哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届二十八次董事会会议决议公告

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-021

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届二十八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十八次会议通知于2018年5月18日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2018年5月28日12时。本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名陈笠宝先生、宋志强先生、李鑫先生、刘海波先生、李学军先生、孙岩先生、孙开运先生、张春光先生、张纯信先生为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），其中：孙开运先生、张春光先生、张纯信先生为公司独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三年。

第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事的任职资格已经监管部门审查通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

二、《关于召开2017年年度股东大会的议案》（详见临2018-022号公告）

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018年5月29日

附件：

公司第七届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历：

1. 陈笠宝先生：1968年10月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任东安公司第一设计所直升机传动科设计员、室主任、副科长，东安动力206车间副主任、202车间副主任，技术中心汽车产品设计所变速器、后桥室主任、副所长，东安汽发技术开发部副部长、部长、党支部书记、总设计师、副总经理，哈汽集团副总经理兼销售公司总经理，东安动力副总经理、党委书记、董事总经理，现任本公司董事长、党委书记，哈汽集团董事长、党委书记。陈笠宝先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.宋志强先生：1971年5月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任湖南江滨机器有限责任公司团委干事、团委副书记、车间副主任，分厂厂长，湖南江滨活塞分公司总经理助理，党委副书记、纪委书记、副总经理，东安动力党委书记，现任本公司董事、总经理。宋志强先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 李 鑫先生：1981年4月出生，中共党员，硕士学历，工程师。历任兵装集团208研究所员工、中国南方工业汽车股份有限公司项目管理部项目副经理、发展战略部项目经理,中国长安汽车集团股份有限公司发展战略部项目经理、项目高级经理、总经理助理、副总经理,项目管理部副总经理。现任中国长安汽车集团股份有限公司资本运营部副总经理，南方英特、建安本特勒、南方天合、西南公司、东安汽发董事。李鑫先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4.刘海波先生：1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，一级高级经济师。历任东安动力209车间副主任，销售部副科长、科长，东安集团综合管理办企管部副主任、东安实业诺雷厂厂长，东安动力制造工程部副部长、部长，副总经理，现任本公司董事、党委副书记、纪委书记。刘海波先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5.李学军先生：1969年4月出生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任东安动力206车间技术主任、制造工程部技术科副科长，锻铸厂31车间主任、204车间主任，供应配套部副部长、质量保证部副部长、部长，总经理助理，现任本公司副总经理。李学军先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6.孙 岩先生：1973年1月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。历任黑龙江北方工具有限公司财务处副处长、财审部副部长，双佳公司(子公司)财务负责人，黑龙江北方工具有限公司职工监事、审计部部长，董事、总会计师，现任本公司总会计师。孙岩先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）独立董事候选人简历：

1. 孙开运先生：1953年8月出生，中共党员，大专学历，研究员级高级政工师。历任东安公司团支部书记、党校教员、党委宣传部室副主任、主任、副部长，党委宣传部部长、统战部部长；东安集团党委副书记、纪委书记；哈航集团党委副书记、纪委书记、监事会主席；东安汽发董事、党委书记、纪委书记。2013年8月退休。孙开运先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2. 张春光先生：1971年7月出生，大学本科学历，三级律师。历任哈尔滨市公安局民警；黑龙江朗信律师事务所律师、合伙人。现任黑龙江朗信银龙律师事务所律师、高级合伙人。张春光先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3. 张纯信先生：1954年2月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任东安集团锻铸厂经营科室主任、副科长、科长；东安集团纪委监察员、财务处科长；东安汽发财务部部长、副总会计师、工会副主席。2014年2月退休。张纯信先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2018-022

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月22日14 点

召开地点：公司8#工房301会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月21日

至2018年6月22日

投票时间为：2018年6月21日15:00至6月22日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司六届二十七次董事会、六届二十八次董事会、六届十四次监事会、六届十五次监事会审议通过，详见公司2018年4月24日、5月29日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2018-017号、2018-019号、2018-021号、2018-023号）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案10、议案11、议案12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

(五) 网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年6月21日15：00至2018年6月22日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年6月19日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）

3、登记地点：公司财务证券部

六、 其他事项

1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1）联系部门： 公司财务证券部

2）电话：（0451）86528172

3）传真：（0451）86505502

4）邮编：150066

5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018年5月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事6名，董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案10.00《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》就有600票的表决权，在议案11.00《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》有300票的表决权，在议案12.00《关于公司监事会换届选举的议案》有200票的表决权。

该投资者可以以600票为限，对议案10.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把600票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2018-023

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届十六次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会六届十六次会议通知于2018年5月18日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届监事会全体监事，会议于5月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名袁天奇先生、罗亦农先生（简历附后）为第七届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第七届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2018年5月29日

附：监事候选人简历

1、袁天奇先生：男，1964年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任国营五四八厂财务会计、副处长、处长，国营五四八厂铸造分厂、电梯分厂财务部副总经理，国营五四八厂总会计师、副厂长，湖南天雁机械有限责任公司总会计师、董事、副总经理、董事会秘书，党委书记、纪委书记、工会主席、监事会主席，四川建安、宁江山川监事会主席。现任本公司监事会主席、黑龙江北方工具有限公司监事。袁天奇先生不持有东安动力股份，三年内未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、罗亦农先生：男，1962年生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师。历任北京永定机械厂技术员，北京机械厂副厂长、总工程师，北京北机机电工业有限责任公司副总经理、总经理，贵州高峰石油机械股份有限公司监事会主席。现任黑龙江北方工具有限公司监事会主席、本公司监事。罗亦农先生不持有东安动力股份，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。