上海开开实业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2018-017
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年5月25日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长王强先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、关于变更公司董事的议案
具体内容详见2018年5月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-018号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于聘任公司总经理的议案
具体内容详见2018年5月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-019号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、关于聘任公司董事会秘书的议案
具体内容详见2018年5月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-020号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
同意将以上第一项议案提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2018年5月26日
证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号： 2018-018
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司董事郑著江先生已于2016年12月20日辞职, 由于郑著江先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，故在公司新任董事填补缺额前, 郑著江先生仍继续履行公司董事相关职责。具体公告内容详见2016年12月21在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和香港《文汇报》上披露的公司公告（公告编号：2016-032）。
为保证公司董事会正常运作，公司于2018年5月25日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名刘光靓先生（简历详见附件）为第八届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。
独立董事对刘光靓先生的简历进行了认真审阅，一致认为刘光靓的学历、个人工作经历、能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，同意提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2018年5月 26日
附简历：
刘光靓，男，1978年8月出生，法学学士、工程硕士。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任，证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、总经理、纪委书记、工会负责人。上海强商实业有限公司董事，南京天石软件技术有限公司董事，上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事，兰州三毛实业股份有限公司董事，上海静安制药有限公司董事。
证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号： 2018-019
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司（简称“公司”）于 2018年5月25日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。具体情况如下：
一、公司总经理变动的情况
公司总经理王强先生，因工作原因，于2018年5月25日向公司董事会申请辞去总经理职务，仍继续担任公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会对王强先生在担任公司总经理期间勤勉尽责的工作，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任总经理的情况
根据2018年5月25日召开的第八届董事会第十三次会议，为满足公司管理和未来发展的需要，公司董事会同意聘任刘光靓先生（简历见附件）为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，刘光靓先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任刘光靓先生担任公司总经理。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2018年5月 26日
附简历：
刘光靓，男，1978年8月出生，法学学士、工程硕士。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任，证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、总经理、纪委书记、工会负责人。上海强商实业有限公司董事，南京天石软件技术有限公司董事，上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事，兰州三毛实业股份有限公司董事，上海静安制药有限公司董事。
证券代码：600272 股票简称：开开实业 编号： 2018-020
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司（简称“公司”）于 2018年5月25日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下：
一、公司董事会秘书、证券事务代表变动的情况
1、公司董事会秘书刘光靓先生，因工作岗位调整原因，于2018 年 5月25日向公司董事会申请辞去副总经理、董事会秘书职务；
2、公司证券事务代表张燕华女士，因工作岗位调整原因，于2018 年 5月25日向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以上人员的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对刘光靓先生、张燕华女士在公司任职期间勤勉尽责的工作，及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任董事会秘书的情况
根据2018年5月25日召开的第八届董事会第十三次会议，为满足公司管理和未来发展的需要，公司董事会同意聘任张燕华女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
张燕华女士联系方式如下：
联系电话：021-62712002
电子邮箱：dm@chinesekk.com
联系地址：上海市静安区海防路421号3号楼3楼
三、独立董事意见
公司独立董事认为，张燕华女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任张燕华女士担任公司董事会秘书。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2018年5月 26日
附简历：
张燕华，女，1979年1月出生，研究生学历，工学学士，工商管理硕士。曾任金信证券有限责任公司业务秘书，上海金信管理研究有限公司信息员，浙商证券有限责任公司研究所经理助理，办公室主管，证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司董事会秘书。
