绿康生化股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议
决议的公告
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-050
绿康生化股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第一次会议通知已于2018年5月18日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年5月23日在公司办公综合楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会审议通过第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：
战略委员会：召集人董事赖潭平先生，委员董事洪祖星先生、董事徐春霖先生、董事赖建平先生、独立董事范学斌先生；
审计委员会：召集人独立董事谭青女士，委员董事洪祖星先生、独立董事张信任先生；
提名委员会：召集人独立董事张信任先生，委员董事赖潭平先生、独立董事谭青女士；
薪酬与考核委员会：召集人独立董事张信任先生，委员董事赖潭平先生、 独立董事谭青女士。
各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
《关于董事会专门委员会完成换届的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
董事会同意选举赖潭平先生为公司第三届董事会董事长，洪祖星先生为公司第三届董事会副董事长。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
就本议案公司独立董事发表了同意意见。
独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任赖潭平先生为公司总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
就本议案公司独立董事发表了同意意见。
独立董事意见及《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任张维闽先生、赖建平先生、黄辉先生、李俊辉先生、狄旸女士为公司副总经理。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
就本议案公司独立董事发表了同意意见。
独立董事意见及《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任狄旸女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
就本议案公司独立董事发表了同意意见。
独立董事意见及《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任鲍忠寿先生为公司财务总监。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
就本议案公司独立董事发表了同意意见。
独立董事意见及《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十三日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-051
绿康生化股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议
决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届监事会第一次会议于2018年5月23日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举冯真武先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事任期届满之日止。
本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
监事会
二〇一八年五月二十三日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-052
绿康生化股份有限公司
关于董事会专门委员会完成
换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：
1、战略委员会：召集人董事赖潭平先生，委员董事洪祖星先生、董事徐春霖先生、董事赖建平先生、独立董事范学斌先生；
2、审计委员会：召集人独立董事谭青女士，委员董事洪祖星先生、独立董事张信任先生；
3、提名委员会：召集人独立董事张信任先生，委员董事赖潭平先生、独立董事谭青女士；
4、薪酬与考核委员会：召集人独立董事张信任先生，委员董事赖潭平先生、独立董事谭青女士。
各专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十三日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-053
绿康生化股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意聘任赖潭平先生为公司总经理；聘任张维闽先生、赖建平先生、黄辉先生、李俊辉先生、狄旸女士为公司副总经理；聘任狄旸女士为公司董事会秘书；聘任鲍忠寿先生为公司财务总监。（上述人员简历详见附件）
公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，认为：本次公司高级管理人员候选人的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；本次高级管理人员候选人均具备相关法律法规及交易所有关规则规定的担任公司高级管理人员的资格和能力，并已征得被聘任人本人的同意。未发现被聘任人有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。全体董事一致同意聘任赖潭平先生为公司总经理；聘任张维闽先生、赖建平先生、黄辉先生、李俊辉先生、狄旸女士为公司副总经理；聘任狄旸女士为公司董事会秘书；聘任鲍忠寿先生为公司财务总监。
备查文件
1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十三日
附件:简历
1、赖潭平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，中专毕业。历任浦城县生化厂技术员、车间主任、副厂长，浦城县生化有限公司副总经理、总经理；浦城正大生化有限公司副总经理、董事长；2009年12月至今任公司董事、总经理、董事长；目前兼任上海康怡执行董事、上海康闽执行董事、绿康平潭执行董事、浦城中成村镇银行股份有限公司非执行董事、梦笔投资执行董事。
2、张维闽先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，中专学历。历任浦城县生化厂车间主任、浦城县生化有限公司车间主任、热电厂副厂长、浦城正大生化有限公司职员、浦城海浦农工业供水有限公司工程部经理。2003年6月至今任本公司副总经理，同时兼任上海康闽监事；2016年2月至今任本公司董事;2017年12月至今任绿家供热执行董事兼总经理。
3、赖建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历。历任浦城正大生化有限公司职员、车间主任、浦城绿康生化有限公司部门经理。2006年7月至今任本公司副总经理，2015年11月至今任本公司董事。
4、黄辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。历任北京泰克仪器有限公司、公司外销部经理、公司市场与销售总监，2016年1月1日至今任公司副总经理，2011年12月至今兼任梦笔投资的监事。
5、李俊辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。历任公司质检科科长、生产部副经理、公司副总工程师；2007年9月至2017年任本公司技术总监；2017年5月至今任公司副总经理。2012年7月至今兼任武汉绿康董事；2017年10月至今任绿安生物执行董事兼总经理。
6、狄旸女士：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，硕士研究生学历、保荐代表人。2008年9月至2009年9月任职于毕马威华振会计师事务所广州分所；2009年10月至2011年5月任职于毕马威企业咨询（中国）有限公司福州分公司；2011年5月至2017年7月，任职于兴业证券股份有限公司投资银行总部，2017年7月至今任公司副总经理、董事会秘书；2017年11月至今任绿康平潭经理；2018年2月至今任华兴康平医药产业（平潭）投资管理有限公司董事。
7、鲍忠寿先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，大专学历，中级会计师职称。历任职于浦城正大生化有限公司职员；历任福建浦城绿安生物农药有限公司财务经理；历任公司财务部经理，2012年6月至今任公司财务总监。
