崇达技术股份有限公司
关于公司名称完成工商
变更登记的公告
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-036
崇达技术股份有限公司
关于公司名称完成工商
变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇达技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十一次会议和2017年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》。为更契合公司未来发展战略的需要，决议将公司中文名称由“深圳市崇达电路技术股份有限公司”变更为“崇达技术股份有限公司”，公司英文名称由“Shenzhen Suntak Circuit Technology Co., Ltd.”变更为“Suntak Technology Co., Ltd.”。
根据公司2017年度股东大会的有关决议，公司于近日完成了营业执照公司名称的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。营业执照变更的具体内容如下：
变更前：名称 深圳市崇达电路技术股份有限公司
变更后：名称 崇达技术股份有限公司
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二零一八年五月二十四日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-037
崇达技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开了公司第三届董事会第十三次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》
鉴于部分激励对象由于个人原因不具备授予限制性股票资格，以及2017年度权益分派的原因，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的授予价格、激励对象及授予股份数量进行相应调整，激励对象人数从134名调整为113名，授予激励对象限制性股票总数由600万股调整为1200万股，其中首次授予975.4万股，预留224.6万股，首次授予价格由每股16.03元调整为每股7.745元。
具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年限制性股票激励计划调整公告》。
公司独立董事针对该事项发表了意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2017年度股东大会的授权，董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年5月23日为授予日，向符合条件的113名激励对象授予975.4万股限制性股票，授予价格为7.745元/股。
具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司独立董事针对该事项发表了意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二零一八年五月二十四日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-038
崇达技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年5月23日召开了公司第三届监事会第十二次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席王剑峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》
鉴于部分激励对象由于个人原因不具备授予限制性股票资格，以及2017年度权益分派的原因，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的授予价格、激励对象及授予股份数量进行相应调整，激励对象人数从134名调整为113名，授予激励对象限制性股票总数由600万股调整为1200万股，其中首次授予975.4万股，预留224.6万股，首次授予价格由每股16.03元调整为每股7.745元。
经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
调整后的激励对象均为公司2017年度股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员，均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
（二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
1、公司监事会对本次限制性股票激励计划调整后的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1.1列入本次股权激励计划调整后的激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件；
1.2调整后的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
1.3本次股权激励计划调整后的激励对象不包括公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
1.4除部分激励对象由于个人原因不具备授予限制性股票资格调整外，公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单与公司2017年度股东大会批准的2017年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
综上，公司监事会认为：公司本次股权激励计划调整后的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2、公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后，监事会认为，本次限制性股票授予日2018年5月23日不存在下列任一期间：
2.1公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日。
2.2公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
2.3自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
2.4中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
综上，公司监事会同意确定以2018年5月23日为本次激励计划的授予日，向符合条件的113名激励对象授予975.4万股限制性股票，授予价格为7.745元/股。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
监 事 会
二零一八年五月二十四日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-039
崇达技术股份有限公司
关于2018年限制性股票激励
计划调整公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》。根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”或“本激励计划”）的规定和公司2017年度股东大会的授权，公司董事会对2018年限制性股票激励计划的授予价格、授予数量及激励对象的名单进行了调整。具体情况如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2018年3月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
2、2018年3月30日至2018年4月11日期间，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2018年4月12日，公司召开第三届监事会第十次会议，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。
3、2018年4月19日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于〈深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司对内幕信息知情人在公司2018年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
4、2018年5月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。
二、本激励计划授予价格、授予数量及激励对象名单进行调整的情况
鉴于部分激励对象由于个人原因不具备授予限制性股票资格，以及2017年度权益分派的原因，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的授予价格、激励对象及授予股份数量进行相应调整，激励对象人数从134名调整为113名，授予激励对象限制性股票总数由600万股调整为1200万股，其中首次授予975.4万股，预留224.6万股，首次授予价格由每股16.03元调整为每股7.745元。
2018年4月19日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配方案的议案》，公司以截止2017年12月31日的公司总股本410,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.40元（含税），合计派发现金股利为人民币221,400,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增410,000,000股，转增后公司总股本增加至820,000,000股。该方案已于2018年5月4日实施完毕。
