众信旅游集团股份有限公司
关于2018第二次临时股东
大会决议的公告
证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2018-053
债券代码：128022债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于2018第二次临时股东
大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月22日下午1:30（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年5月21日下午3:00至2018年5月22日下午3:00之间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冯滨先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共10人，代表股份413,514,987股，占公司有效表决权股份总数的48.6453%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表股份1,022,315股，占公司有效表决权股份总数的0.1203%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共10人，代表股份413,514,987股，占公司有效表决权股份总数的48.6453%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者2人，代表股份1,022,315股，占公司有效表决权股份总数的0.1203%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.00%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、华泰联合证券持续督导人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制方式选举冯滨、郭洪斌、林岩、韩丽、曹建、贺武担任公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.01 冯滨同意票413,514,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
1.02 郭洪斌同意票413,514,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
1.03 林岩同意票413,514,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
1.04 韩丽同意票413,514,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
1.05 曹建同意票413,514,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
1.06 贺武同意票413,514,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为：
1.01 冯滨同意票1,022,315股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；
1.02 郭洪斌同意票1,022,315股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；
1.03 林岩同意票1,022,315股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；
1.04 韩丽同意票1,022,315股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；
1.05 曹建同意票1,022,315股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；
1.06 贺武同意票1,022,315股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制方式选举姜付秀、孙云、丁小亮、朱宁担任公司第四届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.01 姜付秀同意票413,514,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
2.02 孙云同意票413,514,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
2.03 丁小亮同意票413,514,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
2.04 朱宁同意票413,514,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为：
2.01 姜付秀同意票1,022,315股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；
2.02 孙云同意票1,022,315股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；
2.03 丁小亮同意票1,022,315股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；
2.04 朱宁同意票1,022,315股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
本议案采用累积投票制方式选举李海涛、李鸿秀担任公司第四届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：
3.01 李海涛同意票413,514,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
3.02 李鸿秀同意票413,514,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为：
3.01 李海涛同意票1,022,315股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；
3.02 李鸿秀同意票1,022,315股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》；
同意公司为控股子公司竹园国际旅行社有限公司就申请银行综合授信、贷款、锁汇等事项提供不超过人民币3亿元的连带责任保证担保，同意公司为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司就申请银行综合授信、贷款、锁汇等事项提供不超过人民币2亿元的连带责任保证担保。本决议有效期为自股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日止。公司可以在本决议有效期内与银行签订担保协议（包括不时对其做出的任何修订、更新和补充）及出具担保函等为上述子公司提供担保。在本决议有效期内，担保额度可循环使用。
与银行授信、贷款、锁汇等相关的担保的审批情况：
单位：人民币亿元
■
表决结果：
赞成票：355,627,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的86.0012%；
反对票：929,925股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2249%；
弃权票：56,957,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的13.7740%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：92,390股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的9.0373%；
反对票：929,925股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.9627%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司
2018年5月23日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-054
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司第四届董事会于2018年5月22日经公司2018年第二次临时股东大会选举产生。经第四届董事会全体董事同意，第四届董事会第一次会议于当选当日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。应到会董事10人，实际到会董事10人，会议由公司第三届董事会董事长冯滨先生召集并主持会议，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举冯滨先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。
表决结果：
10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
选举郭洪斌先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。
表决结果：
10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》；
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会，会议选举各专门委员会委员及其召集人如下：
（1）战略委员会委员：冯滨、郭洪斌、丁小亮、朱宁，其中冯滨为战略委员会召集人。
表决结果：
10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
（2）审计委员会委员：姜付秀、孙云、贺武，其中独立董事姜付秀为审计委员会召集人。
表决结果：
10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
（3）薪酬与考核委员会委员：丁小亮、姜付秀、贺武，其中独立董事丁小亮为薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：
