上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-033
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第三十次（临时）会议的通知，于2018年5月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
1、《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。
本议案属于关联交易，关联董事徐千、张晓成、江建平、成暐、韩志杰对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意通过。公司独立董事就该项关联交易议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的关联交易公告》（临2018-035）。
2、《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第三十次会议
2018年5月26日
证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-034
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第二十六次（临时）会议的通知，于2018年5月25日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的关联交易公告》（临2018-035）。
监事会全体成员列席了公司第八届董事会第三十次（临时）会议，讨论审议有关议案和决议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议
2018年5月26日
证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2018-035
上海普天邮通科技股份有限公司关于拟向
控股股东中国普天信息产业股份有限公司
申请委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至2018年3月31日，中国普天信息产业股份有限公司对公司委托贷款余额为人民币83,500万元。
一、关联交易概述
为加强公司业务开拓，促进公司业务持续健康发展，公司拟向控股股东中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“普天股份”）申请委托贷款。因普天股份为公司控股股东，本事项构成关联交易。
截至2018年3月31日，普天股份对公司委托贷款余额为人民币83,500万元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至2018年3月31日，普天股份持有公司50.25%的股份，为公司的控股股东。
（二）关联人基本情况
普天股份成立于2003年7月23日，是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央大型企业，以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业，经营范围涵盖信息通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本：1,903,050,000元；法定代表人：邢炜；注册地址：北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号。
截至2017年12月31日，普天股份总资产为365.13亿元，所有者权益为125亿元，营业收入为746.74亿元，净利润为3.19亿元。
三、关联交易的主要内容
公司拟向控股股东普天股份申请额度为人民币5.75亿元整的委托贷款，期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，贷款利率不超过银行同期贷款基准利率上浮15%。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次委托贷款用于补充公司生产经营流动资金，同时有效降低公司财务费用。
五、关联交易审议程序
（一）独立董事事前认可
公司独立董事李建平、何和平、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司提交的有关议案及相关资料进行了审阅，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，同意将《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》提交董事会审议。
（二）董事会审议表决情况
公司于 2018年5月25日召开的第八届董事会第三十次会议审议《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》，公司关联董事徐千、张晓成、江建平、成暐、韩志杰对该议案回避表决，其余4名非关联董事一致同意通过。
（三）独立董事意见
公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对本事项发表独立意见如下：
1、同意公司第八届董事会第三十次会议审议的《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》。
2以上议案系关联交易，其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公允，交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
4、本议案须提交公司股东大会审核。
六、备查文件：
1、公司第八届董事会第三十次会议决议
2、公司第八届监事会第二十六次会议决议
3、独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议审议委贷关联交易事项的事前认可函
4、独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议审议委贷关联交易事项的独立意见函
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2018年5月26日
证券代码：600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 公告编号：临2018-036
上海普天邮通科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月11日 13 点00 分
召开地点：上海海悦酒店（地址：上海市徐汇区钦江路99号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月11日
至2018年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2018年5月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn及同日的《上海证券报》、《香港商报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国普天信息产业股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以6月10日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置表明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2018年6月7日（星期四）
上午9：00-11：30、下午13：00-15：30
3、登记地点：上海市宜山路700号A3楼412室
六、 其他事项
1、特别提示
根据中国证监会、上海市证监局有关文件规定，公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会者的食宿交通费用自理。
2、会议咨询：
通讯地址：上海市宜山路700号A3楼412室
邮政编码：200233
联系电话：021-64832699或021-64360900-2371
传真号码：021-54486109
联系人：詹佳敏
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2018年5月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第八届董事会第三十次会议决议
公司第八届监事会第二十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海普天邮通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月11日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
