福建安井食品股份有限公司
关于完成经营场所备案的公告
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2018-039
福建安井食品股份有限公司
关于完成经营场所备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》。同意公司根据自身经营发展实际情况，增加公司经营住所，并对《公司章程》的相应条款进行修订。公司于2018年4月20日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》。
根据厦门市市场监督管理局要求，公司本次只需办理经营场所备案手续，相关董事会决议和股东大会决议涉及的增加公司经营住所、修改《公司章程》的内容无需实施。公司于2017年4月修订的《公司章程》继续有效，并延用2017年5月换发的营业执照。
目前，公司已按照厦门市市场监督管理局的要求办理了经营场所备案手续，备案后的经营场所为：厦门市海沧区新阳路2508号和厦门市海沧区霞美路18号。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
2018年5月24日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2018-040
福建安井食品股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）、无锡安井食品营销有限公司（以下简称“安井营销”）、无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“无锡民生”）
●本次担保金额：为泰州安井、无锡民生、安井营销三家子公司向江苏银行股份有限公司申请的合计10,000万元集团授信业务提供担保，三家子公司担保额分别为3,000万元、3,000万元、4,000万元；为泰州安井向兴业银行股份有限公司申请的5,000万元授信业务提供担保。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：无
一、 担保情况概述
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”，或“福建安井”）2017年年度股东大会通过了《关于 2018 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意公司2018年度为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民100,000 万元。
具体担保情况如下（含本次担保）： 单位（万元）
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二、被担保人基本情况
1、泰州安井食品有限公司
泰州安井成立于2011年3月28日，注册资本36,049.38万元，为公司全资子公司。
泰州安井经营范围：生产、加工速冻食品（商品类别限《食品生产许可证》核定范围），销售本公司自产产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），食品咨询服务、食品技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。
截止2017年12月31日，泰州安井资产总额75,291.43万元，净资产50,241.69万元，净利润4,938.79万元。
2、无锡华顺民生食品有限公司
无锡民生成立于2005年12月9日，注册资本25,000万元，公司直接和间接持有其100%股权。
无锡民生经营范围：速冻食品加工、生产；粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年12月31日，无锡民生资产总额68,375.35万元，净资产38,258.46万元，净利润3,385.44万元。
3、无锡安井食品营销有限公司
安井营销成立于2007年11月5日，注册资本1,200万元，为公司全资子公司。
安井营销经营范围：预包装食品、散装食品销售，水产品的销售与加工，道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜），企业管理咨询；企业营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2017年12月31日，安井营销资产总额112,755.07万元，净资产11,669.65万元，净利润6,025.38万元。
三、担保协议的主要内容
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四、董事会意见
公司于2018年5月23日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了上述担保事项。被担保公司全部为公司的子公司，因业务发展，需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保的实际余额26,589.32万元，均为对全资子公司的担保及全资子公司间的担保。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的15.70%。公司不存在逾期对外担保。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2018年5月24日
