辰欣药业股份有限公司
关于对外投资成立控股子公司的
进展公告
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2018-031
辰欣药业股份有限公司
关于对外投资成立控股子公司的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”、“公司”）与上海天慈国际药业有限公司（以下简称“上海天慈”）拟成立上海辰欣天慈医药科技有限公司(以下简称“上海辰欣天慈”)，作为辰欣药业与上海天慈的合作平台，开展药品与医疗器械研发以及药品销售业务，通过资源共享、优势互补、分工合作等方式，提高双方资源、资本和资产的利用效率、降低项目成本与投资风险，为双方创造中长期、可持续的价值收益。上海辰欣天慈注册资本拟定为3,000万元人民币，其中辰欣药业以自有资金出资人民币1,530万元，占上海辰欣天慈注册资本的51%，上海天慈出资人民币1,470万元，占上海辰欣天慈注册资本的49%。
本次对外投资事项已由公司董事长兼总经理审批。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交董事会、股东大会审议。
具体内容详见公司2018年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2018-015）。
二、对外投资进展情况
近日，上海辰欣天慈完成了工商注册登记手续，并取得了上海市工商行政管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
1、名称：上海辰欣天慈医药科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310115MA1HAOLL4X
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：上海市浦东新区秀浦路3幢1801-4工位
5、法定代表人：卢秀莲
6、注册资本：人民币3,000万元整
7、成立日期：2018年5月21日
8、营业期限：2018年5月21日至不约定期限
9、经营范围：从事医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，医药咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2018年5月23日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2018-032
辰欣药业股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：CISEN PHARMACEUTICAL COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED（名称以最终核准登记为准）;
●投资金额：辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）拟以货币出资999,999卢比;
●本次对外投资已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
一、对外投资情况概述
1、对外投资基本情况
为了方便与印度大型药企的深层次合作，便于借鉴和吸收合作企业药物研发、生产的先进经验，公司拟以货币方式出资999,999卢比在印度果阿邦设立子公司“CISEN PHARMACEUTICAL COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED”（名称以最终核准登记为准），主要从事药品研发业务。按照印度公司法规定，新设子公司将由辰欣药业与ANUVA KHATUA女士共同设立，股本总额为100万股，其中辰欣药业持有999,999股，ANUVA KHATUA女士持有1股，每股面值均为1卢比。
2、决策程序情况
公司于2018年5月23日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：CISEN PHARMACEUTICAL COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED（名称以最终核准登记为准）
企业类型：私营有限公司
股本总额：100万股
注册地址：印度果阿邦
主营业务：药物研发；未来可能从事药品生产（遵守印度法规）
主要股东：辰欣药业持有999,999股，ANUVA KHATUA女士持有1股，每股面值均为1卢比
资金来源：自有资金
（二）管理层安排及相关授权
公司授权公司董事卢秀莲女士、印度籍公司首席科技官MRINAL KANTI KHATUA博士和ANUVA KHATUA女士为新设子公司的第一董事；授权卢秀莲女士和MRINAL KANTI KHATUA博士中任何一人代表公司签署新设子公司的组织大纲和组织章程；同时批准ANUVA KHATUA女士为新设公司组织大纲和组织章程的第二签署者，并执行新设子公司注册相关之所有活动和事项。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立的子公司有利于公司与印度合作企业沟通，便于借鉴和吸收合作企业药物研发、生产的先进经验。本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
四、对外投资的风险分析
1、本次投资行为需在履行对外投资备案手续后方可实施。
2、本次对外投资是公司在境外开展业务，未来国内外政策、国际政治经济环境存在发生重大变化的可能，存在一定的市场风险、经营风险。
公司将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
董事会
2018年5月23日