根据公司2018年限制性股票激励计划规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格和授予数量进行相应的调整。调整方法如下：
1、授予数量的调整
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
所以，调整后的限制性股票数量为Q，Q=（520-32.3）×（1+1）=975.4万股。
2、授予价格的调整
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、派息
P＝（P0-V）÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
所以，调整后的授予价格为P，P=（16.03-0.54）÷（1+1）=7.745元/股。
3、关于预留部分数量的调整
根据公司2018年限制性股票激励计划规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整，经调整后预留的限制性股票数量为Q，Q=（80+32.3）×（1+1）=224.6万股。
根据公司2017年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量发表如下独立意见：经核查，公司本次调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《限制性股票激励计划》等有关规定，所作的决定履行了必要的程序，公司董事会对本次激励计划授予价格、激励对象及授予数量进行相应的调整在2017年度股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、监事会意见
监事会经核查认为：本次调整符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
调整后的激励对象均为公司2017年度股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员，均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师对公司2018年限制性股票激励计划调整的结论性法律意见
1、公司本次激励计划的调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录4号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定；
2、公司本次激励计划的调整符合《管理办法》、《备忘录4号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、《崇达技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《崇达技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京市中伦（深圳）律师事务关于崇达技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二零一八年五月二十四日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-040
崇达技术股份有限公司
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
限制性股票授予日：2018年5月23日
限制性股票授予数量：975.4万股
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”或“本激励计划”）的规定和公司2017年度股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2018年5月23日，向113名激励对象授予975.4万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）股权激励计划简述
《深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》已经公司2017年度股东大会审议通过，主要内容如下：
1、标的股票种类：本激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股A股股票。
2、标的股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
3、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 600万股，占本激励计划草案及其摘要公告日公司股本总数41,000万股的1.46%。其中首次授予520万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总数41,000万股的1.27%，占本次授予限制性股票总量的86.67%，预留80万股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总数 41000万股的0.20%，占本次授予限制性股票总量的13.33%。本激励计划涉及的激励对象共计134人，包括公司（含子公司）中层管理人员、核心业务（技术）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工。激励对象人员名单及分配情况如下：
■
注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
4、授予价格：授予限制性股票的授予价格为每股16.03元。
5、解除限售时间安排：
激励对象获授的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为12个月、24个月、36个月和48个月，均自授予日起计算。
■
预留部分限制性股票的解除限售期与各期解除限售时间及比例安排如下：
■
6、解除限售业绩考核要求
（1）公司层面的业绩考核要求：
本激励计划在2018年-2021年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
■
预留部分限制性股票解除限售安排及公司业绩考核条件如下：
■
按照以上业绩指标，各期解除限售股票数量与考核期考核指标完成率相挂钩，具体挂钩方式：1、以上各年度指标中净利润增长率未达到基准增长率则属于未达到当年的解除限售条件，当年对应的限制性股票由公司予以回购注销；2、以上各年度指标在净利润增长率均达到基准增长率的前提下，按以下计算法则确定各期公司级解除限售股票数量。
各期公司级解除限售股票数量＝各期可解除限售股票数量×公司级解除限售股票比例
其中，公司级解除限售股票比例确定方法如下（设X为考核当期实际同比2017年增长率，A为当期基准增长率，B为当期目标增长率）：
■
说明：1、以上“净利润”为未扣除由本激励计划产生的股份支付费用的净利润，且以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据。2、公司业绩考核没有达到目标条件而未能解除限售部分的限制性股票，由公司予以回购注销。3、由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。
（2）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人各期最终解除限售股票数量＝各期可解除限售股票数量×公司级解除限售股票比例×个人级解除限售股票比例
个人级解除限售比例依据个人绩效考核结果确定，主要依据公司绩效管理体系要求，以被考核人员年度绩效考核结果为依据。
■
个人未解除限售的限制性股票，由公司予以回购注销。
（二）已履行的相关审批程序
1、公司2018年3月28日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
2、2018年3月30日至2018年4月11日期间，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2018年4月12日，公司召开第三届监事会第十次会议，监事会对本次激励计划的激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。
3、2018年4月19日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于〈深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市崇达电路技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信息知情人和激励对象在公司2018年限制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人和激励对象存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
4、2018年5月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。
二、本次限制性股票激励计划的授予条件满足的情况说明
根据公司2018年限制性股票激励计划关于授予条件的规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票：
（一）公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、存在知悉内幕信息而买卖公司股票或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形；
6、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
7、中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经认真核查，认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，激励计划的授予条件已经成就。董事会同意确定以2018年5月23日为授予日，向符合条件的113名激励对象授予975.4万股限制性股票。
