美都能源股份有限公司
证券代码：600175证券简称：美都能源 公告编号：2018-044
债券代码：122408 债券简称：15美都债
债券代码：150172 债券简称：18美都01
美都能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长掌华先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人；独董唐国华先生因公未能出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事边海峰女士因公未能出席本次会议。
3、 董事会秘书沈旭涛出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2017年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《2017年度公司董事、监事薪酬》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于申请融资综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于本公司2018年度对子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于与浙江宋都控股有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于制定＜公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
全部议案均为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：邓亚军、徐诗羽
2、 律师鉴证结论意见：
美都能源股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
美都能源股份有限公司
2018年5月24日
证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2018-045
债券代码：122408 债券简称：15美都债
债券代码: 150172 债券简称：18美都01
美都能源股份有限公司
关于投资者接待日活动
举办情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司投资者接待日活动于2018年5月23日下午15:00-16:30在杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼三楼公司大会议室以现场方式召开。公司董事长、总裁、副总裁和董事会秘书及部分投资者等出席了会议。出席的投资者就其关注的公司经营现状、战略发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通，具体内容详见附后的《美都能源股份有限公司投资者接待日活动互动情况》。
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2018年5月24日
附件：
美都能源股份有限公司
投资者接待日活动互动情况
一、公司董事长闻掌华先生介绍出席嘉宾，并就公司基本情况进行简要说明。
二、问答环节，对事先书面发来和登记的关注度较高的提问作了答复，并就现场提问的问题进行说明交流，主要内容整理如下：
问题一：最近国际原油价格不断攀升，目前纽约原油价格已突破72美元大关，甚至有专家预言今年油价将重新突破100美元，在此背景下，公司的美国原油业务盈利水平是否能得到大的改善？在未来谨慎乐观的情况下有无进一步增产扩产的计划？
答复：受国际地缘政治及石油消费量增加的影响，国际油价处于上升预期。在此背景下，公司的美国原油业务盈利水平将得到极大的提升。截至2017年底，公司在美国可开采的油田面积为303平方公里，拥有301口油井。随着油价的上涨周期，公司今年初制定了18口新井的扩产计划，目前已新开油井1口，其余扩产油井数量正按计划实施中。公司将根据国际油价的变化趋势及自身的考量，在油价处于合理区间时，适时加大打井投入，努力提高产出。
问题二：公司公告里提到公司正积极拓展稳定可持续的原材料供应，请问措施有哪些？
答复：
1、公司目前与瑞福锂业原股东签订了《关于优先受让和田瑞福矿业有限公司股权的协议》，协议里提及若和田瑞福方获得对于和田县阿克塔斯锂矿的采矿权，公司将优先受让其相关股份及资产，该锂矿品味高，开采量大，目前采矿权证正在审批中，公司将实时跟进该事项。
2、公司于近期披露了拟成立澳洲分公司的公告，在澳大利亚设立全资子公司,符合公司战略规划和经营发展的需要。
3、在符合国家产业政策导向的前提下，公司会寻找合适时机，与国际各大锂矿供应商进行洽谈，努力促成相关的合约和互惠措施，积极拓展稳定、可持续的原材料供应来源，以期进一步完善公司新能源产业的布局，提高公司市场竞争力，增强公司盈利能力和可持续发展力。
问题三：近一年来，公司陆续收购了海创锂电和瑞福锂业，显示了公司转型的决心，请说明下相关收购标的的质量是否符合公司的预期。
答复：从2017年9月至今，公司陆续收购了海创锂电和瑞福锂业。目前这两家公司的盈利水平和管理水平均符合公司的预期。公司在努力为广大投资者带来更好效益的同时，也在不断提升自身的经营管理水平，打造完善的产业链，尽快完成公司的转型。
问题四：请说明下石墨烯最近的研发情况？
答复：2015年，公司与浙江大学材料科学与工程学院签署《战略合作协议》，并联合成立联合研发中心。目前已获得一项专利权，两项石墨烯相关专利进入了实质审核阶段，三项石墨烯相关专利已收到国家知识产权局《发明专利申请初步审查合格通知书》,一项收到国家知识产权局《专利申请受理通知书》。石墨烯是未来能源的重要组成部分，公司将继续深化和浙江大学进行合作，加大专利和公司产业链相关公司产品的融合实验。
