上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2018-026
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市福泉北路518号6座415会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长周卫中先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事王国宝先生因公务未能出席，独立董事吴文芳女士、张文清先生因公务未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘峰先生出席会议，公司高管姚春燕女士、曹伟春先生、樊高鸿先生列席会议，公司高管李卫忠先生因公务未能出席本次会议。。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2017年度日常关联交易完成情况及2018年度计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于支付2017年度审计费用及聘任2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于华久辐条2017年度盈利预测实现情况的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈勇、周晶
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2018年5月29日