三、关于本次授予的激励对象、限制性股票数量与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明
鉴于部分激励对象由于个人原因不具备授予限制性股票资格，以及2017年度权益分派的原因，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的授予价格、激励对象及授予股份数量进行相应调整，激励对象人数从134名调整为113名，授予激励对象限制性股票总数由600万股调整为1200万股，其中首次授予975.4万股，预留224.6万股，首次授予价格由每股16.03元调整为每股7.745元。
2018年4月19日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《公司2017年度利润分配方案的议案》，公司以截止2017年12月31日的公司总股本410,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.40元（含税），合计派发现金股利为人民币221,400,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增410,000,000股，转增后公司总股本增加至820,000,000股。该方案已于2018年5月4日实施完毕。
四、本次限制性股票的授予情况
1、授予日：2018年5月23日
2、授予价格：7.745元/股
3、授予数量：975.4万股
4、授予人数：113人
5、授予股票的来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
6、相关股份限售期安排的说明：本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起12个月、24个月、36个月和48个月
7、授予限制性股票具体分配情况如下：
■
注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
8、本次激励计划实施后，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
五、限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
按照《企业会计准则第11号－股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
经测算，公司于2018年5月23日授予的975.4万股限制性股票合计需摊销的总费用为7,775.94万元，具体成本摊销情况见下表：
■
注1：上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解锁的情况。
注2：上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。
注3：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司以目前信息初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用下，限制性股票费用的分摊对有效期内各年净利润有所影响，从而对公司的净利润增长造成影响，但影响程度不大。考虑到限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
上述预测和摊销是出于会计谨慎性原则的考虑，实际股权激励成本将根据董事会确定授予日后各参数的变化而变化。公司将在定期报告中披露具体的会计处理方法及其对公司财务数据的影响。具体对财务状况和经营成果的影响，以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明
公司2018年限制性股票激励计划不包含董事及高级管理人员，且在授予日前6个月不存在买卖公司股票情况。
七、激励对象缴纳个人所得税的资金安排
激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保及反担保。
八、本次授予限制性股票所筹集资金的使用计划
本次授予激励对象限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。
九、独立董事意见
1、根据公司2017年度股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2018年5月23日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《限制性股票激励计划》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次限制性股票激励计划的情形，公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。
3、公司本次授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
4、公司本次授予激励对象的认购限制性股票的资金全部为自筹资金，公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保及反担保。
综上所述，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2018年5月23日，并同意向符合条件的113名激励对象授予975.4万股限制性股票，授予价格为7.745元/股。
十、监事会对激励对象名单核实的情况
（一）对激励对象名单的核实情况
1、列入本次股权激励计划调整后的激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件；
2、调整后的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次股权激励计划调整后的激励对象不包括公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：公司本次股权激励计划调整后的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（二）对授予日的核实情况
公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后，监事会认为，本次限制性股票授予日2018年5月23日不存在下列任一期间：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日。
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
综上，公司监事会同意确定以2018年5月23日为授予日，向符合条件的113名激励对象授予975.4万股限制性股票。
十一、法律意见书的结论性意见
1、公司本次激励计划的调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《备忘录4号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《激励计划（草案）》的相关规定；
2、公司本次激励计划的调整符合《管理办法》、《备忘录4号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效；
3、公司本次激励计划的授予日及其确定的过程符合《管理办法》、《备忘录4号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效；
4、公司本次向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《备忘录4号》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，合法、有效。
十二、备查文件
1、《崇达技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《崇达技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京市中伦（深圳）律师事务关于崇达技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二零一八年五月二十四日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-041
崇达技术股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年5月23日收到职工代表监事彭建均先生递交的辞职申请。彭建均先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，彭建均先生直接持有公司股数1,640,640股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和彭建均先生在公司首次公开发行股票时作出的承诺，彭建均先生在任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）在离职后半年内不转让其所持有公司股票；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，彭建均先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，经公司职工代表大会会议民主选举，增补杨林先生为第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满。杨林先生简历详见附件。
公司第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
监 事 会
二零一八年五月二十四日
附件：职工代表监事杨林简历
杨林先生，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，本科学历。2007年6月至今，历任公司设计部经理、总监。自2018年5月起任本公司第三届监事会职工代表监事。
截至本公告披露日，杨林先生直接持有公司股份39,968股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
