山东龙力生物科技股份有限公司
重大资产重组进展公告

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-072

山东龙力生物科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙力生物”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月28日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年12月12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2017年11月28日、2017年12月5日、2017年12月12日、2017年12月19日、2017年12月26日、2017年12月28日、2018年1月5日、2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日、2018年2月9日、2018年2月10日、2018年2月23日、2018年2月27日、2018年2月28日、2018年3月7日、2018年3月14日、2018年3月21日、2018年3月27日、2018年3月28日、2018年4月4日、2018年4月11日、2018年4月25日、2018年5月10日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-074）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2017-077）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-080）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-082）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-084）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-004）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-008）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-011）《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-012）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-014）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事宜公告》（公告编号：2018-019）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）、《关于筹划重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-022）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-023）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-027）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-028）、《太平洋证券股份有限公司关于山东龙力生物科技股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的专项核查意见》、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-029）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-030）、《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-033）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-044）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-068），公司股票于2018年4月11日开市起复牌。具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至目前，公司正与相关各方就该资产收购重大事项进行沟通和商谈，但因为企业情况较为复杂，目前双方就本次重大资产收购的主要条款一致性尚在恰谈中。公司将至少每十个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十三日

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-073

山东龙力生物科技股份有限公司

关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST龙力，证券代码：002604）于2018年5月21日、5月22日、5月23日连续3个交易日内收盘价格涨幅累计达14.73%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况说明

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、2017年12月，公司关注到网络媒体报道了《上市公司龙力生物002604违约，陆金所大同证券中海信托踩雷》等系列新闻，报道了公司因出现债务到期未清偿，部分账户被冻结的情况，经核实，上述报道情况属实，公司于2017年12月19日披露了《关于媒体报道核查的公告》（公告编号：2017-079）。

2017年12月23日，公司披露了《关于公司股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2017-081），经核实，公司股东、实际控制人程少博先生为公司借款承担连带担保责任，因公司出现相关债务违约情况，程少博先生所持公司股份被上海市第二中级人民法院司法冻结。

2018年1月11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字[2018]1号）。因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至目前，公司尚处于被证监会立案调查阶段。

2018年4月27日，公司披露了2017年报和2018年一季报相关资料，详情请见相关公告。

2018年5月2日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司及程少博、高立娟、负责人高卫先采取出具警示函措施的决定》[2018]25号，详情请见公司于2018年5月3日披露的《关于收到山东证监局警示函的公告》（公告编号：2018-060）。

2018年5月8日收到山东省德州市中级人民法院送达的《通知书》，《通知书》称，禹城市惠通建筑有限公司以公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由提出对公司的重整申请。详情请见公司于2018年5月8日披露的《关于被债权人申请重整的提示公告》（公告编号：2018-062）。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

3、公司股票自2017年11月28日开市起停牌，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年12月12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。鉴于本次重组事宜涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，且公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间。公司预计无法在自首次停牌之日起6个月内按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书（草案）。

为避免公司股票长期停牌，保护广大投资者及股东利益，公司股票已于2018年4月11日上午开市起复牌，并在复牌后继续推进重大资产重组事项。

4、公司于2018年4月12日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第98号），要求公司董事会就目前已核实的银行账户、债务、担保相关情况、前期未能及时回复函询、未能及时披露2017年度业绩快报的原因等事项进行补充披露，公司董事会已经于2018年4月17日回复了深交所的关注函（详见披露的关注函回复，公告编号：2018-036）。

公司于2018年4月17日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第107号），要求公司对相关事项进行认真核查并补充披露。公司分别于2018年4月23日、4月25日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第126号）、《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第131号），要求公司对相关事项进行认真核查并在2017年年报中进行披露。公司于2018年5月13日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第155号），要求公司对相关事项进行认真核查并做出书面说明。目前公司正在积极准备前述关注函的回复，公司计划于5月25日前披露前述关注函的回复。

公司于2018年5月22日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第168号），要求公司对2017年年报相关事项做出书面说明。目前公司正在积极准备年报问询函的回复。

5、经核查，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

6、经核查，股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述“二、公司关注、核实情况说明”所涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形。

2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、及巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十三日