上海世茂股份有限公司
证券代码：600823证券简称：世茂股份公告编号：2018-035
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长许薇薇女士主持。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事长许荣茂先生、董事许世坛先生、王蓓蓓女士及独立董事张玉臣先生、史慧珠女士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席2人；监事冯沛婕女士、孙岩先生、董静女士因工作原因未能出席本次股东大会
3、 董事会秘书俞峰先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于公司2018年预计发生日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于公司2017年度募集存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于公司拟发行债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《关于公司全资子公司收购控股股东世茂房地产所持有的丹馨企业100%股权关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于公司为关联方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及以其股权质押的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：《关于与关联方共同向控股子公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 14为特别决议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案7、10、13涉及关联交易，关联股东峰盈国际有限公司、西藏世茂企业发展有限公司及上海世茂投资管理有限公司回避表决，回避表决股份数量合计2,556,416,653股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方祥勇、林雅娜
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《国浩律师（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书〉》。
上海世茂股份有限公司
2018年5月24日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2018-036
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2018年5月23日在上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店会议室召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事6名，许荣茂董事、许世坛董事因公事出差未能亲自出席，委托许薇薇董事表决；史慧珠独立董事因公事出差未能亲自出席，委托徐士英独立董事表决。公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
同意许荣茂先生担任公司第八届董事会董事长。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
同意许薇薇女士担任公司第八届董事会副董事长。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
同意聘任刘赛飞先生担任公司总裁，任期三年。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
同意聘任张杰先生担任公司副总裁兼首席财务官，及同意聘任吴凌华先生担任公司副总裁，任期三年。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于公司董事会聘任董事会秘书的议案》；
同意聘任俞峰先生担任第八届董事会董事会秘书，任期三年。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会组成人选的议案》；
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
同意公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的人员组成及职务安排，具体如下：
(一) 董事会战略委员会
主任委员：许荣茂董事长；
委员：许荣茂董事长、许世坛董事、刘赛飞董事、徐士英独立董事、李大沛独立董事。
(二) 董事会提名委员会
主任委员：吴泗宗独立董事；
委员：许荣茂董事长、许薇薇副董事长、吴泗宗独立董事、徐士英独立董事。
(三) 董事会审计委员会
主任委员：史慧珠独立董事；
委员：许荣茂董事长、许薇薇副董事长、吴泗宗独立董事、史慧珠独立董事。
(四) 董事会薪酬与考核委员会
主任委员：李大沛独立董事；
委员：许荣茂董事长、刘赛飞董事、李大沛独立董事、史慧珠独立董事。
七、审议通过了《关于公司全资子公司向关联方转让在建工程关联交易的议案》；
公司全资子公司上海世茂新体验置业有限公司向公司控股股东世茂房地产的全资子公司上海世茂槿拓置业有限公司转让“辰花路二号地块”深坑酒店项目的开发建设权、在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权，转让价格为人民币77,674.29万元，并收取建设管理费用人民币1,658万元。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（详见公司2018-038临时公告）
八、审议通过了《关于公司为参股子公司提供担保的议案》。
同意公司为参股子公司福州世茂瑞盈置业有限公司提供金额不超过人民币3亿元借款（含3亿元）的担保额度，但上述担保需以福州世茂瑞盈置业有限公司提供反担保为先决条件。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（详见公司2018-039临时公告）
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2018年5月24日
附件一：公司董事长简历：
许荣茂先生，68岁，工商管理硕士，现任本公司第八届董事会董事长，世茂房地产控股有限公司董事局主席，历任本公司第七届董事会董事长。此外，许先生还担任全国政协常务委员，中国侨联副主席，中国侨商投资企业协会常务副会长，香港新家园协会董事会主席兼创会会长、香港侨界社团联会主席、全球反独促统大会荣誉主席、中华红丝带基金执行理事长、上海市侨商会会长等职务。
附件二：公司副董事长简历：
许薇薇女士，43岁，毕业于澳大利亚悉尼麦格里大学商业系会计专业，具有澳大利亚注册会计师资格。现任本公司第八届董事会副董事长；历任本公司第七届董事会副董事长，第五届、第六届董事会副董事长、公司总裁，世茂国际控股有限公司董事局副主席、上海世茂建设有限公司董事、福州世茂投资发展有限公司董事长；兼任北京市政协委员、北京市海外联谊会理事、中国侨联青年委员会委员。
