百川能源股份有限公司
2016年第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2018-048

百川能源股份有限公司

2016年第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第三次持有人会议于2018年5月24日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由本次员工持股计划管理委员会召集，由韩啸先生主持，现场会议在公司会议室举行，不能参加现场会议的持有人通过通讯方式进行表决。参加本次会议的持有人共计166人，代表本次员工持股计划份额10,887万份，占本期员工持股计划总份额的90.725%，符合公司本次员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，作出如下决议：

一、审议通过《关于延长2016年第一期员工持股计划存续期的议案》

根据《公司2016年第一期员工持股计划》关于“本员工持股计划的存续期为24个月，自本方案通过股东大会审议之日起计算，本次员工持股计划的存续期届满后自行终止”的规定，公司本次员工持股计划存续期届满日为2018年7月27日。

本着让公司员工通过员工持股计划分享公司成长收益的目的，根据公司第一期员工持股计划的实际实施情况和本次员工持股计划关于“本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以提前终止或延长”的规定，员工持股计划持有人会议同意延长本次员工持股计划存续期，延长期限不超过24个月。

表决结果：同意10,887万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2018年5月25日

证券代码:600681 证券简称:百川能源公告编号:2018-049

百川能源股份有限公司第九届

董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2018年5月24日以现场结合通讯的会议方式召开。本次会议通知于2018年5月21日以书面递交、邮件和传真方式送达董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席的董事审议，会议通过以下议案：

1、《关于延长2016年第一期员工持股计划存续期的议案》

审议通过《关于延长2016年第一期员工持股计划存续期的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事长王东海先生、董事韩啸先生及董事白恒飞先生作为本次员工持股计划的参与人对此议案回避表决，其他非关联董事参与表决。

审议情况：4票赞成 0票反对 0票弃权 3票回避 表决通过

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2018年5月25日

证券代码：600681证券简称：百川能源公告编号：2018-050

百川能源股份有限公司

关于2016年第一期员工持股计划

存续期展期的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年5月24日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长2016年第一期员工持股计划存续期的议案》，现将公司2016年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期展期相关情况公告如下：

一、本次员工持股计划基本情况

公司于2016年6月23日、2016年7月12日、2016年7月20日召开了第九届董事会第四、第五、第六次会议，于2016年7月28日召开了2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《〈百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》、《百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划管理办法》等与本次员工持股计划相关议案。详细内容见2016年6月24日、2016年7月13日、2016年7月21日及2016年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至2016年12月5日，公司2016年第一期员工持股计划通过二级市场买入的方式累计买入公司股票16,109,995股，成交金额为人民币239,277,126.81元，成交均价约为人民币14.853元/股，买入股票数量占公司现有总股本的1.56%。至此，本次员工持股计划已经完成公司股票的购买。详细内容见2016年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2016年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2016-085）。

本次员工持股计划存续期将于2018年7月27日届满。截至本公告日，本次员工持股计划尚未出售股票。

二、本次员工持股计划存续期展期的情况

根据《百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划》规定，本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于本次员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，公司员工持股计划第三次持有人会议和第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长2016年第一期员工持股计划存续期的议案》，同意延长本次员工持股计划存续期，延长期限不超过24个月。

三、独立董事意见

公司延长员工持股计划存续期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《百川能源股份有限公司2016年第一期员工持股计划》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司延长员工持股计划存续期，延长期限不超过24个月。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事会

2018年5月25日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-051

百川能源股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：河北立中百川燃气有限公司（最终以工商机关核准登记名称为准）

●投资金额：注册资本2,600万元人民币，公司全资子公司廊坊百川燃气物流有限公司出资1,326万元，占投资设立新公司注册资本的51%。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊百川燃气物流有限公司（以下简称“百川燃气物流”）因经营发展需要，拟与天津东安兄弟有限公司（以下简称“天津东安”）共同投资设立河北立中百川燃气有限公司（最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），新设公司注册资本为2,600万元，其中：百川燃气物流占新设公司股权比例的51%，为控股股东；天津东安占新设公司股权比例的49%。

（二）董事会审议情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次设立全资子公司的对外投资金额在公司董事长决策权限范围内，本次投资无需报董事会及股东大会审批。

（三）公司本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体介绍

（一）百川燃气物流介绍

1、公司名称：廊坊百川燃气物流有限公司

2、法定代表人：王东海

3、注册资本：500万元

4、公司地址：河北省廊坊市大厂回族自治县大香线东侧纬一路北侧

5、成立日期：2010年09月26日

6、经营范围：危险货物运输（2类1项、第3类）压缩天然气销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）交易对方基本情况

1、公司名称：天津东安兄弟有限公司

2、法定代表人：臧永兴

3、注册资本：5,000万元

4、公司地址：天津开发区西区泰民路58号101室

5、成立日期：2015年07月09日

6、经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要财务指标

截至2017年12月底，天津东安的资产总额799,761,293.73元，资产净额116,011,140.58元；营业收入0元，净利润-649,473.99元。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：河北立中百川燃气有限公司

（二）注册资本：2,600万元人民币

（三）注册地址：河北省保定市清苑区

（四）法定代表人：曹树生

（四）主营业务：天然气用具的销售、安装及维修、维护；管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）经营、CNG、LNG贸易；液氮销售；城镇燃气供应；道路危险货物运输（2类1项）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（五）出资额、出资比例及出资方式

