上海浦东发展银行股份有限公司

公告编号：临2018-017

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2018年5月23日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2018年5月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名，其中朱敏董事书面委托沙跃家董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于修订<股权投资管理办法>的议案》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于出资入股国家融资担保基金的议案》

同意公司出资入股国家融资担保基金，认缴金额为20亿元人民币，认缴资金自2018年起分4年实缴到位，并授权高级管理层办理出资入股的相关事宜。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2018年5月23日

公告编号：临2018-018

证券代码：600000 证券简称：浦发银行

优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司第六届监事会第三十次会议于2018年5月23日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2018年5月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1、《关于修订<股权投资管理办法>的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、《关于出资入股国家融资担保基金的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2018年5月23日