四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告

2018-05-23 来源：上海证券报

证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2018-022

四川明星电力股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电力股份有限公司于2018年5月18日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第二十八次会议的通知和会议资料，第十届董事会第二十八次会议于2018年5月22日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

一、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

会议同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为58万元和27万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

会议授权董事长签署2018年度财务和内部控制审计服务相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

二、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

会议定于2018年6月14日召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018年5月22日

证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2018-023

四川明星电力股份有限公司

关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

2018年5月22日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十八次会议以9名董事全票审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。现将具体情况公告如下：

根据董事会审计委员会建议，董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为58万元和27万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

独立董事陈宏、何云、吴开超认为，瑞华会计师事务所具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备承担公司财务审计和内部控制审计的服务能力；该事务所在 2017年度审计工作中勤勉、尽责，从专业角度为公司提出了良好的管理建议；同意继续聘请该事务所为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。

会议授权董事长签署2018年度财务和内部控制审计服务相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018年5月22日

证券代码：600101 证券简称：明星电力公告编号：2018-024

四川明星电力股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年6月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2018年5月22日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十八次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月14日 9点00分

召开地点：四川省遂宁市开发区明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月14日

至2018年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议将听取《2017年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议、第十届董事会第二十七次会议、第十届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过，相关公告分别刊登于2018年3月30日、2018年4月27日和2018年5月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：5，8

3、对中小投资者单独计票的议案：6，7，9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记联系方式

联系人：张春燕

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

（二）登记时间

2018年6月11日至6月13日8:30-12:00、15:00-18:30。

（三）登记地点及信函送达地点

地址：四川省遂宁市开发区明月路88号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）。

（四）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）会务联系方式

联系人：张春燕

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018年5月22日

附件：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

四川明星电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月14日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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