千禾味业食品股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603027 证券简称：千禾味业公告编号：临2018-053
千禾味业食品股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2018年5月15日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年5月25日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为支持公司全资子公司丰城恒泰食品有限公司的长期可持续发展,董事会同意对丰城恒泰食品有限公司增资2,370万元，用于其补充流动资金，增资完成后丰城恒泰食品有限公司的注册资本变更为4,370万元。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年5月26日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-054
千禾味业食品股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2018年5月15日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2018年5月25日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席王芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为支持公司全资子公司丰城恒泰食品有限公司的长期可持续发展,监事会同意对丰城恒泰食品有限公司增资2,370万元，用于其补充流动资金，增资完成后丰城恒泰食品有限公司的注册资本变更为4,370万元。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会
2018年5月 26日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2018-055
千禾味业食品股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：丰城恒泰食品有限公司
●增资金额：人民币2,370万元
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月25日上午在公司第二会议室召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟使用自有资金2,370万元对全资子公司丰城恒泰食品有限公司（以下简称“丰城恒泰”）增资。具体详情如下：
一、本次增资子公司丰城恒泰的基本情况
公司名称：丰城恒泰食品有限公司
注册地址：丰城市高新技术产业园区高新三路11号
注册资本：人民币2,000万元
经营范围：生产销售食品添加剂焦糖色；预包装食品、食品添加剂、白糖、葡萄糖浆销售；经营进出口业务。
成立时间：2013年4月25日
股东持股比例：公司持有100%的股权
财务状况：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(具有从事证券、期货业务资格)审计，截止2017年12月31日，丰城恒泰总资产5,116.52万元、净资产1,871.59万元，2017年度营业收入1,850.99万元、净利润-3.09万元。截止2018年3月31日（未经审计），丰城恒泰总资产5,858.83万元，净资产1,878.98万元，2018年1-3月（未经审计）营业收入992.41万元，净利润7.39万元。
二、本次增资的主要内容
为支持丰城恒泰的长期可持续发展,公司拟对丰城恒泰增资2,370万元，用于丰城恒泰补充流动资金，增资完成后丰城恒泰的注册资本变更为4,370万元。
三、本次增资的目的以及影响情况
本次公司向全资子公司丰城恒泰增资，主要用于丰城恒泰补充流动资金，有利于丰城恒泰的长期可持续发展，风险可控。
四、独立董事的意见
公司独立董事核查后认为：公司以自有资金对全资子公司丰城恒泰增资，为丰城恒泰的长期稳定发展提供有力的支撑，对公司经营有积极影响，符合公司的战略规划。本次增资履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定。本次增资不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司使用自有资金2,370万元对丰城恒泰增资。
五、其他说明
1、本次增资的资金全部为公司自有资金。根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会的对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。
2、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2018年5月26日
