吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年第五次临时董事会决议
公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团公告编号：临2018-037号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年第五次临时董事会决议
公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2018年第五次临时董事会会议通知于2018年5月25日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2018年5月28日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于聘任公司副总裁的议案：
根据公司总裁宋尚龙先生的提名，聘任翟怀宇先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（翟怀宇先生简历附后）。
公司独立董事发表了独立意见，一致认为：翟怀宇先生的任职资格、提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任翟怀宇先生为公司副总裁，聘期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在招商银行股份有限公司长春分行申请综合授信5亿元，以公司持有的东北证券股份有限公司9,000万股股权进行质押，期限3年；继续在中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信5亿元，期限1年。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于召开2017年年度股东大会的有关事宜（具体内容详见2018年5月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会
二O一八年五月二十九日
附：
翟怀宇，男，1964年3月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，长春市五一劳动奖章获得者。曾任吉林亚泰水泥有限公司副总经理、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总经理、吉林亚泰集团建材投资有限公司总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、副总裁、总裁助理，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-038号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月20日14点00分
召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月20日
至2018年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，第1、2、4-11、22项议案已经公司第十一届第四次董事会审议通过，公告详见2018年4月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第3项议案已经公司第十一届第四次监事会审议通过，公告详见2018年4月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第12-16项议案已经公司2018年第二次临时董事会审议通过，公告详见2018年2月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第17-20项议案已经公司2018年第三次临时董事会审议通过，公告详见2018年3月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第21项议案已经公司2018年第四次临时董事会审议通过，公告详见2018年3月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：4-22
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：宋尚龙
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、参会确认登记时间：2018年6月19日（星期二）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。
3、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室。
六、 其他事项
联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2018年5月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
2018年第五次临时董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-039号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年度业绩及现金分红说明会预告公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年6月5日15:30-16:30。
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台
● 会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台互
动交流。
一、说明会类型
公司已于2018年4月14日披露了《2017年年度报告》及2017年度利润分配方案，具体请参阅2018年4月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司2017年度业绩及现金分红情况，公司决定于2018年6月5日通过网络互动的方式召开“2017年度业绩及现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间及方式
●会议召开时间：2018年6月5日15:30-16:30。
●会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）网络在线互动。
三、参加人员
董事长、总裁宋尚龙先生；副总裁田奎武先生；总会计师彭雪松先生；董事会秘书秦音女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2018年6月5日15:30-16:30通过互联网直接登录网址http://sns.sseinfo.com，在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与；
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：秦音、张绍冬
联系电话：0431-84956688
联系传真：0431-84951400
联系邮箱：info@yatai.com
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二O一八年五月二十九日
