江苏亨通光电股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600487证券简称：亨通光电公告编号：2018-051号
江苏亨通光电股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司1号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，董事钱建林、崔根良、吴如其、鲍继聪、郦仲贤、阎孟昆、顾益中因公务原因未出席本次股东大会，公司董事会根据公司章程，由半数以上董事推举董事崔巍担任本次股东大会的主持人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事徐晓伟因公务原因未出席本次股东大会；
3、 董事会秘书、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度利润分配及资本公积金转增股预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2017年度董事、监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：2017年度日常关联交易及2018年预计发生日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：亨通光电与财务公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：2018年度为控股子公司及联营企业银行融资提供担保
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：公司2018年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：2018年公司开展远期外汇业务
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：2018年公司开展票据池业务
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：2017年度员工持股奖励基金计提方案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：公司符合公开发行可转换公司债券条件
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：公司前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：增加经营范围、修订《公司章程》并变更营业执照
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：追认2017年度日常关联交易超额部分
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：变更部分募集资金投资项目实施主体及内容
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案8、议案9、议案10、议案20，亨通集团有限公司及崔根良先生均回避表决。
2、本次股东大会审议的议案10、议案18、议案19涉及以特别决议通过的议案，上述议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、其余议案为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的1/2以上通过有效。
4、本次会议的所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：张亘、司慧
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经安徽承义律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏亨通光电股份有限公司
2018年5月24日
