深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于为上下游公司提供融资担保额度的
进展公告

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-074号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于为上下游公司提供融资担保额度的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外担保情况概述

2018年4月10日，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开的第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为上下游公司提供融资担保额度的议案》，同意公司为符合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，担保总额度为15,000万元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限通常为一年，在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。述担保事项经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。具体内容请参见2018年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、 对外担保进展情况

1、公司与中信银行股份有限公司成都分行签订《保证合同》,同意为成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“蜀茂钻石”）向中信银行股份有限公司成都分行贷款3,000万元提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000万元,贷款期限自2018年4月20日至2019年4月20日，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。根据公司2017年11月26日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过的《关于调整对外担保相关事宜的议案》的相关决定，同意蜀茂钻石实际控制人陈茂森就公司为前述借款提供的担保而向公司提供反担保（个人保证担保）。具体内容请参见2017年11月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整对外担保相关事宜的公告》。

2、公司与江苏银行股份有限公司南京城北支行签署《最高额保证合同》,同意为江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”）与江苏银行股份有限公司南京城北支行贷款不超过2,000万元提供连带责任保证担保，贷款期限自2018年4月19日至2019年2月12日，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。同时，王均霞、李勇、连云港赣榆金阳珠宝有限公司、千年珠宝与公司签订了《反担保合同》，就公司为前述借款提供的担保而向公司提供反担保，并以王均霞、李勇名下7处房屋所有权及连云港赣榆金阳珠宝有限公司名下3处房屋所有权作为抵押物提供抵押反担保。

上述担保额度在本公司第三届董事会第四十六次会议审议通过的《关于为上下游公司提供融资担保额度的议案》额度内。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：成都蜀茂钻石有限公司

法定代表人：陈曙光

注册地址：成都市青羊区人民南路一段97号

注册资本：10509.467万人民币

经营范围：批发钻石、金银制品、珠宝首饰;饰品零售、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2017年12月31日，蜀茂钻石资产总额319,979,040.08元,负债总额106,405,677.51元，其中流动资产总额311,021,287.27元。净资产213,573,362.57元，资产负债率33.25%，营业收入373,515,219.98元，净利润42,521,448.15元。（以上数据经审计）

2、公司名称：江苏千年珠宝有限公司

法定代表人：李勇

注册地址：南京市江北新区科创大道9号中山科技园A1栋508-509室

注册资本：7442.5万人民币

经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售;服装、百货的销售;电子元器件、LED灯具生产及销售;企业管理咨询及服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);收购、加工、修理、以旧换新金银及珠宝制品、饰品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2017年12月31日，千年珠宝资产总额816,072,715.21元，负债总额429,087,070.29元，其中流动资产总额740,501,631.93元。净资产386,985,644.92元，资产负债率52.58%，营业收入720,048,106.57元，净利润61,189,545.33元。（以上数据经审计）

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，包括本次担保，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为31,000.00万元，为下游公司提供担保的累计发生金额为人民币23,000.00万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的14.73%。

公司为控股子公司及全资子公司提供担保的累计发生金额为人民币24,476.50万元 , 占公司最近一期经审计净资产的15.68%。

连续十二个月内，本公司实际发生的对外担保累计总额为人民币42,476.50万元，占公司最近一期经审计净资产的27.20%，公司已审批的对外担保总额为55,476.50万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的35.53%。

截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018年5月28日

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-075号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2018年5月22日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年5月28日上午在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长狄爱玲女士主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

因浙商银行股份有限公司南山支行对公司控股子公司深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司（以下简称“大盘珠宝”）在原有授信额度做出调整，同意为大盘珠宝向浙商银行股份有限公司南山支行申请总额不超过5,000万元的银行综合授信提供连带责任保证担保（其中包括尚未结清的债务人民币2,000万元，公司已就此提供了担保，并经公司于2017年10月25日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过。本次实际担保额度为3000万元，担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。（具体以大盘珠宝与浙商银行签订的授信协议为准）。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018年5月28日

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-076号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年5月28日召开第四届董事会第二次会议，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。因浙商银行股份有限公司南山支行对公司控股子公司深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司（以下简称“大盘珠宝”）在原有授信额度做出调整，同意为大盘珠宝向浙商银行股份有限公司南山支行申请总额不超过5,000万元的银行综合授信提供连带责任保证担保（其中包括尚未结清的债务人民币2,000万元，公司已就此提供了担保，并经公司于2017年10月25日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见具体内容请参见2017年10月26日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》），本次实际担保额度为3,000万元，担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。（具体以大盘珠宝与浙商银行签订的授信协议为准）。

由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且大盘珠宝资产负债率未超过70%，根据有关政策法规和公司章程规定，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司

2、成立时间：2006年06月09日

3、公司类型：有限责任公司

4、公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道田贝三路76号嘉华婚爱珠宝大楼1楼、3楼、6-7楼

5、法定代表人：苏衍茂

6、注册资本：8000万元人民币

7、统一社会信用代码：91440300789241433L

8、经营范围：兴办实业(具体项目另行申报);珠宝首饰、铂金首饰、白银首饰的销售;贵金属催化剂及试剂的购销;黄金首饰的销售;信息咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);成品钻石的批发;市场营销策划;国内贸易;从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);黄金珠宝首饰生产加工。

9、被担保人最近一期的财务会计信息

截至2018年3月31日，大盘珠宝资产总额456,209,093.38元,负债总额233,473,444.80元，其中流动资产总额452,139,245.47元。净资产222,735,648.58元，资产负债率51.18%，营业收入142,308,024.76元，净利润10,371,362.66元。（未经审计）

10、股权结构：公司持有深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%股权。

三、担保协议主要内容

（1）担保方式：保证担保；

（2）担保期限：为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年；

（3）担保金额：5,000万元人民币（其中包括尚未结清的债务人民币2,000万元，公司已就此提供了担保，并经公司于2017年10月25日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过）。

*有关担保协议尚未签署，具体内容由大盘珠宝及浙商银行共同确定

四、董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司大盘珠宝提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；大盘珠宝目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额均未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且上述公司资产负债率均未超过70%，上述担保事项经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，包括本次担保，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为31,000.00万元，为下游公司提供担保的累计发生金额为人民币23,000.00万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的14.73%。

公司为控股子公司及全资子公司提供担保的累计发生金额为人民币24,476.50万元 , 占公司最近一期经审计净资产的15.68%。

连续十二个月内，本公司实际发生的对外担保累计总额为人民币42,476.50万元，占公司最近一期经审计净资产的27.20%，公司已审批的对外担保总额为55,476.50万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的35.53%。

截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

六、备查文件

1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018年5月28日