厦门盈趣科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-047

厦门盈趣科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年5月25日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2018年5月19日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立境内控股子公司的议案》。

董事会同意公司与自然人穆积和、齐涛共同出资设立福州云卡科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），主要开展“一卡通”、安防等产品和服务的研发、设计、销售、安装、培训等业务；该公司注册资本为1,000万元（人民币，下同），其中，公司以货币形式认缴出资800万元，占注册资本的80%；穆积和以货币形式认缴出资170万元，占注册资本的17%；齐涛以货币形式认缴出资30万元，占注册资本的3%。董事会同意授权总经理或其指定人士办理该控股子公司设立有关的全部事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立境内控股子公司的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。

董事会同意全资子公司漳州盈塑工业有限公司（以下简称“漳州盈塑”）在苏州市设立全资子公司苏州盈塑智能制造有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），主要开展智能化精密模具的研发、设计与制造，高精密注塑、汽车零部件及配件制造等业务；该公司注册资本为3000万元人民币，漳州盈塑以货币形式认缴出资3000万元，占注册资本的100%。董事会同意授权漳州盈塑董事长或其指定人士办理该公司设立有关的全部事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》。

鉴于公司于2018年1月15日在深圳证券交易所中小板上市，上市后，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。董事会同意根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司的实际经营需要，对《总经理工作细则》第一条、第八条和第二十条进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《总经理工作细则》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉部分条款的议案》。

鉴于公司于2018年1月15日在深圳证券交易所中小板上市，上市后，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。董事会同意根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司的实际经营需要，对《董事会秘书制度》第一条、第四条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十七条和第十八条进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《董事会秘书制度》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 28日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-048

厦门盈趣科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年5月25日上午在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年5月19日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立境内控股子公司的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次拟投资设立的控股子公司福州云卡科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）的业务与公司现有业务互补，有利于公司有效整合优势资源，实现产业协同，提升公司相关产品和服务的综合竞争力，不存在损害上市公司及股东利益的情形；同意公司使用自有资金800万元人民币与自然人穆积和、齐涛共同出资设立该控股子公司。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立境内控股子公司的公告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。

经审议，监事会认为：公司全资子公司漳州盈塑工业有限公司（以下简称“漳州盈塑”）本次拟投资设立苏州盈塑智能制造有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），将进一步完善公司的产业链布局，丰富公司产业结构，有利于提升公司的核心竞争力和综合盈利能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形；同意漳州盈塑出资3000万元人民币投资设立该全资子公司。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监事会

2018 年 05 月 28 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-049

厦门盈趣科技股份有限公司

关于投资设立境内控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

基于厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）企业愿景和战略发展规划，公司致力于成为中国工业互联网和民用物联网的领导者，成为中国走向世界的窗口。未来，公司将进一步加强智能制造整体解决方案、智能家居等领域自主品牌产品和服务的研发、生产和市场推广。为了完善公司现有产品和服务线，实现资源整合和优势互补，提升公司产品和服务的综合竞争力，公司拟与自然人穆积和、齐涛共同出资设立福州云卡科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“福州云卡”），主要为客户提供“一卡通”产品与解决方案，安防产品与解决方案等。

福州云卡注册资本为1,000万元（人民币，以下同）。其中，公司以货币形式认缴出资800万元（占注册资本的80%），穆积和以货币形式认缴出资170万元（占注册资本的17%），齐涛以货币形式认缴出资30万元（占注册资本的3%）。

公司于2018年5月25日召开的第三届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立境内控股子公司的议案》，并于同日与穆积和、齐涛签署了《出资协议书》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体基本情况

本次投资的主体为公司、穆积和及齐涛，其中穆积和、齐涛的基本情况如下：

1、穆积和基本情况：

穆积和，男，中国国籍，1971年4月出生，身份证号352123197104******，毕业于天津商业大学。穆积和长期从事科技研发与制造行业，历任北京禾源科技有限公司信息技术主管、北京迪科远望科技有限公司技术总监、北京海天爱德科技有限公司常务副总经理、福州合志软件有限公司总经理，在智能卡行业拥有丰富的技术研发和企业管理经验。

2、齐涛基本情况：

齐涛，男，中国国籍，1985年8月出生，身份证号131082198508******，毕业于石家庄信息工程职业学院。齐涛一直从事通讯器材、安防产品销售工作，并代理了多家知名电子设备厂商的产品。于2014年设立了大厂回族自治县健博电子科技有限公司，专门从事电子数码产品、安防产品代理销售业务，同时承揽通讯工程、网络工程、安防工程，拥有丰富的电子产品代理销售和网络工程实施经验。

3、公司董事会已对自然人穆积和、齐涛的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

4、穆积和先生、齐涛先生均与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：福州云卡科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：福建省福州市鼓楼区工业路523号福州大学2号创业楼402室

4、法定代表人：杨明

5、注册资本：1000万元人民币

6、经营范围：计算机软硬件开发及技术咨询服务；集成电路设计；计算机网络工程设计、施工；计算机系统集成；商务信息咨询；计算机软硬件批发、代购代销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主营业务：为客户提供“一卡通”产品与解决方案，安防产品与解决方案等。

8、股东认缴出资额及股权比例情况：

■

上述信息均以工商部门核准为准，具体信息待福州云卡完成工商登记注册手续，并取得了工商部门颁发的企业法人营业执照后，公司将及时履行信息披露义务。

四、《出资协议书》主要内容

（一）协议主体

甲方：厦门盈趣科技股份有限公司

乙方：穆积和

丙方：齐涛

（二）注册资本、出资额及出资方式

1、合资公司的注册资本为1000万元，其中：

甲方：认缴出资额为800万元，以货币方式出资，占合资公司注册资本的80％，于合资公司成立之日起一年内缴足；

乙方：认缴出资额为170万元，以货币方式出资，占合资公司注册资本的17％，于合资公司成立之日起一年内缴足；

丙方：认缴出资额为30万元，以货币方式出资，占合资公司注册资本的3％，于合资公司成立之日起一年内缴足。

2、各方应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向合资公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

