柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第五十一次
会议决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2018—013
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第五十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议于2018年5月28日在柳州市东环大道282号本公司五楼会议室召开。会议通知于2018年5月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事八名，实到董事八名，参加表决的董事分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案
公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东推荐，董事会同意提名林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名张重义先生、余兵先生、魏佳先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事候选人简历见附件。
上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
表决结果：同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票，议案获得通过。
二、审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。
详情参见公司同期披露的《关于召开公司2017年度股东大会的通知》（临2018-015）。
表决结果：同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票，议案获得通过。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2018年5月29日
附件：
柳州两面针股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
一、第七届董事会非独立董事候选人简历
林钻煌，男，1965年生，博士，高级工程师。曾任公司下属物资公司副经理、党政办公室副主任，销售公司副经理，公司总经理助理兼销售公司经理、技术发展部经理，公司副总经理，亿康公司董事长，公司党委副书记、纪委书记，公司运营执行总裁。现任公司董事长、总裁、党委书记，安徽两面针· 芳草日化有限公司董事长，两面针（江苏）实业有限公司董事长。
吴堃，男，1964年生，博士，高级经济师。曾任公司办公室副主任、党委宣传部副部长，公司销售部副经理、证券部副经理、人力资源部（党办、公司办）经理、党委宣传部部长、个人及家居护理用品公司总经理，公司党委副书记、纪委书记，安徽两面针· 芳草日化有限公司董事长，两面针（江苏）实业有限公司董事长，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长，柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司董事，副总裁。
王为民，男，1966年生，本科，会计师。曾任柳州市政府派驻公司财务总监，公司董事，董事会秘书、财务负责人、副总经理、副总裁、行政执行总裁，柳州两面针房地产开发有限公司董事长，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务负责人。
莫善军，男，1973年生，研究生，会计师。曾任柳州化工股份有限公司财务部副部长，公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、副总裁，广西亿康药业股份有限公司董事长。
龚慧泉，男，1970年生，研究生，经济师，曾任柳州市投资控股公司总经理助理、柳州恒达巴士股份公司副董事长、副总经理，现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州桂中海迅物流股份有限公司董事长、党总支书记。
二、第七届董事会独立董事候选人简历
张重义，男，1963年生，博士，教授。曾任河南农业大学农学院农学系讲师，中药材系副教授、教授，中药材研究所所长。现任福建农林大学作物科学学院农学系教授，福建省“闽江学者”特聘教授，中药材GAP研究所所长。
余兵，男，1969年生，大学毕业，会计师、注册会计师。曾任柳州市财政局干部，广西中和会计师事务所柳州分所高级经理，华寅会计师事务所高级经理，中磊会计师事务所广西分所高级经理，大信会计师事务所广西分所高级经理，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所执行合伙人。
魏 佳，男，1979年生，法学博士后、工商管理博士、法学教授,广西区法制办立法咨询顾问、广西经济法学会副会长、广西壮族自治区本级预算绩效管理专家、广西同望律师事务所兼职律师、广西东南亚经济与政治研究院兼职研究员，现任广西警察学院教授，广西桂三力律师事务所兼职律师。
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2018—014
柳州两面针股份有限公司
第六届监事会第二十九次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议于2018年5月28日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，参加表决的监事有刘梅琼女士、雷讯先生、金良先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名牟创先生、莫瑞珖先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附件。
上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
表决结果：同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票，议案获得通过。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2018年5月 29日
附件
柳州两面针股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
牟创，男，1970年生，硕士研究生，高级经济师，曾任柳州市城市投资建设发展有限公司办公室主任、资产经营部副经理，柳州市阳和工业新区管理委员会副主任、党工委委员。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理。
莫瑞珖，男，1970年生，在职研究生，工程师。曾任公司技术发展部技术员、科研工程师，物资公司采购员、原料供应部采购主管，战略规划部项目主办、经理助理、副部长、部长。现任公司职工董事、日化事业部副总经理。
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2018-015
柳州两面针股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月20日 09点 30 分
召开地点：广西柳州市东环大道282号两面针办公大楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月20日
至2018年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见2018年3月30日、2018年5月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8-10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
1、登记手续
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
2、登记时间
2018年 6 月13日，上午9:00—12:00，下午2:30—5:00
3、登记地点：本公司董事会办公室
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；
2、联系人:杨小姐、张小姐
3、电话：0772—2506159 传真：0772—2506158
4、地址：广西柳州市东环大道282号 邮编：545006
5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2018年5月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州两面针股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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