中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第十一次（临时）会议
决议公告

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-050

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第十一次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月26日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十一次（临时）会议，2018年5月31日公司第六届董事会第十一次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举周海涛先生为公司副董事长的议案》

根据《公司章程》之相关规定，公司董事会选举周海涛先生为公司第六届董事会副董事长，任期自公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止，周海涛先生的简历请详见附件一《副董事长简历》。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据相关要求，公司对《公司章程》进行了相应修改，请详见附件二《公司章程修正案》。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2018年第三次（临时）股东大会表决。

三、审议通过《关于召开2018年第三次（临时）股东大会的议案》

公司董事会同意于2018年6月19日（星期二）下午15:00在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室召开2018年第三次（临时）股东大会。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《中捷资源投资股份有限公司关于召开2018年第三次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2018-051）。

附件：（一）、《副董事长简历》

（二）、《公司章程修正案》

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年6月1日

附件：

（一）、《副董事长简历》

1、周海涛，男，1966年4月出生，汉族，中国国籍，研究生学历。1987年7月至1994年4月，任昌吉农业财政局科员（1988年4月至1989年4月昌吉市种鸡场担任主管会计；1992年3月至1993年3月农业部派往美国的农业技术交换学者）；1994年4月至1997年4月，任昌吉州亚中（集团）有限公司董事、常务副总经理；1997年4月至1997年12月，任昌吉州国有资产管理局科员；1998年1月至2003年4月，任昌吉州药业集团有限公司董事、总裁；2003年10月至2006年12月，任新疆威仕达实业（集团）股份有限公司副总裁、总裁；2007年1月至2009年12月，任新疆绿金鹿业有限公司总经理；2010年7月至2014年2月，任新疆亚中（集团）有限公司董事局副主席、集团总裁；2015年9月至2017年6月任中捷资源投资股份有限公司总经理助理，2017年6月至今任中捷资源总经理，2017年7月至今任中捷资源第六届董事会董事。不曾在公司股东、实际控制人等单位工作。

周海涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。周海涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，周海涛先生不属于“失信被执行人”。

（二）、《公司章程修正案》

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证券代码:002021 证券简称:中捷资源公告编号:2018-051

中捷资源投资股份有限公司

关于召开2018年第三次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议，召集召开公司2018年第三次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.会议届次：公司2018年第三次（临时）股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。2018年5月31日召开的第六届董事会第十一次（临时）会议决议，公司将召开2018年第三次（临时）股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年6月19日下午15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月18日下午15:00至2018年6月19日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年6月13日（星期三）。

7．出席对象：

（1）于2018年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司本部综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

1.《关于修改公司章程的议案》

（二）其它事项

1.以上议案已经2018年5月31日召开的第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过。

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

3.上述议案须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表，以下均非累积投票提案：

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四、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

2.登记时间：2018年6月14日—6月15日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00，2018年6月19日上午9:00—12:00。

3.登记地点：中捷资源投资股份有限公司五楼证券部

4.联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536。

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.《第六届董事会第十一次（临时）会议决议》

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2018年6月1日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”；投票简称为“中捷投票”。

2.议案设置及填报表决意见。

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对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年6月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

中捷资源投资股份有限公司

2018年第三次（临时）股东大会表决投票授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席中捷资源投资股份有限公司2018年第三次（临时）股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

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委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话： 年 月 日