嘉凯城集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2018-027
嘉凯城集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2018 年5月28日下午2：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2018 年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2018年5月27日下午15:00至2018年5月28日下午15:00间的任意时间。
2、股权登记日：2018年5月21日
3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共29人，代表1,176,669,210股，占公司总股份数的65.2186%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数1,016,940,902股，占公司总股份数的56.3655%；
通过网络投票的股东26人，代表股份159,728,308股，占公司总股份的8.8532%。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
审议并通过了《关于增补黄涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意股数1,175,980,502股，占出席会议有效表决权的99.9415%；反对股数688,708股,占出席会议有效表决权的0.0585%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数64,925,800股，占出席会议有效表决权的98.9504%；反对股数688,708股,占出席会议有效表决权的1.0496%；弃权股数0股, 占出席会议有效表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：张金全、李响
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2018-028
嘉凯城集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2018年5月23日发出通知，5月28日召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事黄涛先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于选举董事长的议案
选举黄涛先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于调整公司董事会专业委员会成员的议案
由于公司董事变动，同意对董事会下设的各专业委员会进行以下调整：
战略委员会调整为由黄涛先生、林漫俊先生、杨松涛先生、贾生华先生、李怀彬先生5位董事组成，黄涛先生为主任委员。
提名、薪酬与考核委员会调整为由梁文昭先生、黄涛先生、陈三联先生3位董事组成，梁文昭先生为主任委员。
审计委员会调整为由梁文昭先生、黄涛先生、陈三联先生3位董事组成，梁文昭先生为主任委员。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
黄涛先生简历：
黄涛，男，1964 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 历任恒大金碧物业公司总经理，恒大集团总经理助理兼恒晖建筑公司董事长，恒大地产兰州公司董事长，恒大集团副总裁，恒大集团售后服务中心总经理，恒大集团副总裁兼恒大文化产业集团董事长，本公司常务副总经理。现任本公司董事、总经理。黄涛先生未持有本公司股份，过去十二个月内，除担任恒大文化产业集团董事长之外，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
