江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-035

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》，并于2018年5月2日实施完成了2017年度利润分配预案，公司股本变更为227,178,000股，注册资本变更为227,178,000.00元。（具体内容详见公司分别于2018年4月17日、2018年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2017年年度股东大会决议公告》、《2017年年度权益分派实施公告》）。

此外，公司于2018年5月7日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务总监的议案》，并于2018年5月7日召开第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》（具体内容详见公司于2018年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》、《第三届监事会第一次会议决议公告》）。

公司已于近日完成了上述注册资本工商变更登记，并对《公司章程》以及公司新任董事、监事及高级管理人员进行了工商备案手续，现已取得镇江市工商行政管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91321100728017147G

名称：江苏新泉汽车饰件股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：丹阳市丹北镇长春村

法定代表人：唐志华

注册资本：22,717.8万元整

成立日期：2001年04月28日

营业期限：2001年04月28日至******

经营范围：汽车内、外饰系统零部件及其模具的设计、制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；依法须经审批的项目，经相关部门核准后方可开展经营活动）。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2018年5月24日