惠而浦（中国）股份有限公司
2018年第四次临时董事会会议决议公告
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2018-027
惠而浦（中国）股份有限公司
2018年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2018年第四次临时董事会于2018年5月15日以送达和电子邮件方式发出，并于2018年5月22日以通讯表决的形式召开。公司原董事Deborah Vaughn已于2018年4月书面辞职，不参与本次表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会全体董事表决，一致通过以下决议：
1、11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司独立董事Joao Carlos dos Santos Lemos先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同意提名盛伟立先生为独立董事候选人。任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
盛伟立简历：男，1950年10月出生，加拿大国籍，加拿大阿尔伯塔大学工程学学位。1990年-2002年，担任美国江森自控大中华区总裁，负责在江森自动化及智能楼宇在中国的所有业务；2005年7月-2017年8月任职于美国霍尼韦尔公司，历任霍尼韦尔环境自控部全球副总裁、亚太区总裁，2012年1月起任霍尼韦尔中国总裁。现任百工智联董事长/CEO。
2、11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更公司及全资子公司注册地址并相应修改公司章程的议案》。
鉴于公司及全资子公司合肥惠而浦企业管理服务有限公司办公场所的搬迁至合肥高新技术产业开发区习友路4477号，同意变更公司及全资子公司注册地址并相应修改公司章程。上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。
3、11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于将上述议案提交公司股东大会审议》。
根据2018年5月21日公司董事会收到的控股股东惠而浦（中国）投资有限公司《关于增加2017年年度股东大会临时提案的函》函件要求，同意将上述两项议案作为新增临时提案一并提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2018年5月23日
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2018-028
惠而浦（中国）股份有限公司
2018年第五次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2018年第五次临时监事会于2018年5月22日以通讯表决的方式召开。公司原监事吴颖已于2018年4月书面辞职，不参与本次表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事表决，一致通过以下决议：
1、4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更公司及全资子公司注册地址并相应修改公司章程的议案》。
公司及全资子公司合肥惠而浦企业管理服务有限公司办公场所搬迁至合肥高新技术产业开发区习友路4477号，上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司监事会
2018年5月23日
证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2018-029
惠而浦（中国）股份有限公司关于2017年
年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年5月31日
3. 股权登记日
■
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：惠而浦（中国）投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年5月11日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有51%股份的股东惠而浦（中国）投资有限公司，在2018年5月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
（1）、关于增补第六届董事会独立董事的议案
鉴于公司独立董事Joao Carlos dos Santos Lemos先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同意公司控股股东惠而浦（中国）投资有限公司提名盛伟立先生为独立董事候选人。盛伟立先生尚未取得中国证监会授权颁发的独立董事任职资格证书，经本人承诺，将参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事任职资格培训，并考核通过。
盛伟立简历：男，1950年10月出生，加拿大国籍，加拿大阿尔伯塔大学工程学学位。1990年-2002年，担任美国江森自控大中华区总裁，负责在江森自动化及智能楼宇在中国的所有业务；2005年7月-2017年8月任职于美国霍尼韦尔公司，历任霍尼韦尔环境自控部全球副总裁、亚太区总裁，2012年1月起任霍尼韦尔中国总裁。现任百工智联董事长/CEO。
（2）、关于变更公司及全资子公司注册地址并相应修改公司章程的议案
鉴于公司及全资子公司合肥惠而浦企业管理服务有限公司办公场所的搬迁至合肥高新技术产业开发区习友路4477号，同意变更公司及全资子公司注册地址并相应修改公司章程。上述变更具体以工商行政管理部门最终核准登记为准。
公司董事会已对以上两项提案进行审查，提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。现提交 2017 年年度股东大会审议并选举。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年5月11日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月31日14点00分
召开地点：合肥市高新区习友路4477 号（习友路与方兴大道交口）惠而浦工业园总部大楼D502 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月31日
至2018年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经 2018 年 4 月 26 日公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，以及2018年5月22日公司2018年第四次临时董事会、2018年第五次临时监事会审议通过。具体内容详见 2018 年 4 月 28 日、5月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、10、11、12、13、14、15、16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02
应回避表决的关联股东名称：惠而浦（中国）投资有限公司、合肥市国有资产控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2018年5月23日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
惠而浦（中国）股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2018-030
惠而浦（中国）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月22日召开了公司2018年第四次临时董事会，审议通过了《关于变更公司及全资子公司注册地址并相应修改公司章程的议案》，现拟对《公司章程》进行修订。
一、修改的具体内容如下：
原第五条 公司住所：安徽省合肥市高新技术产业开发区北区L—2号。
邮政编码：230088。
修改为：
第五条 公司住所：安徽省合肥市高新技术产业开发区习友路4477号。
邮政编码：231283。
二、其他条款不变。
上述事项尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2018年5月23日