（三）公司治理结构

1、公司设股东会、董事会、监事1名、总经理1名。

2、公司董事会由3名董事组成，其中甲方委派2名，乙方委派1名，丙方不委派，董事长（为法定代表人）由甲方委派的董事担任。

3、公司监事由甲方委派。

4、公司总经理由董事会聘任，财务负责人由甲方委派。

（四）公司存续期限

1、合资公司的经营期限为50年。营业执照签发之日为公司成立之日。

2、合资公司经营期限期满或提前终止本协议的，各方应依法对合资公司进行清算。清算后的财产，按各方实缴的出资比例进行分配。

（五）特别事项

1、各方承诺，其投资合资公司的行为，以及从事合资公司经营管理运作，均不会违反其与第三方签订的竞业限制条款或者其他相关安排。

2、各方同意，在合资公司未来经营需要时，股东将积极通过股东借款或者增资等方式向合资公司提供经营所需的资金。

3、乙方和丙方承诺并保证：乙方、丙方在各自持有合资公司股权期间、合资公司任职期间（如有）、合资公司任职届满之日起六十个月内、不再持有合资公司股权之日起六十个月内，乙方、丙方及两者各自控制的其他企业或组织（统称为 “乙、丙方及其关联方”）不会以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、 参与或协助他人从事任何与合资公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争或利益冲突关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不会直接或间接投资任何与合资公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争或利益冲突关系的经济实体。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次拟设立的福州云卡将主要从事“一卡通”、安防等产品和服务的研发、设计、销售、安装、培训等业务，与公司的智能制造整体解决方案和智能家居等自有品牌业务在产品线、客户群体、销售渠道等方面存在诸多互补空间，有利于整合优势资源，促使公司产品升级，实现公司产业协同，提升公司智能制造整体解决方案、智能家居等产品和服务的综合竞争力，推动相关业务的快速发展，符合公司的发展战略。

穆积和具有资深的智能卡及安防行业背景，齐涛具有丰富的电子产品销售及实施经验，公司与穆积和、齐涛合作设立控股子公司，可以充分发挥穆积和、齐涛在智能卡及安防等行业的技术研发经验、管理经验及销售实施经验等，结合公司的资金、智能制造及信息化管理等优势，通过对工业互联网和民用物联网产品和服务的开发应用和有效整合，实现产品和服务的升级。

（二）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资的顺利实施，有利于整合优势资源，实现产业协同，提升公司相关产品和服务的综合竞争力。本次对外投资，公司使用自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、本次对外投资的风险分析

1、本次设立控股子公司事宜已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需按照法定程序办理工商登记手续。

2、控股子公司成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

3、随着子公司数量的增加及公司整体规模的扩大，公司将面临管理模式、人力资源及内部控制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，组建良好的经营团队，强化子公司的管理力度，对下属子公司实施有效管控。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司第三届监事会第七次会议决议；

3、出资协议书。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 28 日

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-050

厦门盈趣科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）全资子公司漳州盈塑工业有限公司（以下简称“漳州盈塑”）因经营业务发展需要，拟出资3000万元（人民币，以下同）在江苏省苏州市设立全资子公司苏州盈塑智能制造有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“苏州盈塑”），主要从事智能化精密模具的研发、设计与制造，高精密注塑、汽车零部件及配件制造等业务。

公司于2018年5月25日召开的第三届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：漳州盈塑工业有限公司

2、统一社会信用代码：91350602M0000JM290

3、注册资本：3000万元人民币

4、注册地址及主要经营地址：福建省漳州市芗城区金峰工业开发区万利达工业园内5#厂房

5、法定代表人：邱章友

6、截止本公告日，漳州盈塑股权结构如下：

■

7、经营范围：塑胶零件制造；塑料制品制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、漳州盈塑最近一年的有关财务数据如下：

单位：万元

■

三、新设立公司基本情况

1、公司名称：苏州盈塑智能制造有限公司

2、注册地址：江苏省苏州市汾湖开发区汾湖大道688号（最终以苏州市市场监督管理局核准的注册地址为准）

3、注册资本：3000万元人民币

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：智能化精密模具的研发、设计与制造，高精密注塑、汽车零部件及配件制造，其它电子设备制造，工业自动化控制系统设备的研发、设计与制造。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

6、出资比例及股权结构：

■

上述信息均以工商部门核准为准，具体信息待苏州盈塑完成工商登记注册手续，并取得了工商部门颁发的企业法人营业执照后，公司将及时履行信息披露义务。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次漳州盈塑拟在苏州设立全资子公司，一方面将依托苏州市汾湖开发区的地缘优势、产业聚集效应及人才资源优势，更好地贴近客户需求，拓展下游市场，同时吸引、储备精密模具和注塑行业优秀人才；另一方面将进一步完善公司的产业链布局，丰富公司产业结构，符合公司的战略发展规划，有利于提升公司的核心竞争力和综合盈利能力。

（二）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资的顺利实施，有利于提升公司的核心竞争力和综合盈利能力。本次对外投资，使用自有资金出资，不会对公司及漳州盈塑财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、本次对外投资的风险分析

1、本次对外投资事宜已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需按照法定程序办理工商登记手续。

2、子公司成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

3、随着子公司数量的增加及公司整体规模的扩大，公司将面临管理模式、人力资源及内部控制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，组建良好的经营团队，强化子公司的管理力度，对下属子公司实施有效管控。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 28 日