附件三：公司总裁简历：
刘赛飞先生，57岁，毕业于澳洲西悉尼大学工程管理系，硕士学历。现任本公司第八届董事会董事、公司总裁，世茂房地产控股有限公司非执行董事；历任本公司第七届董事会董事、公司总裁，世茂房地产控股有限公司执行董事兼副总裁，世茂旅游有限公司总裁。
附件四：公司副总裁简历：
张杰先生，41岁，复旦大学会计硕士，中国注册会计师，现任本公司副总裁兼首席财务官；历任公司财务总监、内审总监，安永华明会计师事务所审计经理，上海上会会计师事务所项目经理。
吴凌华先生，45岁，南京大学经济法硕士，现任公司副总裁；历任华润置地有限公司商业地产事业部常务副总经理，华润置地（南宁）有限公司副总经理，华润（深圳）有限公司华润中心总经理。
附件五：董事会秘书简历：
俞峰先生，43岁，毕业于立信会计高等专科学校，现任本公司第八届董事会董事会秘书；历任本公司第六届、第七届董事会秘书、财务负责人、财务经理，证券事务代表。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2018-037
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司第八届监事会第一次会议于2018年5月23日下午在上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店会议室召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事长的议案》。
同意汤沸女士担任公司第八届监事会监事长。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
监事会
2018年5月24日
附：监事长简历
汤沸女士，48岁，工商管理硕士；现任本公司第八届监事会监事长，世茂房地产控股有限公司执行董事兼集团财务管理中心负责人；历任中国银行香港有限公司稽核组长和主稽人、世茂房地产控股有限公司副总裁兼财务总监、本公司第七届监事会监事长。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2018-038
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于公司全资子公司向关联方转让在建工程
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海世茂股份有限公司（以下简称：世茂股份、公司或本公司）全资子公司上海世茂新体验置业有限公司向上海世茂槿拓置业有限公司转让“辰花路二号地块”深坑酒店项目的开发建设权、在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权，转让价格为人民币77,674.29万元，并收取建设管理费用人民币1,658万元。
●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司全资子公司受让上海丹青投资管理有限公司股份关联交易的议案》，上述交易为公司与公司控股股东世茂房地产之间发生的关联股权交易，交易金额为人民币 4,896.77 万元；公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司全资子公司收购控股股东世茂房地产所持有的丹馨企业 100%股权关联交易的议案》，上述交易为公司与公司控股股东世茂房地产之间发生的关联股权交易，交易金额为人民币500万元。
●需提请投资者注意的其他事项：无。
一、关联交易概述
根据2007年10月订立的《上海世茂股份有限公司与峰盈国际有限公司、北京世茂投资发展有限公司、上海世茂企业发展有限公司、Shimao Property Holdings Limited之关于上海世茂股份有限公司发行股份购买资产协议》（以下简称：《发行股份购买资产协议》）约定，公司发行股份购买资产所涉及的上海世茂新体验置业有限公司（以下简称：世茂新体验）合法持有的无法拆分酒店项目，即“辰花路二号地块”深坑酒店项目，由Shimao Property Holdings Limited（以下简称：世茂房地产）委托世茂股份建设开发，直至符合法律规定的转让条件，转让至世茂房地产及其子公司为止。
根据项目公司的反馈，上述酒店项目在建工程达到可转让状态。公司全资子公司世茂新体验拟向世茂房地产全资子公司上海世茂槿拓置业有限公司（以下简称：槿拓置业）转让“辰花路二号地块”深坑酒店项目的开发建设权、在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权。
鉴于槿拓置业为公司控股股东世茂房地产的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，槿拓置业为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。本着慎重原则，本次关联交易拟提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与世茂房地产之间的关联交易累计金额达到3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易已履行了公司董事会、股东大会审议程序以及《公司章程》规定的其他决策程序。
二、关联方介绍
（一）关联方关系
槿拓置业为公司控股股东世茂房地产的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，槿拓置业与公司构成关联关系。
（二）关联人基本情况
1、关联人基本情况：
公司名称：上海世茂槿拓置业有限公司
注册资金：10,000万元人民币
注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
法定代表人：孙岩
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
经营范围：房地产经营，自有房屋租赁，物业管理，停车场（库）经营，酒店管理，会务服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、关联方最近一年主要财务指标
因槿拓置业设立于2017年5月24日，公司成立不足一年，根据规定，披露其控股股东世茂房地产最近一年主要财务数据如下：
单位：人民币，百万元
■
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）合同主体
1、转让方：上海世茂新体验置业有限公司
2、受让方：上海世茂槿拓置业有限公司
（二）交易标的
1、标的名称：“辰花路二号地块”深坑酒店项目的开发建设权、在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权。
2、权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、交易标的资产情况说明
“辰花路二号地块”深坑酒店，位于上海市松江区辰花路二号地块（辰花公路北侧、横山塘东侧）；项目占地面积105,350平方米，总建筑面积60,072.10平方米（前述占地面积最终将按照实测面积据实结算）；项目现状：结构已封顶；在建工程及其所属地块已获得了必需的相关证照、批准文件。截至2017年9月30日，深坑酒店在建工程项目的账面价值为人民币43,117.63万元（未经审计）。
