法兰泰克重工股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：603966证券简称：法兰泰克公告编号：2018-032

法兰泰克重工股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月25日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区芦莘大道888号知音温德姆酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长金红萍女士主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席3人，董事陶峰华先生、游绍诚先生、徐珽先生、独立董事王佳芬女士因其他工作安排未能现场出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书徐冰先生出席会议；公司高级管理人员沈荣先生、贾凯先生、袁秀峰先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：2017年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：2017年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：2017年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于开展金融衍生品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于申请公司及子公司2018年度银行综合授信及担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于聘任2018年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7、议案8为特别决议议案，均获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：中伦律师事务所

律师：陈益文、韩晶晶

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

法兰泰克重工股份有限公司

2018年5月26日