上海同达创业投资股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2018-012

上海同达创业投资股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于二○一八年五月二十五日以通讯方式召开了公司第八届董事会第七次会议。公司全体董事参与了本次会议议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过了如下议案。

一、选举公司第八届董事会非独立董事的议案

董事会同意沈加沐不再担任公司第八届董事会非独立董事，同意提名周淡念为公司第八届董事会非独立董事候选人。该议案须提请公司2017年年度股东大会审议。

公司董事会对沈加沐在任期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

周淡念先生简历

周淡念，男，土家族，1963年8月出生。1998年毕业于中国社会科学院研究生院研究生班市场经济专业，经济师。

周淡念先生先后在国家机关、国有商业银行、资产管理公司、实业投资公司等从事行政管理、人力资源管理、工会、资产管理等工作。曾任张家界市委办公室调研室副主任，张家界市建设银行办公室主任，湖南省建设银行办公室副主任、人力资源部总经理、工会副主任，中国信达长沙办事处资产管理部高级经理、业务保障部高级经理，中国信达湖南分公司综合管理部高级经理，信达投资有限公司人力资源部副总经理（总经理级）、办公室主任等职。现任信达投资有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长。

上述非独立董事候选人未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

二、选举公司第八届董事会独立董事的议案

董事会同意马志辉、吴会平不再担任公司第八届董事会独立董事，同意提名曹红文、王扬为公司第八届董事会独立董事候选人。该议案须提请公司2017年年度股东大会审议。

公司董事会对马志辉、吴会平在任期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

独立董事候选人简历如下：

曹红文女士简历

曹红文，女，1969年3月出生，研究生学历。具备独立董事资格。

曾任中国国际期货公司国际交易部经理（1991-1995），瑞银证券责任有限公司证券交易部自营业务主管，投资银行部上市项目保荐人、资深项目经理（1995-2001），嘉实基金管理有限公司投资委员会委员、综合管理部总监（2002-2006）等职，曾在中炬高新、美丽生态等上市公司担任独立董事。现任方德尔（北京）顾问有限公司董事长，兼北京保利艺术投资管理有限公司董事（2007至今）。

王扬女士简历

王扬，女，1974年4月出生，中共党员，博士学历，副教授，高级会计师，中国注册会计师，证券业发行与承销、经纪、投资咨询业务、基金业务资格。

2012年起历上海立信会计金融学院审计专业主任、审计硕士教育中心主任、副教授等职。现任华东政法大学商学院会计系副教授。

独立董事提名人声明及候选人声明详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

上述独立董事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

公司独立董事马志辉、吴会平认为：本次会议拟调整的非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意上述两项议案，并同意将上述两项议案提交公司2017年年度股东大会审议。

三、召开公司2017年年度股东大会的议案

董事会同意于2018年6月20日在上海东方路778号上海国信紫金山大酒店3楼春申轩召开公司2017年年度股东大会，审议公司2017年度董事会工作报告、2017年度监事会工作报告、公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度财务决算报告、公司2017年度利润分配方案、公司独立董事2017年度述职报告、续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案、修订《公司章程》的议案、选举公司第八届董事会非独立董事的议案、选举公司第八届董事会独立董事的议案、选举公司第八届监事会监事的议案等十一项议案。公司将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开公司2017年年度股东大会的通知。详见公司同日刊登的临时公告：2018-014。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

二○一八年五月二十六日

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2018-013

上海同达创业投资股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会于二○一八年五月二十五日以通讯方式召开了公司第八届监事会第六次会议。公司全体监事参与了本次会议议案的表决。根据《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过了选举公司第八届监事会监事的议案。

公司监事会同意唐素青不再担任公司第八届监事会监事，同意选举陈红艳为公司第八届监事会监事，任期与本届监事会相同。该事项须提请公司2017年年度股东大会审议。

陈红艳女士简历如下

陈红艳，女，汉族，1975年7月出生。1997年毕业于中南财经政法大学国际会计专业，经济学学士，注册会计师。

陈红艳女士先后在国有商业银行、会计师事务所、实业投资公司等从事财务、审计等工作。曾任武汉众环会计师事务所审计师，长飞光纤光缆有限公司会计主管，信达投资有限公司计划财务部副经理、经理、总经理助理等职。现任信达投资有限公司计划财务部副总经理。

公司监事会对唐素青女士任期内为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会

二○一八年五月二十六日

证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2018-014

上海同达创业投资股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月20日13 点 30分

召开地点：上海东方路778号上海国信紫金山大酒店3楼春申轩

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月20日

至2018年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述非累积投票议案1-8项议案披露于2018年3月31日的上海证券报及上海证券交易所网站；上述累积投票议案9-11项议案披露于2018年5月26日的上海证券报及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：议案8

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明，委托代理人还须持本人身份证、授权委托书，法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。

（二）登记时间：2018年6月15日上午10:00～11:30，下午1:00～4:00。

（三）登记地址及联系方式：

登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室

联系电话：021—52383317

传真：021—52383317

六、 其他事项

（一）公司联系人及联系方式

联系人：薛玉宝

电话：021-61638809；68871928

传真：021-58792032

（二）参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定，本次股东大会不发放礼品。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2018年5月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海同达创业投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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