合诚工程咨询集团股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告

证券代码：603909证券简称：合诚股份公告编号：2018-044

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股份质押的具体情况

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）近日接到控股股东及实际控制人黄爱平女士的通知，获悉黄爱平女士所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：

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黄爱平女士持有合诚股份348.75万股，占公司总股本3.40%，本次质押后累计质押345.20万股，占其持股总数98.98%、占公司总股本3.37%。

二、 控股股东及实际控制人的质押情况

1. 控股股东及实际控制人黄爱平女士本次质押的目的是个人资金需要。黄爱平女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司个人收入、股票分红、投资收益等，质押风险可控。

2. 本次质押不会引起黄爱平女士对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓风险，黄爱平女士将采取包括但不限于提前还款、提前购回被质押股份等措施，并通知公司按照有关规定及时披露。

三、 全体一致行动人质押情况

截止本公告日，一致行动人黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培、林东明、陈俊平、黄爱平、高玮琳共持有公司股票4,515万限售流通股，占公司总股本的44.05%；合计质押1,208万股，占其持股总数26.76%，占公司总股本11.79%

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年5月23日

证券代码：603909证券简称：合诚股份公告编号：2018-045

合诚工程咨询集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2016年9月26日、2017年4月6日、2018年4月9日，分别召开第二届董事会第八次会议、第十一次会议、第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下，对最高额度不超过4,000万元、5,000万元、25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。合诚股份独立董事、监事会均就该议案发表了同意意见，具体详见公司于2016年9月28日、2017年4月7日、2018年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2016年11月3日合诚股份使用部分闲置自有资金购买了建设银行非保本浮动收益型理财产品1,500万元，具体内容详见公司于2016年11月4日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2016-026）。公司已于2018年5月23日赎回该理财产品，收回本金人民币1,500万元，并合计收到理财收益人民币856,726.03元。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董事会

2018年5月23日