新疆中泰化学股份有限公司
六届二十次董事会决议公告

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-071

新疆中泰化学股份有限公司

六届二十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十次董事会于2018年5月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年5月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司增资暨关联投资的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

详细内容见2018年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司增资暨关联投资的公告》。

二、逐项审议通过关于投资设立境外离岸公司的议案；

（一）投资设立香港中宏泰贸易有限公司

同意13票，反对0票，弃权0票

（二）投资设立Singapore Zhong Hong Tai Trading PTE.LTD

同意13票，反对0票，弃权0票

详细内容见2018年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。

三、逐项审议通过关于公司及下属公司申请融资且公司为下属公司提供担保的议案；

（一）新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信

同意13票，反对0票，弃权0票

（二）新疆阿拉尔市富丽达纤维有限公司向新疆中泰融资租赁有限公司申请40,000万元售后回租，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

（三）中泰国际发展（香港）有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

（四）新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请40,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

详细内容见2018年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2018年第六次临时股东大会审议通过。

四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案。

详细内容见2018年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2018年第六次临时股东大会的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一八年五月二十四日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-072

新疆中泰化学股份有限公司

六届二十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十次监事会会议于2018年5月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年5月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司增资暨关联投资的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

详细内容见2018年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司增资暨关联投资的公告》。

二、逐项审议通过关于公司及下属公司申请融资且公司为下属公司提供担保的议案；

（一）新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信

同意5票，反对0票，弃权0票

（二）新疆阿拉尔市富丽达纤维有限公司向新疆中泰融资租赁有限公司申请40,000万元售后回租，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意5票，反对0票，弃权0票

（三）中泰国际发展（香港）有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意5票，反对0票，弃权0票

（四）新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请40,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意5票，反对0票，弃权0票

详细内容见2018年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2018年第六次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司监事会

二○一八年五月二十四日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-073

新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰新鑫科技

股份有限公司增资暨关联投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰新鑫科技股份有限公司增资暨关联投资概述

（一）事项概述

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善和延伸公司产业链，培育技术含量高、附加值高的新材料和精细化工项目，达到引进国内外新材料和精细化工新技术的目的，同时提高现有土地的综合利用效率，公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）拟以其632,802.00平方米土地使用权作价3,768.97万元向新疆中泰新鑫科技股份有限公司（以下简称“新鑫科技”）增资。

公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）目前持有新鑫科技45,160,000 股股份，持股比例为33.95%，故本次向新鑫科技增资为关联投资，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不需提交公司股东大会批准。

（二）投资方基本情况

1、新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况

公司名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司

住所：昌吉州阜康市准噶尔路3188号

注册资本：224,300万元人民币

法定代表人：唐湘军

主营业务：聚氯乙烯树脂、工业用氢氧化钠、工业用液碱等化工产品的生产和销售。

主要财务状况：截至2017年12月31日，总资产917,498.52万元，负债总额598,359.54万元，所有者权益319,138.98万元，2017年1-12月实现营业收入626,387.02万元，净利润88,795.53万元（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

新疆中泰化学阜康能源有限公司股权结构如下：

■

2、新疆中泰（集团）有限责任公司基本情况

公司名称：新疆中泰（集团）有限责任公司

住所：乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室

注册资本：194,437.1992万元人民币

法定代表人：王洪欣

主营业务：对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。

截至2017年12月31日，新疆中泰（集团）有限责任公司（合并）资产总额为7,767,950.63万元，负债总额为5,591,449.75万元，净资产为2,176,500.88万元，2017年1-12月营业收入5,121,296.88万元，净利润224,092.48万元（以上数据经安永华明会计师事务所审计）。

新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。

二、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司2018年5月23日召开六届二十次董事会，审议通过了《关于新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰新鑫科技股份有限公司增资暨关联投资的议案》，授权公司经营层具体办理实施投资的全部手续，包括签订协议等一切事宜。在审议该议案时，关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、肖会明回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项不需提交公司股东大会审议。

三、交易标的基本情况

公司名称：新疆中泰新鑫科技股份有限公司

住所：昌吉州阜康市准噶尔路3188号

注册资本：13,300万元

法定代表人：赵永禄

主营业务：双氧水、合成材料、硅化物、硅酸盐制造、销售；化学试剂和助剂等化工产品的制造和销售。

主要财务状况：截至2017年12月31日，总资产55,781.04万元，负债总额42,392.47万元，所有者权益13,388.56万元，2017年1-12月实现营业收入92,053万元，净利润49.47万元（以上数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

