中国光大银行股份有限公司
关于A股可转换公司债券2018年跟踪评级结果的公告

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2018-026

转债代码：113011 转债简称：光大转债

中国光大银行股份有限公司

关于A股可转换公司债券2018年跟踪评级结果的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

前次债项评级：“AAA” 主体评级：“AAA” 评级展望：稳定

本次债项评级：“AAA” 主体评级：“AAA” 评级展望：稳定

根据本次评级结果，中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）A股可转换公司债券（简称“光大转债”，代码“113011”）仍可作为债券质押式回购交易的质押券

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本行委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司对本行2017年发行的“光大转债”进行了跟踪信用评级。

本行前次主体信用评级结果为“AAA”；“光大转债”前次信用评级结果为“AAA”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为中诚信证券评估有限公司，评级时间为2017年5月25日。

评级机构中诚信证券评估有限公司在对本行经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2018年5月23日出具了《中国光大银行股份有限公司A股可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》，本次本行主体信用评级结果为“AAA”，评级展望维持“稳定”；“光大转债”信用评级结果为“AAA”。本次评级结果较前次没有变化，“光大转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

本次信用评级报告《中国光大银行股份有限公司A股可转换公司债券跟踪评级报告（2018）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2018年5月24日

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2018-027

转债代码：113011 转债简称：光大转债

转股代码：191011 转股简称：光大转股

中国光大银行股份有限公司

关于公司章程修订获中国银保监会核准的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）于2017年2月28日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年12月21日召开的2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于修订<中国光大银行股份有限公司章程>的议案》。据此，本行向原中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会，简称“中国银保监会”）申请核准对《中国光大银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的修订。

近日，本行收到《中国银行保险监督管理委员会关于光大银行修订公司章程的批复》（银保监复[2018]39号），中国银保监会核准本行对《公司章程》的修订。修订后的《公司章程》全文参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com）。

本行于2017年3月完成300亿元A股可转换公司债券发行，并自2017年9月起开始转股；于2017年12月完成非公开发行58.10亿股H股股票。本行将据此进一步修订《公司章程》中注册资本、股份总数、股本结构等相关条款，并按监管要求履行相关审批程序。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2018年5月24日

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2018-028

中国光大银行股份有限公司

关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）于近日收到《中国银行保险监督管理委员会关于光大银行何海滨任职资格的批复》（银保监复[2018]52号）及《中国银行保险监督管理委员会关于光大银行师永彦任职资格的批复》（银保监复[2018]53号）。中国银行保险监督管理委员会已核准何海滨先生、师永彦先生本行董事的任职资格。

何海滨先生、师永彦先生的简历详见本行于2018年1月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）的《中国光大银行股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2018年5月24日