信雅达系统工程股份有限公司
六届十九次董事会会议决议的公告
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2018-033
信雅达系统工程股份有限公司
六届十九次董事会会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2018年5月22日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于2018年5月25日（星期五）以现场加通讯表决方式召开。公司现有董事10名，会议发出表决票10张，收到有效表决票10张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司关于转让杭州趣链科技有限公司股权的议案
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
同意作价人民币8580.2023万元转让公司持有的杭州趣链科技有限公司5.7201%股权给理想国际控股集团有限公司或其指定的第三方，授权公司法定代表人签署股权转让协议等相关事项，详情见公司临2018-034号“关于转让参股公司股权的公告”。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2018年5月25日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2018-034
信雅达系统工程股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转让标的：杭州趣链科技有限公司（以下简称“趣链科技”）5.7201%股权即【150.0000】万元出资额
转让金额：8580.2023万元人民币
本次股权转让未构成关联交易，未构成重大资产重组
本次股权转让经董事会审议后，无需提交股东大会审议。
一、 交易概述
信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”或“公司”）拟合计以【8580.2023】万元将持有的趣链科技【5.7201%】股权即【150.0000】万元出资额转让给理想国际控股集团有限公司（以下简称“理想国际”）或其指定的第三方（以下统称“受让方”）。
受让方同意在趣链科技完成股权转让工商变更登记等必要的政府登记或备案手续后十（10）个工作日内将股权转让款支付至公司指定的银行账户，受让方付清全部股权转让款之日为股权转让交割日。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，已经公司第六届董事会第十九次会议审核批准，无需提交股东大会审议。
二、 交易对方基本情况
1、 公司全称：理想国际控股集团有限公司
2、 公司性质：依据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定设立的有限责任公司
3、 注册及实收资本：20,000万人民币
4、 注册地址：杭州市余杭区南苑街道世纪大道168号1单元2609-2612室
5、 法定代表人：陈立强
6、 经营范围：房地产开发（仅限于结算工程债务及其他后续处理事项）。 实业投资、投资管理咨询服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），房地产中介服务；销售建筑材料、商用车、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）。
该公司与本公司无关联关系，与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。
三、 交易标的基本情况
1、公司全称：杭州趣链科技有限公司。
2、公司性质：依据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定于2016年7月设立并有效存续的有限责任公司；
3、注册资本：2491.20万人民币。
4、法定代表人/负责人：李伟。
趣链科技最近一年及一期的基本财务数据如下：
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本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他 情况。
四、 本次交易的主要内容
1、 协议签署
经公司董事会批准，公司拟与受让方签署《股权转让协议》，该协议经双方签署盖章后之日成立并生效。
2、 转让价格
公司拟合计以8580.2023万元将公司持有的趣链科技5.7201%股权即【150.0000】万元出资额转让给受让方。
3、 转让款支付
受让方同意在趣链科技完成股权转让工商变更登记等必要的政府登记或备案手续后十（10）个工作日内将股权转让款支付至公司指定的银行账户，受让方付清全部股权转让款之日为股权转让交割日。
4、 其他重要条件
1）协议签署后，股权转让执行前，趣链科技将根据约定先执行【交割前员工持股计划】并办理相应工商变更登记，通过新设的员工持股平台杭州联远投资管理合伙企业（有限合伙）认购趣链科技新增注册资本131.1158万元，持有趣链科技股权【5】%，增资后趣链科技注册资本为人民币2622.3158万元。前述交割前员工持股计划工商变更登记完成视为完成【交割前员工持股计划】。
2）在完成交割前员工持股计划后，本次股权转让前，趣链科技的股权结构如下：
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3）在完成交割前员工持股计划后，本次股权转让前，信雅达合计持有趣链科技【150.0000】万元出资额，信雅达同意将其持有的趣链科技【5.7201%】股权，即【150.0000】万元出资额及与之相对的股东权益，转让予受让方，受让方同意受让上述股权及与之相对的股东权益。
4）各方确认，受让方执行本次股权转让及支付股权转让款的先决条件为下列条件全部成就或被受让方豁免为前提：
（1）趣链科技已经做出同意本次股权转让的股东会决议和董事会决议：批准签署本协议及为履行本协议交易必需的其他法律文件；批准受让方根据本协议所述的条款和条件受让转让方持有的目标公司股权；批准趣链科技新章程。
（2）趣链科技现有股东和联远投资均已经签署并向受让方交付了其放弃优先受让权的书面文件；
（3）趣链科技现有股东、联远投资和/或其他相关主体已经签署了趣链科技新章程；
（4）本协议所包含的应在交割前履行的任何承诺和约定均已得到履行；
（5）未实际发生或经受让方合理判断可能发生重大不利影响的事件；
（6）联远投资已经按照交割前员工持股计划持有趣链科技5%的股权；
（7）受让方内部有权机构已作出同意本次股权转让的决议。
5）本次股权转让过程中发生的各项税费，由公司和受让方依照相关法律法规自行承担。
五、本次交易的目的和对本公司的影响
1、本次转让完成后，公司将不再持有趣链科技股权。
2、公司于2016年9月出资人民币500万元参股趣链科技，其后未追加过投资，本次作价人民币8580.2023万元予以转让，预计本次交易公司投资收益毛利为8080万元左右（未考虑税费等扣减因素影响）。
3、若本次交易顺利完成，所得资金将用于补充公司流动资金，用于公司金融IT主营业务，促进公司在金融科技方面的业务发展。
4、公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站，公司将按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查资料：
《信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2018年5月25日
