科大讯飞股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-032
科大讯飞股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2018年5月30日（星期三）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月30日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月29日15:00—5月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘庆峰先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计156人，代表股份719,040,895股，占上市公司总股份的34.5281%。其中：通过网络投票的股东130人，代表股份14,725,003股，占上市公司总股份的0.7071%。
公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
会议按照召开2018年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》。
该议案的表决结果为：同意718,776,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.9632%；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权256,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0357%。
2、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
该议案的表决结果为：同意718,788,795股，占出席会议所有股东所持股份的99.9649%；反对13,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018%；弃权238,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,879,852股，占出席会议中小股东所持股份的99.6007%%；反对13,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0210%；弃权238,850股，占出席会议中小股东所持股份的0.3783%。
3、逐项审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
（1）发行股票的种类和面值
表决结果为：同意718,782,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9640%；反对10,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权248,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0346%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,873,302股，占出席会议中小股东所持股份的99.5903%；反对10,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0162%；弃权248,450股，占出席会议中小股东所持股份的0.3935%。
（2）发行方式
表决结果为：同意718,791,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9654%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权237,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0330%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,883,002股，占出席会议中小股东所持股份的99.6057%；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185%；弃权237,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.3758%。
（3）发行对象
表决结果为：同意718,790,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9652%；反对231,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权19,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,881,402股，占出席会议中小股东所持股份的99.6031%；反对231,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3659%；弃权19,550股，占出席会议中小股东所持股份的0.0310%。
（4）定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果为：同意718,792,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%；反对7,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权240,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0334%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,883,902股，占出席会议中小股东所持股份的99.6071%；反对7,550股，占出席会议中小股东所持股份的0.0120%；弃权240,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3809%。
（5）发行数量
表决结果为：同意718,790,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.9652%；反对10,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权240,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0334%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,881,402股，占出席会议中小股东所持股份的99.6031%；反对10,050股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159%；弃权240,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3809%。
（6）限售期
表决结果为：同意718,790,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.9652%；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权243,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0338%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,881,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.6034%；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117%；弃权243,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3849%。
（7）上市地点
表决结果为：同意718,794,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.9658%；反对7,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权238,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,885,802股，占出席会议中小股东所持股份的99.6101%；反对7,550股，占出席会议中小股东所持股份的0.0120%；弃权238,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.3779%。
（8）募集资金数额及用途
表决结果为：同意718,789,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9651%；反对10,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权241,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0335%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,880,902股，占出席会议中小股东所持股份的99.6023%；反对10,050股，占出席会议中小股东所持股份的0.0159%；弃权241,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3817%。
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果为：同意718,788,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.9648%；反对14,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权238,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0332%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,879,102股，占出席会议中小股东所持股份的99.5995%；反对14,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0224%；弃权238,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3781%。
（10）本次非公开发行股票决议有效期限
表决结果为：同意718,792,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权241,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0335%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,883,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.6065%；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117%；弃权241,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3817%。
4、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《2018年度非公开发行股票预案》
该议案的表决结果为：同意718,792,495股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%；反对230,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0320%；弃权18,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,883,552股，占出席会议中小股东所持股份的99.6065%；反对230,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.3646%；弃权18,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0289%。
5、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
该议案的表决结果为：同意718,792,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655%；反对7,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权240,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0334%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,883,902股，占出席会议中小股东所持股份的99.6071%；反对7,550股，占出席会议中小股东所持股份的0.0120%；弃权240,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3809%。
6、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
该议案的表决结果为：同意718,793,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.9657%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权241,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0335%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,885,052股，占出席会议中小股东所持股份的99.6089%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0093%；弃权241,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3817%。
7、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
该议案的表决结果为：同意718,780,295股，占出席会议所有股东所持股份的99.9638%；反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权241,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0335%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,871,352股，占出席会议中小股东所持股份的99.5872%%；反对19,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0310%；弃权241,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3817%。
8、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案的表决结果为：同意718,793,745股，占出席会议所有股东所持股份的99.9656%；反对5,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008%；弃权241,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意62,884,802股，占出席会议中小股东所持股份的99.6085%；反对5,750股，占出席会议中小股东所持股份的0.0091%；弃权241,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3824%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月三十一日
