江西赣粤高速公路股份有限公司

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2018-017

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年5月25日以通讯表决方式召开。本次会议于2018年5月15日以电话、短信方式发出会议通知，于2018年5月21日以邮件方式发出会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》；

根据控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司的推荐函，推荐王国强先生、李柏殿先生、李小松女士、谢泓女士、陶毅先生和蒋晓密先生为本公司第七届董事会董事候选人。

以上六位董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，认为以上六位董事候选人均符合董事任职资格，公司董事会同意将该议案提交2017年年度股东大会审议表决。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见:同意公司第七届董事会董事候选人的提名。

董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

表决情况：

■

二、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕018号）等有关文件精神，经公司董事会考察、酝酿，征求独立董事意见，经提名委员会审核，提名任晓剑先生、李红玲女士和黎毅女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

以上三位独立董事候选人均已同意被提名为公司第七届董事会独立董事候选人，且与公司不存在关联关系。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，认为以上三位独立董事候选人均符合独立董事任职资格，公司董事会同意将该议案提交2017年年度股东大会审议表决。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见:同意公司第七届董事会独立董事候选人的提名。

独立董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

表决情况：

■

三、审议通过了《赣粤高速2016年度业绩奖励基金计提和分配方案》；

根据《江西赣粤高速公路股份有限公司业绩奖励基金激励计划（实施细则）》,公司2016年度经营业绩考核指标已达到可计提年度业绩奖励基金的相关条件。经测算，公司2016年度业绩奖励基金的计提金额为729.10万元。

根据江西省高速集团《关于赣粤高速2016年度业绩奖励基金计提和权益分配方案的批复》（赣高速人字〔2018〕11号）意见：2016年度业绩奖励基金权益分配方案中参与分配的各岗位层级权益分配标准数按70%发放，已计提的2016业绩奖励基金未参与分配的部分可留存；年薪制高管人员可分配数计入2016年度集团核定的绩效薪酬总额中。

本次可参与2016年度业绩奖励基金权益分配的奖励对象人数为105人，经测算，本次可实际分配总额为450.6835万元，剩余未分配的2016年度业绩奖励基金余额留存以后分配。

公司董事会同意将该议案提交2017年年度股东大会审议表决。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年6月19日（周二）下午14:00召开2017年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》《赣粤高速2016年度业绩奖励基金计提和分配方案》和公司第六届董事会第十九次会议审议通过的《2017年度董事会工作报告》《2017年度独立董事述职报告》《2017年度财务决算报告》《2017年年度报告》及其摘要、《2017年度利润分配预案》《关于公司2018年度债务融资方案的议案》《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》《赣粤高速分红回报规划（2018年-2020年）》，以及公司第六届监事会第十六次会议审议通过的《2017年度监事会工作报告》、第六届监事会第十八次会议审议通过的《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件：1、董事候选人简历；

2、独立董事候选人简历。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2018年5月26日

附件1：

董事候选人简历

王国强：男，1965年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师、会计师，现任公司党委书记。历任江西省公路局筑路机械厂团委书记、财务科科长，江西省公路机械工程局服务中心副主任、主任、第三工程处处长、第二工程处处长、安全生产部部长兼事业拓展部部长、副局长，江西省交通建设工程有限公司总经理，江西省交通工程集团有限公司董事长。2018年3月起任公司党委书记。

李柏殿：男，1975年出生，公共管理硕士，教授级高级工程师，现任公司党委副书记、董事、总经理。历任江西省高等级公路管理局工程队副队长，赣州管理处养护中心副主任（主持工作），泰井管理处主任工程师、副处长，江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和管理中心副总经理、正处级干部、总经理，新疆克州交通运输局副局长(援疆)。2017年12月起任公司党委副书记，2018年1月起任公司董事、总经理。

李小松：女，1963年出生，大学学历，高级经济师，现任公司党委副书记。历任江西省公路管理局工会、教育科干部、组织科干部、团委副书记、组织科副科长兼团委副书记、人事处副处长、组织人事处处长、温莎管理处党委书记，江西省高速公路投资集团有限责任公司抚州管理中心党委书记，江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司党委书记。2017年5月起任公司党委副书记。

谢泓：女，1971年出生，大学学历，高级政工师，现任江西省高速公路投资集团有限责任公司监事、人力资源部部长。历任方兴公司综合部经理，江西省高管局行政办公室副主任、工会副主席，本公司监事，江西省高速公路投资集团有限责任公司工会副主席。

陶毅：男，1970年出生，博士，经济师，现任江西省高速公路投资集团有限责任公司监事、战略投资部部长（董事会办公室主任）。历任江西省电力设计院工程师，江西省发展信托投资股份有限公司孺子路证券部副经理，南昌大学管理科学与工程系教师，本公司研究发展部经理、总经理助理、董事，江西省高速公路投资集团有限责任公司资产运营部部长。现兼任江西联合股权交易中心有限公司董事、江西大厦股份有限公司董事。