■

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

四、投资对上市公司的影响和风险分析

公司设立全资子公司是为了开拓燃气业务市场，扩大公司经营规模，寻找新的利润增长点，有利于公司优化产业结构，进一步提高市场份额。

本次设立的子公司的未来经营情况受到经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险，公司将密切关注该下属公司的经营状况，不断完善并严格执行内部控制制度，组建良好的经营管理团队，提高管理能力水平，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2018年5月25日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-052

百川能源股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：邯郸百川国奥热电有限公司（最终以工商机关核准登记名称为准）

●投资金额：注册资本20,000万元人民币，公司全资子公司廊坊百川清洁能源有限公司出资14,000万元，占投资设立新公司注册资本的70%。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊百川清洁能源有限公司（以下简称“百川清洁能源”）因经营发展需要，拟与河北国奥燃气有限公司（以下简称“河北国奥”）共同投资设立邯郸百川国奥热电有限公司（最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），新设公司注册资本为20,000万元，其中：百川清洁能源占新设公司股权比例的70%，为控股股东；河北国奥占新设公司股权比例的30%。

（二）董事会审议情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次设立全资子公司的对外投资金额在公司董事长决策权限范围内，本次投资无需报董事会及股东大会审批。

（三）公司本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体介绍

（一）清洁能源介绍

1、公司名称：廊坊百川清洁能源有限公司

2、法定代表人：王东海

3、注册资本：1,000万元

4、公司地址：河北省廊坊市永清县永清镇武隆路西侧

5、成立日期：2013年11月18日

6、经营范围：清洁能源开发、投资建设；清洁能源项目技术转让、清洁能源项目策划、咨询和管理。（法律、法规禁限经营的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）交易对方基本情况

1、公司名称：河北国奥燃气有限公司

2、法定代表人：豆利杰

3、注册资本：5,000万元

4、公司地址：河北省邯郸市永年区露禅大街与东三环交叉口东北角

5、成立日期：2016年10月24日

6、经营范围：天然气经营（按许可证核定的范围和期限经营）；管道施工、市政工程施工（凭资质证按核定范围经营），燃气设备维修、配件销售；天然气灶具、炉具、水暖燃气具经销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要财务指标

截至2017年12月底，河北国奥的资产总额277,079元，资产净额-2,236元；营业收入2,051,423元，净利润-2,236元。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：邯郸百川国奥热电有限公司

（二）注册资本：20,000万元人民币

（三）注册地址：河北省邯郸市复兴区

（四）法定代表人：杨轶男

（四）主营业务：热力供应、蒸汽供应；售电、配电业务；热力设备的安装与维修；热电冷多联产、热电联产机组电站建设、经营；热力技术服务；合同能源管理、分布式能源系统建设与运营；电力高新技术开发和咨询服务。

（五）出资额、出资比例及出资方式

■

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

四、投资对上市公司的影响和风险分析

公司设立全资子公司是为了开拓燃气热电市场，扩大公司经营规模，寻找新的利润增长点，有利于公司优化产业结构，进一步提高市场份额。

本次设立的子公司的未来经营情况受到经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险，公司将密切关注该下属公司的经营状况，不断完善并严格执行内部控制制度，组建良好的经营管理团队，提高管理能力水平，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2018年5月25日

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2018-053

百川能源股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：百川能源（固安）热电有限公司（最终以工商机关核准登记名称为准）

●投资金额：20,000万元人民币

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊百川清洁能源有限公司（以下简称“百川清洁能源”）因经营发展需要，拟投资设立全资子公司百川能源（固安）热电有限公司（最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），百川清洁能源拟以现金方式出资20,000 万元人民币，占注册资本的100%。

（二）董事会审议情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次设立全资子公司的对外投资金额在公司董事长决策权限范围内，本次投资无需报董事会及股东大会审批。

（三）公司本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体介绍

（一）公司名称：廊坊百川清洁能源有限公司

（二）法定代表人：王东海

（三）注册资本：1,000万元

（四）公司地址：河北省廊坊市永清县永清镇武隆路西侧

（五）成立日期：2013年11月18日

（六）经营范围：清洁能源开发、投资建设；清洁能源项目技术转让、清洁能源项目策划、咨询和管理。（法律、法规禁限经营的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：百川能源（固安）热电有限公司

（二）注册资本：20,000万元人民币

（三）注册地址：河北省固安县

（四）法定代表人：杨轶男

（四）主营业务：热力供应、蒸汽供应；售电、配电业务；热力设备的安装与维修；热电冷多联产、热电联产机组电站建设、经营；热力技术服务；合同能源管理、分布式能源系统建设与运营；电力高新技术开发和咨询服务。

（五）出资额、出资比例及出资方式

■

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

四、投资对上市公司的影响和风险分析

公司设立全资子公司是为了开拓燃气热电市场，扩大公司经营规模，寻找新的利润增长点，有利于公司优化产业结构，进一步提高市场份额。

本次设立的子公司的未来经营情况受到经济环境、市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险，公司将密切关注该下属公司的经营状况，不断完善并严格执行内部控制制度，组建良好的经营管理团队，提高管理能力水平，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2018年5月25日