新疆中泰新鑫科技股份有限公司股权结构如下：

■

四、新疆中泰新鑫科技股份有限公司增资扩股方案的主要内容

（一）拟用于出资的土地使用权情况

1、土地基本情况

阜康能源拟用于增资入股的土地使用权位于阜康市与米泉行政界线以东，500水库以南的一宗工业用地，土地证号为国用阜(2013)1号，性质为出让土地使用权，证载使用权人为阜康能源，证载使用权面积为2,820,011.00平方米。阜康能源拟用上述国有土地使用权中的632,802.00平方米土地使用权对新鑫科技进行增资。精确位置及面积以新疆环宇测绘有限公司出具的（2017-08-KJ07）《土地勘测定界报告书》为准。

2、土地使用权评估情况

根据中联资产评估集团有限公司出具的《新疆中泰化学阜康能源有限公司拟以部分土地使用权增资新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司项目资产评估报告》，评估基准日（2017年12月31日）拟用于增资的土地使用权(632,802.00平方米)评估值为37,689,700.00 元，土地使用权评估单价为59.56元/平方米（3.97万元/亩）。

（二）新鑫科技审计、评估情况

1、本次审计基准日和评估基准日均为2017年12月31日。

2、根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司2016-2017年度财务报表审计报告》（[2018]京会兴审字第10000029号），截至审计基准日，新鑫科技资产总额557,810,391.66元，所有者权益合计133,885,646.86元。

3、根据中联评估出具的《新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》，评估方法资产基础法，截至评估基准日，净资产评估值为137,647,389.40元，增值3,761,742.54元，增值率2.81%。

（三）增资方案

1、本次发行为普通股，每股面值为人民币1元。

2、发行价格的确定。根据中联评估出具的评估报告，新鑫科技净资产为137,647,389.40元，每股净资产为1.0349元。本次增资新股发行价格为1.0349元/股。

3、认购对象和发行数量。新鑫科技向中泰集团和阜康能源定向发行74,097,812股，认购总价款为76,683,825.64元，其中74,097,812元计入新鑫科技实收资本，其余 2,586,013.64元计入新鑫科技资本公积。本次增资，中泰集团认购37,679,125股，认购价款为38,994,126.46元；阜康能源认购36,418,687股，认购价款为37,689,699.18元。

4、认购价款支付方式。中泰集团以货币支付对价，阜康能源以上述土地使用权(评估值37,689,700.00元)作为认购股份支付的对价。

5、增资后股权结构。增资完成后，新鑫科技注册资本由133,000,000.00元增加至207,097,812.00元，中泰集团持股比例为40%；阜康能源持股比例为17.59%。新鑫科技的注册资本、股份总数和股权比例详见下表：

■

五、增资暨关联投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的和对公司的影响

本次增资有利于进一步完善和延伸公司产业链，培育技术含量高、附加值高的新材料和精细化工项目，达到引进国内外新材料和精细化工新技术的目的，同时提高现有土地的综合利用效率，提升公司经营业绩。

（二）投资的风险

鉴于公司经营其盈利水平受诸多因素的影响，其经营业绩存在一定的不确定性，可能导致与本公司预期的经营情况存在差异，公司存在短期内无法获利甚至存在投资损失的可能。

六、独立董事事前认可和发表的意见

（一）公司独立董事事前认可意见

中泰化学控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司以其土地作价评估向新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司增资构成关联投资事项符合相关法律、法规的规定，交易协议中约定的评估方式及交易方式遵循公允定价原则，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

我们同意将此事项提交中泰化学六届二十次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

（二）公司独立董事就关联投资发表了独立意见

1、程序性。公司于2018年5月23日召开了六届二十次董事会，审议通过了《新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司增资暨关联投资的议案》，新疆中泰化学股份有限公司为进一步完善和延伸公司产业链，促使公司产品逐步向技术含量高，附加值高的新材料和精细化工领域升级和改造，同时提高现有土地的综合利用能力，新疆中泰化学阜康能源有限公司以其土地使用权作价向新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司增资暨关联投资事项，公司董事会在审议此项关联投资时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、公平性。新疆中泰化学阜康能源有限公司以其土地使用权作价向新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司增资暨关联投资的方案参照评估值为基准进行增资扩股，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

