11、《公司未来三年（2018—2020年）股东回报》；

12、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

13、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

14、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

上述1-11项议案的详细内容见2018年3月30日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告等文件。

上述第12-14项议案的详细内容见2018年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第六届董事会第二十一次会议决议公告和公司第六届监事会第十三次会议决议公告等相关文件。

第6、7、8、9项议案为关联交易，关联股东将回避表决。

公司第六届董事会独立董事将在本次股东大会上进行述职，详见公司2018年3月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度独立董事述职报告》。

特别提示：

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；

本次股东大会以累积投票方式选举6名非独立董事、3名独立董事、3名非职工代表监事；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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四、会议登记事项

四、会议登记事项

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：

■

3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：周艳霞 桂樨

联系电话：027-63496803

传 真：027-52306868

邮政编码：430205

会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第六届十九次董事会议决议；

2、公司第六届二十一次董事会议决议；

3、公司第六届十三次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2018年5月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案12，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案13，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如提案14，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2018年6月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月11日下午3：00，结束时间为2018年6月12日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2017年年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。

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委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名（章）： 受托人身份证号码：

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托日期： 年 月 日

（上接45版）