北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2018-027
北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2018年5月18日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2018年5月23日下午14:00在公司以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由公司董事长何振亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于增加公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》
公司因为业务发展的需要，拟增加公司经营范围为“电力电子产品及其相关产品、计算机软硬件及辅助设备、新能源汽车及配套产品、仪器仪表设备、机械设备、环保设备、节能设备、通信设备、新能源发电设备（工程及应用系统）、电源系统、数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理监控等）、通信站点机房基础设施及通信配套设备（含通信站点、通信机房、通信电源、机柜、天线、通信线缆、配电设备、智能管理监控、锂电及储能系统等）的设计、开发、生产、销售、租赁、安装、维修、咨询、代理、技术服务、技术转让、技术推广；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（本次修改明细最终以工商部门核定为准）”。
公司章程作相应修订如下：
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表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的经营范围以工商登记部门核准的经营范围为准。
（二）审议通过了《关于变更全资子公司名称、董事并对其增资的议案》
根据公司业务发展的需要，公司拟将全资子公司香港动力源贸易有限公司（简称“香港动力源”）名称变更为香港动力源国际有限公司（简称“香港国际”,具体名称以注册登记部门核准的名称为准）。
香港动力源原董事李川先生因个人工作原因不能履职，为了保证子公司日常工作的正常进行，公司拟提名何小勇先生为公司董事。
香港动力源认缴资本从100万港币增至 2,000万港币,公司拟在二十四个月内用香港动力源未分配利润1,900万港币转增股本，本次增资后，香港动力源仍为公司的全资子公司。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁业务提供担保的议案》
公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁业务授信额度不超过人民币5,000万元提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2018-028
北京动力源科技股份有限公司
关于变更全资子公司名称、董事
并对其增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：香港动力源贸易有限公司（简称“香港动力源”）
●投资金额：香港动力源认缴资本从100万港币增至 2,000万港币，公司拟在二十四个月内用香港动力源未分配利润1,900万港币转增股本，本次增资后，香港动力源仍为公司的全资子公司。
●本次增资不构成关联交易和重大资产重组。
一、对外投资事项概述
（一）对外投资的基本情况
1、变更全资子公司名称
根据公司业务发展的需要，公司拟将全资子公司香港动力源贸易有限公司名称变更为香港动力源国际有限公司（具体名称以注册登记部门核准的名称为准）。
2、变更全资子公司董事
香港动力源原董事李川先生因个人工作原因不能履职，为了保证子公司日常工作的正常进行，公司拟提名何小勇先生为公司董事。
3、增加全资子公司注册资本
香港动力源认缴资本从100万港币增至2,000万港币,公司拟在二十四个月内用香港动力源未分配利润1,900万港币转增股本，本次增资后，香港动力源仍为公司的全资子公司。
（二）董事会审议情况及审批程序
公司于2018年5月23日召开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于变更全资子公司名称、董事并对其增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
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三、本次变更全资子公司名称、董事并对其增资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、目的：本次变更全资子公司名称、董事并对其增资，目的是根据公司的战略发展规划，为了加快公司海外业务的发展，建立海外业务发展的投融资平台。
2、存在的风险：本次投资存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以促进其健康发展。
3、对公司的影响：本次对外投资的资金来源为香港动力源未来未分配利润，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。增资完成后,公司仍持有香港动力源100%股权,将有效提升子公司的资金实力和经营能力，更好的适应公司未来发展的需要，从而进一步增强公司的整体实力。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-029
北京动力源科技股份有限公司
关于为全资子公司授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
●本次对安徽动力源科技有限公司担保金额及为其担保累计余额：本次担保金额为不超过人民币5,000万元。截至本公告日，不包含本次担保在内，公司为其担保累计金额为人民币26,300万元。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0万元
一、担保情况概述
我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请不超过人民币5,000万元的融资授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过三年。
二、担保对方基本情况
安徽动力源科技有限公司的基本情况
1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
成立时间：2010年01月15日
注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区
统一社会信用代码：91341821550151890M
法定代表人：吴琼
注册资本：人民币18,000万元
经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、 安徽动力源科技有限公司截至2017年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产人民币75，082.35万元，总负债人民币44,264.43万元， 净资产人民币30,817.93万元，2017年实现营业收入人民币51,917.47万元，利润总额人民币2,828.83万元，净利润人民币2,532.77万元。
截至2018年03月31日主要财务数据（经审计）：总资产人民币76,574.99万元，总负债人民币46，238.72万元， 净资产人民币30,336.27万元，2018年1-3月实现收入人民币5,801.87万元，利润总额人民币-481.59万元，净利润人民币-481.65万元。
三、担保协议的主要内容
我公司全资子公司安徽动力源科技有限公司将与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，我公司将与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签订《保证合同》，担保金额不超过人民币5,000万元整，担保期限不超过三年。
四、董事会意见
公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，不包含本次担保在内，公司实际对安徽动力源科技有限公司提供担保累计金额为人民26,300万元，占公司最近一期经审计净资产的18.93%。
六、备查文件目录
1、北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人上一年度经审计的财务报表及最近一期的财务报表
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-030
北京动力源科技股份有限公司
关于2017年年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、说明会类型
公司此次说明会以现场方式召开，公司管理层就公司2017年年度经营情况和利润分配等情况与投资者进行了说明与交流。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2018年5月23日（星期三）下午15:00-16:00
会议召开地点：北京市丰台区科技园区星火路8号公司办公楼4层会议室
三、参加人员
公司董事长兼总经理何振亚先生、财务总监兼董事会秘书胡一元先生等部分董事及高级管理人员、投资者。
四、投资者参加方式
投资者以现场提问的形式，就所关心的问题与公司管理层进行了交流。
五、会议主要内容
本次说明会的主要内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《北京动力源科技股份有限公司关于2017年年度业绩说明会会议纪要》。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2018-031
北京动力源科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于2018年5月21日以邮件及书面形式送达每位监事。
（三）会议于2018年5月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。
二、 监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
一、审议《关于增加公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》
公司因为业务发展的需要，拟增加公司经营范围为“电力电子产品及其相关产品、计算机软硬件及辅助设备、新能源汽车及配套产品、仪器仪表设备、机械设备、环保设备、节能设备、通信设备、新能源发电设备（工程及应用系统）、电源系统、数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理监控等）、通信站点机房基础设施及通信配套设备（含通信站点、通信机房、通信电源、机柜、天线、通信线缆、配电设备、智能管理监控、锂电及储能系统等）的设计、开发、生产、销售、租赁、安装、维修、咨询、代理、技术服务、技术转让、技术推广；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（本次修改明细最终以工商部门核定为准）”。
公司章程作相应修订如下：
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本议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的经营范围以工商登记部门核准的经营范围为准。
三 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
二〇一八年五月二十五日