七、备查文件

1、公司六届二十次董事会决议；

2、公司六届二十次监事会决议；

3、公司独立董事发表的事前认可及独立意见；

4、新疆中泰新鑫科技股份有限公司审计报告；

5、新疆中泰新鑫科技股份有限公司资产评估报告；

6、新疆中泰化学阜康能源有限公司2017年12月31日财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一八年五月二十四日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-074

新疆中泰化学股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）利用新疆乌鲁木齐“一带一路”新丝绸之路经济带核心区的区位优势，主营业务围绕产业链开启“＋贸易”模式，构建各具特色的创新贸易平台的同时，延伸了公司服务链条，有效促进了公司整体收益的增加，实现“产业＋贸易”双增长。随着公司产业链贸易及期货套期保值品种从单一的聚氯乙烯树脂（PVC）扩展到PTA、橡胶、PP、塑料、玉米、棕榈油、铝锭、锌锭、铜锭、铁矿等多种大宗商品，其中多种商品依赖进口，为利用金融期货工具对冲因进口产品运输周期长、内外盘差异而导致的价格风险和汇率风险，公司拟在香港和新加坡设立境外离岸公司。

香港作为全球第三大金融中心，是重要的国际金融、贸易和航运中心，与纽约、伦敦并称为“纽伦港”，是全球最自由经济体和最具竞争力城市之一。新加坡拥有世界一流的港口和国际机场，具备完善的通讯与自由经济体系，是世界金融和贸易中心，便于开拓亚洲市场，不断扩大和深化新领域的业务合作机会，寻找更优质更低廉的资源，凸显低成本优势。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不需提交公司股东大会批准。

二、董事会审议情况

公司于2018年5月23日召开六届二十次董事会，审议通过了《关于投资设立境外离岸公司的议案》，授权公司经营层具体办理新设公司的全部法律手续。

三、投资标的公司基本情况

（一）香港中宏泰贸易有限公司

1、公司名称：香港中宏泰贸易有限公司

2、注册地：香港

3、注册资本：500万元人民币

4、主营业务为化工材料、化工产品的进出口贸易

5、股权结构：

■

（二）Singapore Zhong Hong Tai Trading PTE.LTD

1、公司名称：Singapore Zhong Hong Tai Trading PTE.LTD

2、注册地：新加坡

3、注册资本：500万元人民币

4、主营业务为化工材料、化工产品的进出口贸易

5、股权结构：

■

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

随着公司产业链贸易及期货套期保值品种从单一的聚氯乙烯树脂（PVC）扩展到PTA、橡胶、PP、塑料、玉米、棕榈油、铝锭、锌锭、铜锭、铁矿等多种大宗商品，其中多种商品依赖进口，为利用金融期货工具对冲因进口产品运输周期长、内外盘差异而导致的价格风险和汇率风险。

（二）投资存在的风险

香港和新加坡的法律与内地法律存在一定差异，要求公司尽快熟悉并适应香港和新加坡的经济环境，确保境外公司规范运作与健康发展。

（三）投资对公司的影响

公司本次对外投资使用自有资金，不会对公司的运营资金产生重大影响。

五、备查文件

公司六届二十次董事会决议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一八年五月二十四日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-075

新疆中泰化学股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司根据经营业务需要，拟向银行等金融机构申请融资不超过90,000万元，公司为其提供担保，具体情况如下：

1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司申请融资情况

■

注：利率5.40%，手续费1.80%，保证金比例2.00%。

2、中泰国际发展（香港）有限公司申请综合授信情况

■

注：贷款利率、种类以签订的贷款合同为准。

3、新疆圣雄能源股份有限公司申请综合授信情况

■

注：贷款利率、种类以签订的贷款合同为准，公司向新疆圣雄能源股份有限公司收取2%的担保费。

上述事项已经公司六届二十次董事会审议通过，需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

1、阿拉尔市富丽达纤维有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：阿拉尔市富丽达纤维有限公司

注册资本：60,000万元人民币

法定代表人：王培荣

注册地址：新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售。

主要财务状况：截至2017年12月31日，资产总额为6,256.76万元，负债总额为4,256.76万元，净资产为2,000.00万元，资产负债率为68.03%。（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（2）阿拉尔市富丽达纤维有限公司股权结构如下：