10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
（4）提名委员会委员：丁小亮、姜付秀、冯滨，其中独立董事丁小亮为提名委员会召集人。
表决结果：
10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任曹建先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。
表决结果：
10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
经总经理曹建先生提名，聘任林岩女士、韩丽女士、张磊先生、赵锐先生、杜政泰先生、王春峰先生、张一满女士、张卫女士为公司副总经理，聘任贺武先生为公司财务总监；任期与公司第四届董事会任期相同。
表决结果：
10票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
公司独立董事对聘任的高级管理人员发表了表示同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2018年5月23日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-055
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司第四届监事会2名非职工代表监事于2018年5月22日经公司2018年第二次临时股东大会选举产生，2名非职工代表监事与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意，第四届监事会第一次会议于当选当日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室以现场会议的方式召开。应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
选举李海涛为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。
表决结果：
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
三、备查文件
众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会
2018年5月23日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-056
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日召开了2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举冯滨先生、郭洪斌先生、林岩女士、韩丽女士、曹建先生、贺武先生为公司第四届董事会非独立董事，选举姜付秀先生、孙云先生、丁小亮先生、朱宁先生为公司第四届董事会独立董事，以上10名董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日的次日起计算。
经全体董事同意，第四届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举冯滨先生为第四届董事会董事长，郭洪斌先生为第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。
公司第四届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2018年5月23日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-057
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于完成公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日召开了2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举李海涛女士、李鸿秀女士为公司第四届监事会非职工代表监事。以上2名非职工代表监事与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事王薇薇女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日的次日起计算。
经全体监事同意，第四届监事会第一次会议于当选当日召开，会议选举李海涛女士为第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司第四届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于三分之一。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会
2018年5月23日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-058
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任曹建先生为公司总经理；聘任林岩女士、韩丽女士、张磊先生、赵锐先生、杜政泰先生、王春峰先生、张一满女士、张卫女士为公司副总经理；聘任贺武先生为公司财务总监。任期与公司第四届董事会任期相同。
担任公司董事的高级管理人员曹建先生、林岩女士、韩丽女士、贺武先生简历请见《众信旅游：关于公司董事会换届选举的公告》（2018-041），其他高级管理人员张磊先生、赵锐先生、杜政泰先生、王春峰先生、张一满女士、张卫女士简历请见附件。
上述高级管理人员均不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，以上高级管理人员不属于“失信被执行人”。
附件：未担任公司董事的高级管理人员简历
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2018年5月23日
附件：
众信旅游集团股份有限公司
未担任公司董事的高级管理人员简历
副总经理张磊先生个人简历
张磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，本科学历。曾任中商国际旅行社销售、公司前身北京众信国际旅行社有限公司销售业务员、销售部经理、出境中心销售总监。2014年6月至今，任公司副总经理。2016年11月至今，任全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司总经理。2008年6月至2014年6月，曾任公司监事会主席。目前还任参股公司West Coast Holidays Inc.董事。
张磊先生持有本公司4,034,940股股份，占公司股本总额的0.47%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张磊先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，张磊先生不属于“失信被执行人”。
副总经理赵锐先生个人简历
赵锐，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，硕士学历。曾任北京市显像管总厂质量工程师、日立电子设备（新加坡公司）化学工程师、利乐包装（北京）有限公司世界级制造业经理。2008年2月至今任公司副总经理。
赵锐先生持有公司2,275,788股股份，占公司股本总额的0.27%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵锐先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，赵锐先生不属于“失信被执行人”。
副总经理杜政泰先生个人简历
杜政泰，男，中国台湾籍，无境外永久居留权，1967年8月出生，本科学历。曾任台湾乔安综合旅行社副总经理、台湾莲安旅行副董事长、日本环球旅行社总经理，2009年至2011年任台湾易游网旅行社副总经理，2012年2月加入公司。2014年6月至今，任公司副总经理。
杜政泰先生持有公司185,800股股份，占公司股本总额的0.02%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜政泰先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，杜政泰先生不属于“失信被执行人”。
副总经理王春峰先生个人简历
王春峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月出生，博士研究生，亚太旅游协会（PATA）业界委员会委员。2008年1月至2012年5月曾任中国旅游出版社国际部主任；中国旅游出版社社长助理兼中国旅游书店总经理、北京华天旅游国际广告公司总经理。2012年5月加入公司。2014年6月至今，任公司副总经理。
王春峰先生持有公司180,000股股份，占公司股本总额的0.02%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王春峰先生不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，王春峰先生不属于“失信被执行人”。
副总经理张一满女士个人简历
张一满，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，本科学历。2006年12月至今，历任竹园国际旅行社有限公司出境部人事行政经理、总经理、众信旅游总经理助理。
张一满女士持有公司1,410,430股股份，占公司股本总额的0.17%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张一满女士不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，张一满女士不属于“失信被执行人”。
副总经理张卫女士个人简历
张卫，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，本科学历。1994年7月至2015年7月，历任中国国际旅行社总社出境部欧美澳非总监、出境部总经理、总裁助理。2015年12月至今，任全资子公司北京优达出入境服务有限公司总经理。
张卫女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张卫女士不存在以下情形：1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，张卫女士不属于“失信被执行人”。