蒋晓密：男，1977年出生，管理学硕士，高级会计师，现任江西省高速公路投资集团有限责任公司董事、财务管理部副部长（主持工作）。历任江西泰和县财政局会计，本公司财务部会计，江西省高速公路投资集团有限责任公司财务审计部资本筹控处经理、副部长、部长。现兼任江西省交通工程集团有限公司董事、江西高速资产经营有限责任公司监事。

附件2：

独立董事候选人简历

任晓剑：男，1957年出生，工商管理硕士，科瑞集团创始人，现任公司独立董事、科瑞集团执行总裁。历任河南平高电气股份有限公司、烟台北方安德利果汁股份有限公司、东方人寿保险公司、江西博雅生物制药股份有限公司、江西城开投资有限公司、领锐资产管理股份有限公司、澳洲ZZL矿业公司、澳洲银河资源公司、上海莱士血液制品股份有限公司、MC Creat Fund Management Limited、J.Rothschild Creat Partners等董事。2015年4月起任公司独立董事。

李红玲：女，1966年出生，法学硕士，现为公司独立董事、华东政法大学法律学院副教授，中国法学会会员、民建上海市法制研究委员会委员、上海金桥律师事务所兼职律师。2015年4月起任公司独立董事。现兼任上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事。

黎毅：女，1965年出生，会计学博士，现为公司独立董事、华东交通大学经济管理学院教授、硕士生导师，江西省统计学会理事、南昌市科技局科技项目评审专家。曾被评为江西省优秀研究生指导教师、江西省中青年学科（会计学）带头人。2016年4月起任公司独立董事。

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2018-018

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2018年5月25日以通讯表决方式召开，本次会议于2018年5月15日以电话、短信方式发出会议通知，于2018年5月21日以邮件方式发出会议材料。应参加会议投票表决的监事5人，实际收回有效表决票5张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

根据控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司的推荐文件，推荐余祖勤先生、刘详扬先生和罗慧俐女士为公司第七届监事会监事候选人。

以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，公司监事会同意将该议案提交2017年年度股东大会审议表决。

监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

表决情况如下：

■

已经职工代表大会选举产生的职工监事朱首校先生和龚春芳女士将根据《公司法》和《公司章程》规定，与股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会（详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站上披露的临2018-007号公告）。

特此公告。

附件：监事候选人简历

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

2018年5月26日

附件：

监事候选人简历

余祖勤：男，1969年出生，本科学历，现任公司纪委书记、监事会主席。历任温沙高速公路管理处纪委副书记、监察室主任、党委副书记、纪委书记，江西省高速集团抚州管理中心党委副书记、纪委书记。2017年4月起任公司纪委书记，2017年8月起任公司监事会主席。

刘详扬：男，1978年出生，大学学历，会计师，现任江西省高速公路投资集团有限责任公司风控审计部副部长（主持工作）。历任江西铜业股份有限公司财务部会计，南昌市审计局科员，江西省交通厅财审处干部，江西省交通（运输）厅财务审计处主任科员，江西省交通运输厅审计处副调员， 江西省高速公路投资集团有限责任公司内控审计部部长。现兼任江西省交通审计学会副会长、江西公路开发有限责任公司监事、江西高速石化有限责任公司监事。

罗慧俐：女，1977年出生，研究生学历，政工师，现任江西省高速公路投资集团有限责任公司纪检监察室副主任。历任江西省高管局纪检监察室副科级专职纪检员、副主任。现兼任江西省瑞寻高速公路有限责任公司监事会主席、江西省交通咨询有限责任公司监事。

证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临2018-019

债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

江西赣粤高速公路股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月19日14点00分

召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月19日

至2018年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述非累积投票议案1、3、4、5、6、7、8、9的具体内容详见公司于2018年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第六届董事会第十九次会议决议公告（临2018-008）以及公司公布的其他相关材料。

上述非累积投票议案2的具体内容详见公司于2018年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第六届监事会第十六次会议决议公告（临2018-009）以及公司公布的其他相关材料。

上述非累积投票议案10和累积投票议案11、12的具体内容详见公司于2018年5月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第六届董事会第二十一次会议决议公告（临2018-017）以及公司公布的其他相关材料。

上述累积投票议案13的具体内容详见公司于2018年5月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第六届监事会第十八次会议决议公告（临2018-018）以及公司公布的其他相关材料。

2、

特别决议议案：第9项议案

3、

对中小投资者单独计票的议案：第6、8、9、11、12、13项议案

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2018年6月15日（星期五）15:00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时建议提前一周寄出）。

六、

其他事项

（一）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

（二）联系地址：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

邮政编码：330025

联系电话：0791-86527021 传真：0791-86527021

联系部门：董事会办公室

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2018年5月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江西赣粤高速公路股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月19日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■