北京北辰实业股份有限公司
第八届第一次董事会决议公告

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2018-032

债券代码：122348 债券简称：14 北辰01

债券代码：122351 债券简称：14 北辰02

债券代码：135403 债券简称：16 北辰01

北京北辰实业股份有限公司

第八届第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第一次会议于2018年5月29日以传真表决的方式召开。本次会议应到会董事9人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

二、董事会会议审议情况

鉴于本公司2017年年度股东大会已经审议批准选举贺江川先生、李伟东先生、李云女士、陈德启先生、张文雷女士、郭川先生为本公司第八届董事会执行董事，选举吴革先生、符耀文先生、董安生先生为本公司第八届董事会独立非执行董事，全体董事一致通过决议如下：

1、选举贺江川先生为本公司第八届董事会董事长。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、委任贺江川先生、李伟东先生、吴革先生、符耀文先生、董安生先生为本公司董事会战略委员会成员，并委任贺江川先生为主席。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、委任贺江川先生、李伟东先生、吴革先生、符耀文先生、董安生先生为本公司董事会提名委员会成员，并委任贺江川先生为主席。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、委任吴革先生、符耀文先生、董安生先生为本公司董事会审计委员会成员，并委任吴革先生为主席。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、委任吴革先生、符耀文先生、董安生先生为本公司董事会薪酬与考核委员会成员，并委任吴革先生为主席。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、聘任李伟东先生为本公司总经理。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2018年5月30日

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2018-033

债券代码：122348 债券简称：14 北辰01

债券代码：122351 债券简称：14 北辰02

债券代码：135403 债券简称：16 北辰01

北京北辰实业股份有限公司

第八届第一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届第一次监事会会议于2018年5月29日以传真表决的方式召开。本次会议应到监事5名，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

二、监事会会议审议情况

鉴于本公司2017年年度股东大会和职工代表大会已经分别审议批准选举王建新先生、张金利先生、刘慧先生为本公司第八届监事会股东代表监事，选举颜景辉先生、张卫延先生为本公司第八届监事会职工代表监事，全体监事一致通过决议如下：

选举王建新先生为本公司第八届监事会主席。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

监 事 会

2018年5月30日