江苏林洋能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2018-49

江苏林洋能源股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月28日

(二) 股东大会召开的地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆永华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书崔东旭先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：公司2017年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：公司2017年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于公司2018年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于公司2018年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度报酬以及继续聘请为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及的关联股东启东市华虹电子有限公司、南通华强投资有限公司、虞海娟已回避表决。

议案8为特别决议议案，经参加会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王卫东、赵振兴

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏林洋能源股份有限公司

2018年5月29日

证券代码：601222 证券简称：林洋能源公告编号：临2018-50

江苏林洋能源股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到公司副总经理林少武先生和施洪生先生的书面辞职报告。其中林少武先生因身体原因申请辞去公司副总经理职务，施洪生先生因业务调整申请辞去公司副总经理职务，上述两位辞去职务后仍在公司担任重要职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在任职期间，林少武先生和施洪生先生恪尽职守、勤勉尽责，为公司提升规范运作水平和持续健康发展作出了突出的贡献，公司董事会对林少武先生和施洪生先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2018年5月29日