■

2、中泰国际发展（香港）有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：中泰国际发展（香港）有限公司

注册资本：69,200万元人民币

董事长：肖国英

注册地址：香港九龙广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室

主营业务：化工材料、化工产品的进出口贸易。

主要财务状况：截至2017年12月31日，资产总额为132,275.23万元，负债总额为63,513.24万元，净资产为68,761.99万元，资产负债率为48.02%。（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（2）中泰国际发展（香港）有限公司为公司全资子公司。

3、新疆圣雄能源股份有限公司基本情况

（1）被担保方基本信息

企业名称：新疆圣雄能源股份有限公司

注册资本：424,686.5879万元

法定代表人：张群蓉

注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县阿拉沟沟口

主营业务：煤炭批发经营，电石生产、销售，硫酸、盐酸、水合肼、液氯、液碱、片碱、次氯酸钠批发，矿产资源项目的投资；煤化工、盐化工系列产品的加工制造及销售。

主要财务状况：截至2017年12月31日，资产总额为1,181,668.98万元，负债总额为980,647.87万元，净资产为201,021.11万元，资产负债率为82.99%。（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（2）新疆圣雄能源股份有限公司股权结构如下：

■

二、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限与金额：

（1）阿拉尔市富丽达纤维有限公司向新疆中泰融资租赁有限公司申请融资租赁额度40,000万元，期限3年

（2）中泰国际发展（香港）有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行授信额度10,000万元，期限1年

（3）新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请银行授信额度40,000万元，期限1年

三、独立董事关于公司为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保事项的独立意见

公司为新疆圣雄能源股份有限公司向银行申请的综合授信提供连带责任保证担保，是根据其生产经营和项目建设资金需要，公司圣雄能源提供保证担保的风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,639,961.22万元，占公司最近一期经审计净资产的89.23%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保396,000万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保77,865.48万元；为控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保84,048.39万元；为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保273,000万元；为控股子公司巴州金富特种纱业有限公司提供担保54,300.97万元；为控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司提供担保145,000万元；为控股子公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供担保29,434.64万元；为全资子公司新疆中泰化学蓝天石油化学物流有限责任公司提供担保41,922.96万元；为全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司提供担保62,191.69万元；为控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司提供担保148,474.09万元；为全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司提供担保13,498.00万元；为全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司提供担保3,600万元；为全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供担保7,725.10万元；为参股公司新疆圣雄能源股份有限公司提供担保302,899.89万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,729,961.22万元，占公司最近一期经审计净资产的94.12%，占公司最近一期经审计总资产的31.10%。

五、备查文件

（一）公司六届二十次董事会决议；

（二）公司六届二十次监事会决议；

（三）新疆阿拉尔市富丽达纤维有限公司、中泰国际发展（香港）有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司2017年12月31日财务报表。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一八年五月二十四日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-076

新疆中泰化学股份有限公司

关于召开2018年第六次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十次董事会、六届二十次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会名称：2018年第六次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间为：2018年6月8日上午10:30

2、网络投票时间为：2018年6月7日－2018年6月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月7日15:00至2018年6月8日15:00期间的任意时间。

（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）股权登记日：2018年6月4日（星期一）

（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：

1、截止2018年6月6日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议关于公司及下属公司申请融资且公司为下属公司提供担保的议案。

1.1新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信

1.2新疆阿拉尔市富丽达纤维有限公司向新疆中泰融资租赁有限公司申请40,000万元售后回租，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.3中泰国际发展（香港）有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

1.4新疆圣雄能源股份有限公司向平安银行股份有限公司西安分行申请40,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保

上述议案已分别经公司六届二十次董事会、六届二十次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

上述议案为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2018年6月6日上午9:30至下午19:00之间。

（二）登记方法：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（三）登记地点：公司证券投资部

邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）会议咨询：公司证券投资部

联系人：潘玉英

联系电话：0991－8751690

传真：0991－8751690

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

2、投票简称：中泰投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月7日15:00至2018年6月8日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

附：

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

■

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：