深圳市天健（集团）股份有限公司2017年度股东大会决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-31
深圳市天健（集团）股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年5月23日（星期三）下午14:30；
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2018年5月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年5月22日下午15：00至2018年5月23日下午15：00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦23楼公司大会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：董事长韩德宏先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份700,162,445股，占公司总股份的58.4547％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份524,077,661股，占公司总股份的43.7539％。
通过网络投票的股东15人，代表股份176,084,784股，占公司总股份的14.7009％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份226,146,914股，占公司总股份的18.8804％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份50,062,130股，占公司总股份的4.1796％。
通过网络投票的股东15人，代表股份176,084,784股，占公司总股份的14.7009％。
3、公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律师彭商翁先生、朱云燕女士列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1、审议通过了《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
表决情况：
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2、审议通过了《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
表决情况：
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3、审议通过了《关于2017年度公司财务决算的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
表决情况：
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4、审议通过了《关于2017年度公司利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所审计,天健母公司2017年实现净利润399,622,139.36元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润提取10％的法定盈余公积金39,962,213.94元，加上年初未分配利润352,115,870.44元，扣除已分配的2016现金股利239,557,107元，母公司2017年末可供股东分配的利润为472,218,688.86元。
股东大会批准2017年度公司利润分配方案如下：1、现金股利：以公司2017年12月31日总股本1,197,785,535股为基数，向全体股东（每10股）派发现金股利2元（含税），现金股利计239,557,107元。分配后,剩余可供分配利润转入以后年度分配。2、资本公积金转增：每10股转增2股。转股后，公司股本从目前的1,197,785,535股，增至1,437,342,642股。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
表决情况：
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5、审议通过了《关于2017年公司年度报告及其摘要的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
表决情况：
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6、审议通过了《关于2018年度公司财务预算报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
表决情况：
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7、以特别决议方式审议通过了《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
股东大会批准：（1）公司及所属子公司在2018年度向银行申请综合授信额度，预计不超过442亿元；公司所属子公司向银行申请按揭贷款额度，预计不超过56亿元。银行综合授信资金主要用于公司城市建设和综合开发业务。（2）公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过252亿元；公司所属子公司为公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过77亿元；公司所属子公司为公司所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过8亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过56亿元。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
表决情况：
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8、以特别决议方式审议通过了《关于控股子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》
股东大会批准：公司控股子公司广州市天健兴业房地产开发有限公司向中国建设银行广州天河支行申请广州云山府项目贷款7.5亿元，以项目用地使用权作为抵押，并由公司提供连带责任保证担保。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
表决情况：
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9、以特别决议方式审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。
表决情况：
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10、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
表决情况：
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11、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
表决情况：
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12、审议通过了《关于公司申请发行永续债的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
表决情况：
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（二）中小股东总表决情况
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所
2、见证律师姓名：彭商翁、朱云燕
3、结论性意见：
广东深天成律师事务所律师认为，公司2017年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年度股东大会决议；
2、广东深天成律师事务所关于公司2017年度股东大会的法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2018年5月24日
