申能股份有限公司
第九届董事会第六次会议
决议公告

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2018-016

申能股份有限公司

第九届董事会第六次会议

决议公告

申能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2018年5月25日在上海召开。公司于2018年5月18日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，参加表决董事11名，董事臧良委托董事奚力强代为表决，独立董事吴力波委托独立董事刘运宏代为表决。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由董事长吴建雄主持，审议并通过了以下议案：

一、董事会一致同意吴建雄不再担任公司董事长；董事会一致选举须伟泉为公司董事长，任期同本届董事会。（须伟泉简历附后）

二、董事会一致同意吴建雄、朱宗尧不再担任公司董事职务，董事会一致提名苗启新、姚珉芳为公司董事候选人，任期同本届董事会，并同意提交股东大会选举。（苗启新、姚珉芳附后）

申能股份有限公司董事会

2018年5月26日

附：须伟泉、苗启新、姚珉芳简历

须伟泉简历

须伟泉，男，1961年1月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司董事、党委书记。

须伟泉曾任上海吴泾第二发电有限责任公司工程筹建处副主任、副总经理，上海市电力公司生产科技部副经理，上海吴泾第二发电有限责任公司党委副书记、总经理兼党委书记，申能股份有限公司副总经理兼党委副书记、纪委书记。

苗启新简历

苗启新，男，1969年7月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任申能（集团）有限公司副总经济师、综合管理部经理。

苗启新曾任复旦大学党委宣传部干事、党委办公室秘书，上海市委研究室综合处主任科员、科教文处副处长、经济处副处长，申能（集团）有限公司综合管理部副经理。

姚珉芳简历

姚珉芳，女，1967年2月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。现任申能（集团）有限公司副总工程师、科创中心主任。

姚珉芳曾任上海发电设备成套设计研究所工程师、科研管理处副处长、技术质量经营处副处长（主持工作），申能股份有限公司投资部主管、副经理，申能（集团）有限公司投资管理部副经理、经理。

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2018-017

申能股份有限公司

第九届董事会第七次会议

决议公告

申能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2018年5月25日在上海召开。公司于2018年5月18日以书面方式通知全体董事。会议应到董事9名，参加表决董事9名，董事臧良委托董事奚力强代为表决，独立董事吴力波委托独立董事刘运宏代为表决。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《申能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议由董事长须伟泉主持，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等有关规定，公司董事会认真对照非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营状况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票的有关规定，具备非公开发行A股股票的条件。

表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》

本次非公开发行A股股票的具体方案及表决情况如下：

（1）发行股票的类型和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（2）发行方式

本次发行A股股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机发行。

（3）发行对象及认购方式

本次发行股票的发行对象为本公司控股股东申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”），其以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。

（4）发行数量

本次非公开发行A股股票的数量不超过36,000万股（含36,000万股）。在本次非公开发行数量上限范围内，最终发行数量将提请股东大会授权董事会及其授权人士视发行时市场情况与本次发行的保荐机构和主承销商协商确定。

如公司A股股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次发行数量上限将相应调整。

（5）发行价格和定价原则

（下转12版）