上海北特科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-043
上海北特科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：嘉定区叶城路 1128 号(嘉定工业区 近永盛路) 上海中青旅东方国际酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席3人，独立董事薛文革先生、董事陶万垠先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事潘亚威先生因事未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议公司2017年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议公司2017年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议公司2017年度决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：审议公司2018年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：审议关于公司2018年独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：审议关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：审议未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：审议关于修改注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：审议关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案中，第3、5、6、7、8、11、12、13项议案需要中小投资者单独计票；第12、13项议案需要特别决议通过，以上两项议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静、胡赓驰
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海北特科技股份有限公司
2018年5月24日
