国旅联合股份有限公司
董事会2018年第六次临时会议
决议公告
证券代码：600358 证券简称：国旅联合公告编号：2018-临028
国旅联合股份有限公司
董事会2018年第六次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的公司董事会2018年第六次临时会议通知于2018年5月18日发出并于2018年5月23日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》，并提交股东大会审议。
为满足公司业务经营及发展需要，拓宽融资渠道，同意公司及附属子公司2018年度向银行及其他金融机构申请综合融资总额度人民币（含外币折算）不超过5亿元（详见公司2018-029号公告：《国旅联合关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的公告》）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年6月8日（星期五）在北京以现场会议和网络投票相结合的方式召开国旅联合股份有限公司2018年第二次临时股东大会，本次临时股东大会的股权登记日为2018年6月1日（详见公司2018-临030号公告：《国旅联合关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临029
国旅联合股份有限公司
关于公司2018年度向金融机构
申请融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开董事会2018年第六次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》，现将相关事宜公告如下：
为满足公司业务经营及发展需要，拓宽融资渠道，公司及附属子公司2018年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资总额度人民币（含外币折算）不超过5亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。
融资品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、定向债务融资等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。
另，董事会提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。
本议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临030
国旅联合股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月8日 14点 00分
召开地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心1号楼七层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月8日
至2018年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2018年5月 24日；议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、 受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。
3、 异地股东可用信函或传真进行登记。
4、 登记时间：2018年6月6日上午9:30至下午4:00。
5、 登记地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心1号楼七层。
授权委托书（见附件1）。
六、 其他事项
1、 联系地址：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心1号楼7层。
2、 邮编：100020。
3、 联系电话：010-59409356。
4、 传真：010-59409364。
5、 联系人：刘峭妹。
6、 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，本公司将严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品，与会股东食宿及交通费自理。
7、 会议预期半天。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2018年5月24日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
国旅联合股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月8日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
