武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资子公司湖北省路桥
集团有限公司提供担保的公告
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-053
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资子公司湖北省路桥
集团有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴业银行”)签署了《保证合同》，为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）向兴业银行申请人民币20,000万元授信提供担保。
①被担保人名称：湖北省路桥集团有限公司，系本公司全资子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币20,000万元，自公司2017年年度股东大会召开日至公告日为湖北路桥担保发生额为人民币20,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币70,149.81万元（不含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币283,156.22万元（不含本次担保），共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币59,040.00万元（不涉及本次担保事项）。
2、本次授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况
近日，公司与兴业银行签署了《保证合同》，为公司全资子公司湖北路桥向兴业银行申请人民币20,000万元授信提供担保。担保合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币20,000万元。
二、审议情况
1、董事会决议情况
2018年4月13日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2018年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司2018年年度预计提供担保总额为人民币50亿元，在2018年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。
上述担保计划的有效期自2017年年度股东大会批准之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2018年年度担保计划》（公告编号：临 2018-028）。
2、股东大会决议情况
2018年5月8日，公司2017年年度股东大会审议通过了《公司2018年年度担保计划》。
上述相关内容详见2018年4月17日、5月9日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：湖北省路桥集团有限公司
注册资本：人民币180,000万元
注册地址：武汉市经济技术开发区东风大道36号
法定代表人：周俊
公司类型：有限责任公司
经营范围：承担单项合同额不超过企业注册资本5倍的各类等级公路及其桥梁、 长度3000米以下的隧道工程施工；可承担各类桥梁工程的施工；可承担各级公路的 各类路面和钢桥面工程的施工；可承担各级公路物土石方、中小桥涵、防护及排水、 软基处理工程的施工等。
截止2018年3月31日，未经审计总资产1,388,305.79万元，负债合计1,149,944.13万元，所有者权益 238,361.66万元。
2、机构名称：兴业银行股份有限公司武汉分行
机构类型：有限责任公司分公司
营业场所：湖北省武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦
负责人：曾晓阳
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定 批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证合同的主要内容
1、合同标的情况：保证最高限额为人民币20,000万元。
2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币20,000万元。
3、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司武汉分行
4、合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起二年。
五、本笔授信担保对公司的影响
1、通过金融机构授信融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
2、本笔授信担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2018年年度担保计划》，同意公司2018年年度提供担保总额人民币50亿元。
董事会认为公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事对于《公司2018年年度担保计划》的意见：公司2018年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2018年年度担保计划事项。
七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对参股公司担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币283,156.22万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的75.52%；共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币59,040.00万元（不涉及本次担保事项），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的15.75%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证合同；
4、湖北省路桥集团有限公司营业执照复印件；
5、兴业银行股份有限公司武汉分行营业执照复印件；
6、湖北省路桥集团有限公司2018年一季度报表。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月二十五日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2018-054
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于向关联方出租产业楼暨
关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月27日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向关联方出租产业楼暨关联交易的议案》，同意公司与关联方湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司（以下简称“楚天云孵化”）签订《房屋租赁合同》，将公司持有的武汉软件新城1.1期A1、A4号楼部分办公区出租给楚天云孵化，出租面积合计14,154.60平方米，租期5年，租赁金额为38,475,823.50元。
具体内容详见2018年4月28日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站《关于向关联方出租产业楼暨关联交易的公告》（编号：临2018-041）。
2018年5月24日，公司在授权范围内与楚天云孵化正式签署了《房屋租赁合同》，合同主要内容如下：
一、合同主体：
甲方：武汉东湖高新集团股份有限公司
乙方：湖北省楚天云大数据孵化管理有限公司
二、租赁期限：5年
三、租赁面积合计：14,154.60平方米
四、租赁用途：从事软件相关行业业务使用
五、租赁物业内容：产业办公楼
（1）租赁面积1的产业楼面积共12,307.55平方米，租期自2018年6月23日至2023年12月22日，起租日为2018年6月23日。
（2）租赁面积2的产业楼面积共1,847.05平方米，租期自2018年7月1日至 2023年6月30日，起租日为2018年7月1日。
六、租赁金额合计：38,475,823.50元。
七、支付方式：每半年为一计租周期，计租周期开始前一周内乙方向甲方支付租金。甲方需向乙方开具等额的增值税专用发票。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