（三）交易标的定价情况
“辰花路二号地块”深坑酒店项目的开发建设权、在建工程的所有权的定价情况：由上海众华资产评估有限公司评估并出具沪众评报字（2018）第0207号《上海世茂新体验置业有限公司拟资产转让涉及的松江区辰花路二号地块深坑酒店在建工程建筑物资产评估报告》：经评估，以2017年9月30日为评估基准日，采用成本法对“辰花路二号地块”深坑酒店在建工程建筑物进行评估，评估值为55,245.27万元。
“辰花路二号地块”深坑酒店项目在建工程所占土地使用权的定价情况：根据《发行股份购买资产协议》的约定，确定为人民币22,429.02万元。
综合以上情况，确定本次资产转让的最终作价为人民币77,674.29万元。
此外，按照《发行股份购买资产协议》的约定，世茂股份受托承建辰花路二号地块深坑酒店项目，在上述酒店项目符合法律规定的转让条件前，将向世茂房地产及其子公司收取酒店项目建设管理费。参考市场定价，以在建工程建筑物评估值的3%为标准，经协商确定，建设管理费用金额为人民币1,658万元。
（四）履约安排
依据世茂新体验与槿拓置业订立的《在建工程转让协议》，协议对转让范围、转让价格、在建工程项下合同处理、双方的陈述保证与承诺、在建工程移交、违约责任及争议解决、协议生效等进行了约定。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是公司履行于2007年10月订立的《发行股份购买资产协议》的相关约定的后续交易，深坑酒店作为当时不可拆分的酒店项目之一，公司作为代建方，综合考虑项目建设的各种情况，深坑酒店在建工程交易价格77,674.29万元，较账面价值43,117.63万元，将给公司带来约3.4亿元的增值收益，同时参考市场定价，收取建设管理费用人民币1,658万元，符合公司和全体股东利益。
在本次资产转让完成后，公司将不再持有“辰花路二号地块”深坑酒店项目。鉴于目前该酒店尚处于在建工程建设中，前述占地面积根据土地挂牌文件、土地出让合同明确的规划条件及相关规划文件测算得出，待项目竣工时，双方根据土地管理部门测绘的实测面积据实结算并多退少补。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2018年5月23日，公司召开了第八届董事会第一次会议，对《关于公司全资子公司向关联方转让在建工程关联交易的议案》进行了审议，表决结果为：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决。
公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明，并发表了如下独立意见：
1、独立董事事前认可意见
本次关联交易公司履行2007年10月订立的《上海世茂股份有限公司与峰盈国际有限公司、北京世茂投资发展有限公司、上海世茂企业发展有限公司、Shimao Property Holdings Limited之关于上海世茂股份有限公司发行股份购买资产协议》的相关约定，同意将此议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。
2、对关联交易表决程序及公平性发表的意见
本次关联交易的资产评估方法和定价原则符合市场惯例，评估机构具备独立性和相关资质，估价方法符合规定，估价结论合理。本次交易符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益。本次关联交易关联董事回避表决，表决程序合法符合有关法律法规和公司章程的规定。
公司董事会下设审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：
公司全资子公司上海世茂新体验置业有限公司向上海世茂槿拓置业有限公司转让“辰花路二号地块”深坑酒店项目的开发建设权、在建工程的所有权及在建工程所占土地的使用权，以评估结果为基础，确定本次资产转让的最终价格为人民币77,674.29万元，并参考市场定价，收取建设管理费用人民币1,658万元。
我们认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2018年5月24日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2018-039
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福州世茂瑞盈置业有限公司；
●本次担保金额不超过人民币3亿元（含3亿元）；
●本次担保以福州世茂瑞盈置业有限公司提供反担保为先决条件
●本次担保前，公司对外担保余额：人民币29.82亿元；
●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
2018年5月23日，本公司第八届董事会第一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为参股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为参股子公司福州世茂瑞盈置业有限公司（以下简称“瑞盈置业”）提供金额不超过人民币3亿元借款（含3亿元）的担保额度。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
福州世茂瑞盈置业有限公司，成立于2018年01月04日，法定代表人为吕翼，注册资本为1,000万元，经营范围为房地产开发经营；房屋租赁；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2018年4月30日，该公司总资产为23,542.97万元，负债总额为23,559.54万元，营业收入为0万元，净资产为-16.57万元，净利润为-16.57 万元（前述数据未经审计）。
被担保方的股权结构
■
公司通过全资子公司闽侯世茂商业管理有限公司持有瑞盈置业20%股份。
三、有关担保主要内容
为促进公司参股子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高参股子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据参股子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司向参股子公司瑞盈置业提供金额不超过人民币3亿元（含3亿元）的担保额度，但上述担保需以瑞盈置业提供反担保为先决条件。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司参股公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。以保障上市公司利益不受损害,上述担保以瑞盈置业提供反担保为先决条件。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币51.97亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币29.82亿元，对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2018年5月24日
