北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第七十六次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-189
北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第七十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十六次会议于2018年5月27日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创业园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年5月25日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事 7 人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司江苏珠宝向银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”） 向北京银行股份有限公司南京分行申请人民币10,000 万元的综合授信，在该额度下进行流动资金贷款等业务，授信额度有效期为一年，公司、公司二级控股子公司北京金一南京珠宝有限公司、持有江苏珠宝49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司（以下简称“创禾华富”）为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币10,000万元，担保期限为自主债务人履行债务期限届满之日起两年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司法定代表人钟葱先生、北京金一南京珠宝有限公司及江苏珠宝法定代表人张鑫先生将与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的融资及担保额度，尚在2018年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
备查文件：
1、《第三届董事会第七十六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年5月28日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-190
北京金一文化发展股份有限公司
关于控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 授信担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”）根据业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司南京分行（以下简称“北京银行南京分行”）申请综合授信额度人民币 10,000万元，在该额度下进行流动资金贷款等业务，授信额度有效期为一年，公司、公司二级控股子公司北京金一南京珠宝有限公司、持有江苏珠宝49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司（以下简称“创禾华富”）为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币10,000万元，担保期限为自主债务人履行债务期限届满之日起两年。
公司于2018年5月27日召开第三届董事会第七十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司江苏珠宝向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意了上述融资及担保事项。
公司法定代表人钟葱先生、北京金一南京珠宝有限公司及江苏珠宝法定代表人张鑫先生将与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的融资及担保额度，尚在2018年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
二、 被担保方的基本情况
公司名称：北京金一江苏珠宝有限公司
成立时间：2013年8月21日
注册地址：南京市雨花台区龙腾南路32号
法定代表人：张鑫
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：金银珠宝首饰设计，销售，研发，展览，维修，金银铜工艺品表面处理，百货，交电，工艺美术品销售，贵金属经纪，物业管理，自营和代理各类商品和技术进出口业务。
公司持有北京金一江苏珠宝有限公司51%股权。
截至2017年12月31日，江苏珠宝资产总额为228,735.89万元，负债总计178,798.34万元，净资产为49,937.56万元；2017年度营业收入为214,496.88 万元，利润总额14,992.10万元，净利润为11,256.01万元（经审计）。
截至2018年3月31日，江苏珠宝资产总额为 240,052.80 万元，负债总计 187,048.51万元，净资产为53,004.30万元；2018年1-3月营业收入为42,234.86 万元，利润总额3,949.37万元，净利润为3,066.74万元（未经审计）。
三、 融资担保事项的主要内容
保证方式：连带责任保证担保
债权人：北京银行股份有限公司南京分行
担保期限：担保期限为自主债务人履行债务期限届满之日起两年。
担保金额：人民币10,000万元
四、 董事会意见
此次授信及担保事项是公司子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年5月25日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为46.04亿元，占公司2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的98.24%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币1亿元，占公司2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的2.13%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
1、《第三届董事会第七十六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年5月28日
